川大智胜(002253)

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*ST智胜(002253) - 信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")为 进一步规范信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务 人依法依规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》(以下简称《信息披露暂缓与豁免 管理规定》)《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市 规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深 圳证券交易所(以下简称"深交所")其他相关业务规则的规定,办理 信息披露暂缓、豁免事务的,适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息,不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者,不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 应当披 ...
*ST智胜(002253) - 对外投资管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 对外投资管理制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则: (一)符合国家产业政策和公司的经营宗旨; (二)有利于促进资源的系统有效配置、提升资产质量; (三)有利于防范经营风险,提高投资收益,维护股东权益; (四)有利于依法规范运作,提高工作效率,落实管理责任; (五)有利于公司健康、可持续发展,提高公司核心竞争力和整 体实力。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司(以 下简称"子公司")和公司拥有实际控制权的参股公司的一切对外投资 1 第一条 规范四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司") 对外投资管理,加强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对 外投资安全,提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况, 制订本制度。 第 ...
*ST智胜(002253) - 内部审计制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
(2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了完善四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称 "公司") 法人治理结构,明确内部审计机构和审计人员的职责权 限,规范内部审计工作,维护公司及中小股东的利益,促进公司规范 运作,根据《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》以及公司其它 相关的制度规定,并结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计目标是通过系统化审计监督,促进公司完善 治理结构,改进经营管理水平,提升风险防控能力,保障财务信息真 实完整、资产安全等。 第三条 内部审计遵循的基本原则是独立性、客观性、保密性。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立监察审计部,并建立相应的内部审计制度。监 察审计部负责具体实施内部审计工作,向董事会审计委员会负责并向 其汇报工作;内部审计工作遵循独立性原则,不受其它部门的干预。 第五条 监察审计部设置 1 名部门负责人,并根据公司规模、生产经 营特点及有关规定配置专职人员从事内部审计工作。内部审计工作遵 循客观性原则,内部审计人员需要具备良好的政治素质和业务 ...
*ST智胜(002253) - 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用四 川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制, 杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用资金行为的发生,根据《公 司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 的有关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式: 经营性资金占用:是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用:是指被控股股东及其他关联方垫支工资、福 利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出,代其偿还债务,有偿 或无偿拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东及其他关联方使用, 委托其进行投资活动,为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票, 在没有 ...
*ST智胜(002253) - 信息披露管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 信息披露管理制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) (二)公司各部门及下属公司负责人。 (三)持有公司 5%以上股份的股东及其关联人(包括关联法人 和关联自然人)。 第一章 总则 第一条 为规范四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")的信息披露行为,确保信息披露的公平性,保护投资者的合法 权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和《四川川大 智胜软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人",包括: (一)公司董事和高级管理人员。 (四)法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"公平信息披露",是指公司及相关信息披露 义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息,确保所有投资者可 以平等获取同一信息,不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄 露。 第四条 本制度所称"选择性信息披露",是指公司及相关信息披 露义务人在向 ...
*ST智胜(002253) - 重大事项内部报告制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 重大事项内部报告制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司重大事项内部报告工作,保证公司内部重大 事项的信息快速传递、归集和有效管理,及时、准确、全面、完整 地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规,结合《公司章 程》、《信息披露管理制度》的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项,是指尚未公开并且可能对本公司 股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较 大影响的任何情形或事件。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括: (一)公司董事和高级管理人员; (二)公司各部门负责人; (三)各控股、参股公司负责人; (四)持有公司5%以上股份的股东,实际控制人。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理,董 事会秘书负责实施。 第六条 公司董事会办公室是董事会的日常办事机构,由董事会 秘书主管,具体执行重大 ...
*ST智胜(002253) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责,其提案应提交董事会 审议决定。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,其中 2 名为独 立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由董事 会在独立董事中选举产生,负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格, 并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人 数 ...
*ST智胜(002253) - 关联交易决策制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 关联交易决策制度 2、由前款所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织; (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为保证四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")与关联方之间的关联交易公平、公正、公开,确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规,以及《四川川大智胜软件 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定,制订本制度。 第二条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件,作为公司文 档,由董事会秘书负责保管。 第二章 关联人与关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 (一)具有下列情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人: 1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织; 3、由本条第(二)项所列公司的关联自然人直接或间接控制的, 或担任董事、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织; 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; 5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重 ...
*ST智胜(002253) - 投资者关系管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 投资者关系管理制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一条 为加强四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与 投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同, 提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉; (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持; (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五)增加公司信息披露透明度,改善公司治理。 第四条 ...
*ST智胜(002253) - 董事会秘书工作细则(2025年6月)
2025-06-26 18:46
(2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《四川川大智胜软件股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")及其他有关规定,为了促进公司依法规范运行,明确董事会 秘书职责,特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书由董事会聘任,对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定 适用于董事会秘书。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、深圳证券交易所的 指定联络人。 四川川大智胜软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 (三)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评; (四)中国证监会或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 第三章 董事会秘书职责 第五条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制 定公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守 信息披露有关规定。 第二章 任职条件 第四条 董 ...