适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等[2] 辞任规定 - 辞任提交书面报告，收到报告辞职生效[4] - 任期届满未连任自动离任[4] 交接与限制 - 离任5个工作日内完成交接[5] - 离任6个月内不得转让或新增股份[7] - 任期届满前离任转让股份有比例限制[7] 信息申报与审计 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[8] - 审计委员会可对离任人员审计并报告结果[10] 违规处理 - 违规造成损失公司有权索赔，涉违法犯罪移交司法[10]

公司基本信息 - 公司于2008年1月10日核准首发3500万股，1月30日在深交所上市[13] - 公司注册资本为2661232774元[14] - 公司股份总数为2661232774股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[15] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅相关材料[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[96] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[124]

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 飞马国际内控制度 董事会审计委员会工作细则 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并向董事 会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次[4] - 八种情形下应召开临时会议[7] - 董事长应在10日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[11] - 定期会议变更需提前2日发通知[13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 非现场会议以多种方式计算出席人数[19] - 审议提案需宣读过半数独立董事认可意见[20] - 审议重大事项按规则和章程执行[22] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[25] - 董事回避时按相关规定表决[27] - 提案未通过一个月内原则不再审议[29] - 部分情况会议应暂缓表决[30] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于10年[38] - 设立专门委员会，独立董事占多数并担任召集人[39] - 表决实行一人一票，按规定方式进行[23] - 董事表决意向分三种，未选等视为弃权[23] - 董事会应按授权行事，不得越权[28] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[36]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-060 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件 暨修订、制定公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治 理制度的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予 以披露如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。 为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-062 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年12月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次 临时股东大会的议案》，公司决定于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-061 经审核，监事会认为公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，符合法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董 事会议事规则》有关条款进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消 监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后， 公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第七次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 董事会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不 ...

公司股价与估值 - 12月8日收盘价为3.86元，当日上涨2.39% [1] - 滚动市盈率高达1107.66倍，总市值为102.72亿元 [1] - 市净率为10.78倍，静态市盈率为360.37倍 [2] 行业比较与排名 - 公司所属环保行业平均市盈率为37.62倍，行业中值为30.15倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第117位 [1] - 行业平均总市值为64.47亿元，行业中值为39.71亿元 [2] 资金流向 - 12月8日主力资金净流入1948.83万元 [1] - 近5日主力资金总体呈流出状态，累计净流出4097.77万元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为供应链管理服务和环保新能源业务，主要产品是垃圾发电 [1] - 子公司大同富乔在固废处置领域拥有较高知名度，荣获包括“中国人居环境范例奖”在内的30余项荣誉称号 [1] 公司财务表现 - 2025年三季报营业收入为1.62亿元，同比减少24.89% [1] - 2025年三季报净利润为1433.36万元，同比减少57.30% [1] - 销售毛利率为32.05% [1] 同业公司估值对比 - 列举了部分同业公司估值，例如城发环境市盈率7.44倍、三峰环境10.97倍、创业环保11.27倍等 [2] - 同业公司总市值在47.81亿元至380.29亿元之间 [2]

人事变动 - 公司副总经理姚旭因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 姚旭辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 相关情况 - 截至公告日，姚旭未持有公司股份，无应履行未履行承诺事项[2]