会议时间 - 2024年3月28日审议通过召开2023年度股东大会议案[4] - 2024年3月29日公告股东大会通知[4] - 2024年4月26日下午2:00现场会议召开[5] 参会情况 - 参加现场和网络投票股东及代理人18人，代表股份67,820,401股，占比30.0588%[7] - 出席现场会议股东及代理人16人，代表股份67,568,536股，占比29.9471%[7] - 参与网络投票股东及代理人2人，代表股份251,865股，占比0.1116%[7] 议案表决 - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案同意票数67,800,401股，占比99.9705%[11][12][13][14][17][19][20] - 《公司2023年度利润分配议案》等议案反对20,000股，占比0.0295%[15][17][19][20] - 《关于非独立董事候选人的议案》同意67,800,401股，占比99.9705%[21] - 《关于修改〈公司章程〉议案》同意67,568,536股，占比99.6286%[23] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意67,800,401股，占比99.9705%[25] - 《独立董事工作制度》同意67,820,401股，占比100%[27] 会议结果 - 本次股东大会审议事项获得有效通过，刘健波当选非独立董事[28] - 信达律师认为表决结果合法、有效，召集、召开程序符合规定[29][30]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表18人，代表股份67,820,401股，占比30.0588%[4] - 中小投资者10人参加，代表股份13,312,800股，占比5.9004%[4] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等议案同意票67,800,401股，占比99.9705%[6][7][8][9][11][12][13][14][15][17] - 《公司2023年度利润分配议案》等议案反对票20,000股，占比0.0295%[11][12][15] - 《独立董事工作制度》同意票67,820,401股，占比100.0000%[18]

股价情况 - 公司股票2024年4月23 - 25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4][6] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 不存在违反信息公平披露情况[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部经营环境无重大变化[4] 重大事项 - 管理层等表示无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东等异常波动期间未买卖公司股票[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[6]

业绩数据 - 2020 - 2023年公司营业收入分别为35734.71万元、30135.16万元、24588.28万元、17969.78万元[1] - 2020 - 2023年公司净利润分别为6738.77万元、2520.92万元、 - 5793.78万元、 - 17166.33万元[1] - 报告期内营业收入扣除金额为293.41万元[1] 产品毛利 - 报告期内航空及空管、虚拟现实和增强现实产品与服务毛利率分别为0.54%、14.42%，分别下降11.58%、12.55%[1] 应收款项 - 报告期末其他应收款账面余额为7251.09万元，较上年同期增长241.54%，往来款期末余额为6456.11万元，较上年同期增长461.42%[2] - 报告期末应收账款账面余额为22143.60万元，三年以上账龄占比41.42%，报告期计提坏账准备8117.99万元，周转天数由2019年157天升至347天[4] - 公司对华翼蓝天应收往来款5587万元计提坏账准备881.92万元[2] 费用情况 - 报告期内销售费用3411.63万元，同比增长123.80%[6] - 报告期内研发费用5418.81万元，同比增长15.45%，职工薪酬519.69万元，同比增长64.37%，研发人员235人，同比下降18.40%[6] 资产情况 - 报告期末无形资产余额为25995.89万元，较上年同期下降29.73%，本期计提减值损失6375.40万元，上年度未计提[7] 客户与供应商 - 报告期内对前五名客户销售金额7202.49万元，占年度销售总额40.08%，对第一、二大客户销售额占比27.44%[9] - 报告期内向前五名供应商采购金额4293.10万元，占年度采购总额31.69%[9]

人事变动 - 公司财务总监胡清娴因个人原因辞职，不再担任公司及子公司职务[2] - 胡清娴未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新财务总监，未聘任期间由吴俊杰代行职责[2]

财务表现 - 2023年公司营业收入为1.797亿元，同比下降26.92%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.717亿元，同比下降196.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6013万元，同比增长97.84%[17] - 2023年末公司总资产为15.65亿元，同比下降10.63%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为12.04亿元，同比下降12.46%[17] - 基本每股收益为-0.76元/股，同比下降192.31%[17] - 加权平均净资产收益率为-13.32%，同比下降9.19个百分点[17] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为-1.869亿元，同比下降170.26%[17] - 2023年公司营业收入扣除后金额为1.768亿元[17] - 2023年公司实现营业总收入17,969.78万元，同比下降26.92%[31] - 归属于上市公司股东的净利润亏损17,166.33万元，同比下降196.29%[31] - 公司总资产15.65亿元，负债3.24亿元，净资产12.41亿元[31] - 2023年计提各项减值损失金额共计11,735.86万元，减少净利润11,735.86万元[33] - 公司2023年营业收入为179.7亿元，同比下降26.92%[34] - 软件行业营业收入为175.6亿元，占营业收入比重97.73%，同比下降28.15%[34] - 航空及空管产品与服务营业收入为90.3亿元，同比下降36.61%[34] - 虚拟现实和增强现实产品与服务营业收入为70.7亿元，同比增长13.89%[34] - 西南地区营业收入为88.3亿元，占营业收入比重49.13%，同比下降22.97%[34] - 公司2023年销售费用为3.4亿元，同比增长123.80%[49] - 公司2023年研发费用为5.4亿元，同比增长18.27%[49] - 公司2023年所得税费用为-2.3亿元，同比下降243.40%[49] - 销售费用同比增加1,887.22万元，增长123.80%，主要由于工资支出增加及未签约合同费用化[50] - 所得税费用同比减少1,657.64万元，下降243.40%，主要由于递延所得税资产增加[51] - 研发投入金额同比减少56.09%，从6,327.97万元降至2,778.68万元[55] - 研发人员数量同比减少18.40%，从288人降至235人[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加2,973.75万元，增长97.84%，主要由于合同回款增加及采购支出减少[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加4,188.70万元，增长59.08%，主要由于长期资产付现投入减少[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少2,670.69万元，下降75.36%，主要由于归还长短期借款[61] - 研发投入资本化金额同比减少64.05%，从5,983.74万元降至2,151.13万元[55] - 信用减值损失为3,444.83万元，占利润总额的16.17%，主要由于应收款项减值损失[63] - 资产减值损失为8,291.03万元，占利润总额的38.92%，主要由于存货、无形资产及开发支出减值损失[63] - 营业外支出本期损失金额较上年同期增加174.64万元，同比增长317.85%[64] - 信用减值损失本期损失金额较上年同期增加1,030.83万元，同比增长42.70%[64] - 资产减值损失本期损失金额较上年同期增加7,890.18万元，同比增长1,968.36%[64] - 货币资金期末较期初增加3,830.63万元，增长比例为38.22%[67] - 应收账款期末较期初减少6,633.54万元，下降比例为32.11%[67] - 合同负债期末较期初增加803.91万元，增长比例为69.00%[67] - 其他应收款期末较期初增加4,063.23万元，增长比例为239.53%[68] - 递延所得税资产期末较期初增加2,306.53万元，增长比例为120.47%[69] - 其他非流动资产期末较期初减少4,395.99万元，下降比例为64.44%[69] - 预计负债期末较期初增加103.81万元，增长比例为62.44%[71] - 公司2023年主要子公司华控图形公司营业收入为7,042.56万元，净利润为-1,883.35万元[75] - 公司2023年将房产用于短期借款300万元抵押[75] - 公司2023年职工薪酬总额为2768.39万元，占营业成本的19.09%[131] - 公司核心技术人员薪酬占职工薪酬总额的41.12%[131] - 公司2023年共召开4次董事会会议，审议通过了包括2023年第一季度报告在内的多项决议[122] - 公司审计委员会2023年共召开6次会议，审议了2022年度财务会计报表和审计工作评价等事项[127] - 公司董事2023年共应参加4次董事会会议，实际出席4次，无连续两次未亲自参加会议的情况[123] - 公司董事2023年共出席1次股东大会[123] - 公司2023年报告期末在职员工总数为371人，其中母公司216人，主要子公司155人[129] - 公司技术人员占员工总数的63.34%（235人），核心技术人员占员工总数的39.08%[129][131] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比71.16%（博士14人，硕士54人，本科196人）[130] - 公司2023年组织了全公司中高层管理培训，涵盖财务管理、项目管理等内容[134] - 公司各部门根据年度培训计划组织技术培训，提升技术人员科研和生产能力[135] - 公司2023年进行了质量管理体系要求的培训及公司质量管理要求相关培训[137] - 公司技术部门每年开展一次岗位培训及两年一次的岗位证书换证培训与考核[138] - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[142] - 公司2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持了有效性，并获得标准无保留意见的内部控制审计报告[144] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷或重要缺陷[142] - 公司2023年度境内会计师事务所报酬为61万元，审计服务连续年限为23年[164] - 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所进行内部控制审计，审计费用为13万元[165] - 公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产和负债，递延所得税资产增加270,983.20元，未分配利润减少6,794.08元[161] - 公司2023年2月7日完成孙公司“四川智胜乐飞航空科技有限公司”的工商注销，不再纳入合并报表范围[164] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司前五名客户合计销售金额为7.2亿元，占年度销售总额比例40.08%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为4.3亿元，占年度采购总额比例31.69%[46] - 公司2024年经营计划聚焦业务，推动人工智能领域技术创新和成果转化，促进业务收入稳定增长[76] - 公司2024年将扩展市场业务模式，由单一项目制转变为项目、产品、服务和技术转让多种模式并举[76] - 公司2024年将优化组织结构，提高管理运行效率，并试行承包以提高生产经营效率[77] - 公司2024年将加大知识产权保护力度，维护公司权益[77] - 公司2023年投入3.5亿元开发高速高精度三维照相机，2023年4月通过国家最终验收，但2024年新业务订单存在不确定性风险[78] - 公司2023年清算注销孙公司四川智胜乐飞航空科技有限公司，影响归属于母公司所有者权益金额为-704.42元[78] - 公司2024年将积极开拓新的盈利模式，包括新技术转让以应对市场不确定性风险[79] - 公司2024年将发挥四川省智能人机接口创新联合体总牵单位作用，打造人工智能人机交互产业链[76] - 公司高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公正透明，未来将探索更多激励方式[93] - 公司拥有独立完整的产供销系统及配套设施，合法拥有生产经营所需的各类资产[94] - 公司设有独立的人力资源部门，拥有独立的人事、工资、福利制度[95] - 公司设立了独立的财务部门，能够独立作出财务决策，未与控股股东共用银行账号[96] - 公司依照《公司法》设立了股东大会、董事会、监事会等独立决策和监督机构[97] - 公司具有独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不依赖控股股东进行产品销售或原材料采购[98] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为30.89%[99] - 公司董事杨红雨女士于2023年9月22日因个人原因请辞董事职务[102][103] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数为23,629,531股[101] - 公司董事游健因配偶短线交易行为收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的警示函[116] - 公司董事长游志胜、董事范雄及财务总监胡清娴因2022年度业绩预告与年报信息存在较大差异收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的警示函[117] - 公司现任董事、监事及高级管理人员中，多名成员在四川大学担任教授、研究员等职务，并在股东单位领取报酬津贴[111][114] - 公司独立董事车晓昕在深圳齐心集团股份有限公司和深圳市特发服务股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[115] - 公司独立董事王清云在北京德恒律师事务所和胜华新材料集团股份有限公司担任律师及独立董事并领取报酬津贴[115] - 公司董事李彦在四川久远银海软件股份有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[115] - 公司监事赵平在成都西南民航巨龙实业有限公司担任副总经理兼财务总监并领取报酬津贴[114] - 公司监事宋戈扬在四川大学科技产业集团担任党委书记、董事长并领取报酬津贴[114] - 公司董事游志胜在智胜视科公司和力攀电子公司分别担任执行董事和董事长，但未领取报酬津贴[114] - 公司董事游志胜、范雄及财务总监胡清娴因信息披露不准确被记入证券期货市场诚信档案[117] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为480.55万元[121] - 董事长游志胜2023年税前报酬为56.70万元[121] - 总经理杨波2023年税前报酬为43.93万元[121] - 公司对高级管理人员建立了以业绩为导向的绩效考评机制，年度经营工作目标明确[119] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬标准根据行业、地区薪资水平及公司实际情况确定[119] - 公司独立董事对公司董事、高管人员的履职情况、信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查[126] - 公司实际控制人游志胜承诺在任职期间每年转让股份不超过所持可转让股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，并在离职后12个月内通过证券交易所出售股份不超过所持股份的50%[155] - 公司承诺确保业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，避免不必要的关联交易，并严格按照市场原则确定关联交易价格[155] - 公司股东杨红雨的限售股数从2,177,539股增加至2,903,385股[191] - 公司有限售条件股份从17,722,149股增加至18,447,995股，占比从7.85%上升至8.18%[192] - 公司无限售条件股份从207,903,946股减少至207,178,100股，占比从92.15%下降至91.82%[192] - 报告期末普通股股东总数为39,778人，较上一报告期末的43,081人减少了7.67%[194] - 游志胜为公司控股股东，持股比例为9.13%，持有20,589,033股，其中15,441,775股为有限售条件股份[194][199] - 四川大学为公司第二大股东，持股比例为6.97%，持有15,724,800股，全部为无限售条件股份[194] - 四川智胜视科航空航天技术有限公司持股比例为6.55%，持有14,778,550股，较上一报告期减少了699,950股[194] - 玲珑集团有限公司和深圳市汇安弘大股权投资合伙企业(有限合伙)为本报告期新增股东，分别持股1.78%和0.86%[197] - 巫雷和李立在本报告期退出前十大股东行列，分别持股0.80%和0.57%[197] - 公司前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[198] - 公司控股股东游志胜为中国籍，未取得其他国家或地区居留权，现任公司董事长[200] 研发与技术创新 - 公司高速高精度三维摄像机的小规模试产取得重要进展[28] - 公司与华西医学大数据中心合作开发的心理健康状态多模态非接触自动检测系统在多个领域试用取得理想效果[31] - 公司成为四川省首批建设的3个人工智能创新联合体之一的"智能人机接口创新联合体"总牵头单位[31] 环境与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且报告期内未因环境问题受到行政处罚[147] - 公司严格执行GB/T24001-2016环境管理体系，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念[148] - 公司建立了GB/T45001-2020职业健康安全管理体系，重视员工权益和职业发展[150] - 公司重视供应商和客户权益，积极构建战略合作伙伴关系[151] - 公司严格按照法律、法规及《公司章程》召开股东大会，确保股东权益[149] - 公司未在报告期内开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[153] 关联交易与外部合作 - 公司向四川大学采购商品/接受劳务的金额为201.78万元，销售商品/提供劳务的金额为127.24万元[171] - 公司承租四川大学的土地租赁费为3.35万元[172] - 公司与四川大学及其附属企业的应收账款余额为646.79万元，其他应收款余额为11.65万元[175] 监管与合规 - 公司董事游健因短线交易行为被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施[167][168] - 公司及相关责任人因信息披露不准确问题收到四川证监局的行政监管措施决定书[168]

公司基本信息 - 公司于2008年6月11日核准首次发行1300万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为225,626,095元[6] - 公司股份总数为225,626,095股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人游志胜认购468万股，占比21.27%[11] - 发起人四川大学认购450万股，占比20.45%[11] - 发起人聂健荪认购330万股，占比15.00%[11] - 发起人李永宁认购250万股，占比11.36%[11] 股份回购与转让 - 因减少注册资本回购股份需股东大会决议，其他情形经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内按披露用途转让[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内或承诺期限内不得转让[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[68] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[84] - 公司分配当年税后利润时，按税后利润的10%提取法定公积金[84] - 公司优先采用现金分红，需满足多项条件[86] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[94] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[99][100] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[103]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月26日下午2:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年4月22日[4] - 会议地点为四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月26日多个时段[1][12] - 网络投票代码为“362253”，投票简称为“智胜投票”[12] 提案决议 - 提案10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过；其他为普通决议，需过半数通过[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月23日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 联系人信息 - 会议联系人蒋红莉，电话028 - 68727816，传真028 - 84173453[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入17969.78万元，上年度24588.28万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计293.41万元，占比1.63%，上年度113.94万元，占比0.46%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额17676.37万元，上年度24474.34万元[12] 其他 - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表并维护内控[4] - 注册会计师对该表发表专项核查意见，认为编制合规[5][7]

业绩数据 - 华信2023年未经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13195.35万元[2] - 为43家上市公司提供2022年年报审计业务，收费5129.60万元[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务审计报告的108人[3] 合作决策 - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会决议续聘华信为2023年度财务审计机构，聘期1年[7] 沟通与评价 - 2023年12月12日审计委员会与华信就期中预审沟通并邀管理层参会[10] - 公司审计委员会认为华信2023年表现良好[12] - 华信认为公司财报按准则编制，内控有效[4]