证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-026 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届 监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。经第七届监事会全体监事一致推 举，本次会议由监事张彦先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真 审议，通过了以下决议： 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》 同意选举张彦先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十九日 — 1 — ...

业务板块与发展战略 - 公司主要经营环保新能源业务和供应链智慧产业链服务，2024 年围绕两大业务板块优化拓展 [1][2][5][7][10][11][13] - 公司将原双主业战略升级为“双环战略”，以绿色生态环和数智产业环为核心，搭建产业服务平台 [6][10][11] 业绩承诺相关 - 重整投资人承诺 2022 - 2024 年归属于飞马国际所有者的净利润合计不低于 5.7 亿元，22、23 年已出年报，2024 年需完成 4.65 亿利润才能完成承诺 [2][3][4] - 新增鼎公司会严格遵守承诺，若业绩承诺期满存在差额，将以现金或其他证监会认可方式补足 [2][3][4][5] 业务运营情况 - 2023 年末公司总资产约为 13.71 亿元 [7] - 2024 年一季度公司净利润同比大幅增长 994.43%，营收同比下降 16.59% [11][13] - 供应链业务主要为快消品等客户提供一体化综合供应链服务，2024 年将打造数智供应链产业服务平台 [7][8] - 环保新能源业务方面，大同富乔二期扩容项目已全面建成投产，设计产能由 1000 吨/日增至 1700 吨/日，正研究论证富乔三期项目可行性 [11] - 炉渣综合利用升级改造项目和建设居民供热项目处于正常建设中，建设工期约 4 - 6 个月 [12] 公司规划与措施 - 拓展丰富产业链，打造高质量高水平循环经济产业园区 [2][7][13] - 创新业务发展模式，打造产业供应链数智化场景闭环服务平台 [2][7][8][13] - 优化融资结构，拓展融资渠道，适时实施再融资 [2][13] - 继续推进精细化管理，提升管理与运营效率 [2][13] 其他问题回应 - 公司目前不涉及 AI 产业相关业务，会研究考虑相关建议 [8] - 截至目前，供应链业务有进口相关业务，暂无海外经营业务 [8] - 青岛天烨和初商贸为完善供应链服务网络布局，经营范围包括道路货物运输等多项业务 [9] - 截至目前，公司未与海南宁浦企业管理合伙企业发生业务往来，如合作将履行关联交易审议程序并披露 [9] - “西气东输”项目是早期运营项目，对本期业绩无影响 [11] - 黄壮勉目前没有持有公司股份 [13] - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户为临时账户，待股票分配处置完毕后注销 [13]

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股 东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大会 （以下简称 " 本 次 股 东 大 会 " ）， 详 见 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-016）。 2024年5月11日，公司收到了控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以 下简称"新增鼎公司"，持有公司29.90%的股份）出具的《关于2023年年度股东大 会增加临时提案的函》，新增鼎公司推荐提名王建亭先生（简历见附件三）为公 司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提议将《关于监事会换届选举暨提名 第七届监事会非职工代表监事候选人的议案之 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-018 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度业绩与经营情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日采用网络远程方式举行 2023 年年度报告业绩说明会。现将本次业绩说明会有关事宜公告如下： 一、召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-17:00 二、召开方式：采用网络远程方式 三、参与方式： 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1embAKEuXIs 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 同时，为了广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会将提前向投资者 征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 14 ...

川华信审（2024）第 0034 号 目录： 1、审计报告 6、合并现金流量表 2、合并资产负债表 7、母公司现金流量表 3、母公司资产负债表 8、合并所有者权益变动表 4、合并利润表 9、母公司所有者权益变动表 5、母公司利润表 10、财务报表附注 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度审计报告 审 计 报 告 川华信审（2024）第 0034 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 等的规定，切实履行《公司章程》和股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，有效保障公司规范运作，推动公司稳定健 康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要经营业务包括环保新能源业务和供应链智慧产业 链服务，公司从事的主要业务及经营模式等未发生重大变化。 1、环保新能源业务。公司环保新能源业务主要与地方政府合作开展循环经 济示范产业园、静脉产业园区的投资、建设和运营，园区以垃圾发电等为龙头项 目，带动污泥、建筑垃圾等固废可再生资源处理与利用，形成再生资源利用、发 电、供热、环保减排、反哺农业为一体的环保新能源产业。 报告期内， ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-006 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票 ...

飞马国际内控制度 关联交易决策制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关联交易决策制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司、股东以及相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。对于确有必要的关联 交易，应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原则，不得损害公司和全体股 东的利益。 1 飞马国际内控制度 关联交易决策制度 第三条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得利用关联交易影响公司财务 独立、资产完整和机构独立，不得占用公司资金。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，了解 公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源的情况；如发现异常情况， ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-016 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-014 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的 议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "四川华信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司股东大会审议。 现将有关具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91510500083391472Y 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。2023 ...