借款信息 - 公司向关联方产研院借款不超2亿元，期限1年，利率4%[2] - 借款合同约定累计借款总额不超1.938亿元，实际借款不超抵押物评估价值50%[3] - 借款期限自2025年10月17日至2026年10月16日，还款期限为实际放款日起一年[4] 担保信息 - 公司控股股东游志胜质押20,589,033股股份为借款担保[2] - 公司以3项不动产和18项动产抵押，不动产评估价值2.426703亿元，动产评估价值1.451042亿元[5] - 最高额抵押和权利质押合同担保主债权最高本金均为1.938亿元[5][6]

会议召开 - 公司于2025年9月29日召开第九届董事会第三次临时会议[1] - 公司于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会[1] 公司变更 - 公司完成经营范围变更及《公司章程》备案登记[1] 公司信息 - 公司注册资本为贰亿贰仟伍佰陆拾贰万陆仟零玖拾伍元整[1] - 公司成立日期为1994年6月4日[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月23日[3]

公司融资安排 - 公司向关联方产研院借款金额不超过1.94亿元人民币，期限为2025年10月17日至2026年10月16日，借款年利率为4% [1] - 公司为此笔借款提供抵押，抵押物包括3项不动产及18项动产，评估价值分别为2.43亿元和0.15亿元 [1] - 公司控股股东游志胜为此次借款提供个人股份质押担保，质押股份数量为20,589,033股 [1]

特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-045 四川川大智胜软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 2:00 2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长游志胜 6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共 375人，代表股份数75,098,433股，占公司股份总数的33.2845%。其中： 1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共19人，代表股 份数59,412,937股，占公司股份总数的26.3325%； 2.通过深圳 ...

股东会安排 - 2025年9月29日董事会审议通过召开第三次临时股东会的议案[5] - 9月30日董事会公告股东会通知[4][5] - 10月15日下午2:00召开，采取现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 375人代表75,098,433股参会，占比33.2845%[8] - 19人现场代表59,412,937股，占比26.3325%[8] - 356人网络代表15,685,496股，占比6.9520%[8] 议案表决 - 《向关联方借款议案》同意18,197,817股，占比88.3620%[11] - 《增加经营范围议案》同意72,700,033股，占比96.8063%[14] 结果情况 - 审议事项获有效通过，关联股东回避表决[15] - 信达律师认为股东会合法有效[17]

公司战略与股权变动 - 公司根据其战略规划及经营发展需要，转让所持有的华控图形公司44.80%股权 [1] - 股权转让交易价格为2206.00万元，受让方为聚兴同行 [1] 交易影响 - 本次股权转让完成后，公司将不再持有华控图形公司的股权 [1] - 华控图形公司将不再纳入公司合并报表范围 [1]

公司股权转让 - 公司于2025年9月29日召开董事会，审议通过转让控股子公司四川华控图形科技有限公司44.80%股权的议案 [1] - 公司将所持华控图形公司44.8%的股权以2206万元人民币的交易价格转让给聚兴同行 [1] - 本次股权转让完成后，公司将不再持有华控图形公司的股权，该公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份的营业收入构成中，软件行业占比99.25%，其他业务占比0.75% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元人民币 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年9月29日以现场结合通讯表决方式召开第九届第三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中软件行业占比99.25% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比0.75% [1] 公司市值信息 - 截至发稿公司市值为24亿元 [1]

章 程 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 胶 价 | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 … | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第三节 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | | 股东会的召开 第六节 | | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 | 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………- 28 - | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 …………………………………………………………………… ...

新策略 - 公司2025年9月29日董事会审议通过增加“通信设备销售”经营范围及修订章程议案[1] - 事项需2025年第三次临时股东会特别决议审议[3] - 最终以市场监管机构核准、登记情况为准[3]