独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见发布于2024年3月29日[3]

业绩总结 - 2023年营业总收入为179,697,781.88元，较2022年下降约26.91%[29] - 2023年营业总成本为294,267,505.93元，较2022年下降约1.73%[29] - 2023年营业利润为 -210,797,709.42元，较2022年亏损扩大约197.64%[29] - 2023年净利润为-189,624,569.00元，2022年为-61,185,901.43元[30] - 归属于母公司股东的净利润2023年为-171,663,330.56元，2022年为-57,937,836.45元[30] - 基本每股收益2023年为-0.76元，2022年为-0.26元[30] 财务数据 - 2023年末货币资金为138,537,962.59元，较年初增长38.22%[200] - 2023年末应收账款为140,256,044.00元，较年初下降[23] - 2023年末存货为153,234,238.52元，较年初下降[23] - 2023年末固定资产为374,011,918.94元，较年初下降[24] - 2023年末无形资产为259,958,871.95元，较年初下降[24] - 2023年末短期借款为34,650,966.72元，较年初增长[24] - 2023年末长期借款为70,000,000.00元，较年初增长约20.69%[27] - 2023年末未分配利润为71,314,718.53元，较年初下降[25] - 2023年末资产总计为1,565,021,802.17元，较年初下降[24] - 2023年末所有者权益合计为1,240,779,651.80元，较年初下降[25] 研发相关 - 2023年末开发支出账面价值为17,951.98万元，占资产总额比例为11.47%[10] - 截至2023年12月31日，无形资产账面价值为25,995.89万元，其中减值准备6,375.40万元[11] - 截至2023年12月31日，开发支出账面价值为17,951.98万元，其中减值准备1,262.66万元[11] 未来展望 - 公司认为未来12个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项[69] 会计政策 - 2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》[189] - 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[189] 税收政策 - 公司增值税计税依据为主营业务收入，税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%[195] - 公司城市维护建设税计税依据为应纳流转税额，税率为7%[195] - 公司企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为15%、20%[195] - 公司教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为3%；地方教育费附加计税依据为应纳流转税额，税率为2%[195] - 公司等对自行开发销售软件产品按13%缴增值税，实际税负超3%部分即征即退，提供特定技术服务免征增值税[197] - 公司及四川华控图形科技有限公司2023年10月获高新技术企业证书，有效期三年，执行15%所得税税率[198] - 成都智胜三维应用技术有限责任公司按15%申报缴纳企业所得税[198] - 除部分公司外的控股子公司及孙公司属小型微利企业，2027年12月31日前减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴税[199] 其他 - 报告期内公司收到软件增值税退税997,583.58元，影响当期净利润997,583.58元[200] - 其他货币资金合计222,852.79元，含履约保函保证金222,038.92元，银行冻结账户存款813.87元[200]

业绩相关 - 2023年公司经营业绩亏损，不派发现金分红等[8] - 2023年计提各项减值损失金额共计11735.86万元[9] 会议与议案 - 2024年3月28日召开第八届董事会第八次会议[3] - 《董事会2023年度工作报告》等多项议案表决通过[4] - 《关于修改<公司章程>议案》表决通过，需提交2023年度股东大会审议[18] - 《公司召开2023年度股东大会议案》表决通过[19] 审计与薪酬 - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[10] - 不在公司担任实际管理职务的董事和独立董事薪酬标准为7.14万元/年（含税）[13] 股东与提名 - 四川大学为公司第二大股东，直接持有公司6.97%的股份[16] - 提名刘健波为公司第八届董事会非独立董事候选人，其直接持有公司股份179222股[15][16] 其他 - 公司决定于2024年4月26日下午2:00召开2023年度股东大会[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务及非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任高管及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[16]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议、1次股东大会[3][23][39] - 2023年审计委员会组织召开6次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[7][43] - 2023年提名委员会召开1次会议[26][44] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议4次，现场出席2次，通讯出席2次，无委托和缺席情况[4][23][40] - 2023年独立董事列席2022年年度股东大会[5][24][41] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[25] 报告编制 - 2023年编制《2022年年度报告》等5份定期报告[15] - 2023年编制《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等多份定期报告[52] 审计机构续聘 - 2023年3月24日、4月27日分别召开会议，同意续聘华信会计师事务所为2023年度审计机构[17][36][54] 其他事项 - 2023年公司与关联方日常关联交易属正常商业行为，定价公允[33] - 董事会薪酬与考核委员会及董事会审议公司董事2022年度报酬情况、高级管理人员2022年度绩效考核议案[18] - 提名委员会审议通过聘任总经理议案[26][44]

会议与议案 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年3月28日召开，3名监事全出席[3] - 《监事会2023年度工作报告》等议案表决3票赞成待股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11] 业绩与分红 - 2023年公司经营业绩亏损，不派现、不送股、不转增股本[7] 审计与薪酬 - 续聘四川华信为2024年度审计机构，聘期1年[8] - 非任职监事薪酬标准2万元/年（含税）[11]

内部控制相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

营收与利润 - 2023年营业收入17,969.78万元，较2022年减少26.92%[4] - 2023年净利润 -17,166.33万元，较2022年下降196.29%[4] 现金流 - 2023年经营现金流净额6,013.03万元，较2022年增长97.84%[4] - 2023年投资现金流净额 -2,901.55万元，较2022年增长59.08%[13] - 2023年筹资现金流净额873.21万元，较2022年下降75.36%[13] 资产与费用 - 2023年末总资产156,502.18万元，较2022年末减少10.63%[4] - 2023年销售费用3,411.63万元，较2022年增长123.80%[6] - 2023年所得税费用 -2,338.68万元，较2022年下降243.40%[6] 资金与账款 - 2023年末货币资金13,853.80万元，较年初增长38.22%[8] - 2023年末应收账款14,025.60万元，较年初下降32.11%[8]

财务审计 - 审计公司对川大智胜2023年度财务报表进行审计并出具报告[4] - 审计公司审核川大智胜2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年度相关资金情况[9] 资金占用情况 - 控股股东等无2023年度非经营性资金占用[12] 应收账款等数据 - 上市公司子公司应收账款小计5180.33，其他应收款小计790.45，预付账款小计1917.11[13][14] - 四川大学应收账款为779.53，预付账款为1.82，其他应收款为0.55[14] - 联营企业应收账款小计为10042.63，其他应收款小计为5867.22，预付账款小计为6059.36[16] - 公司总计应收账款为15222.96，其他应收款为6657.68，预付账款为7976.46[16] 公司人员 - 公司法定代表人为游志胜[17] - 公司主管会计工作负责人为胡清娴[17] - 公司会计机构负责人为彭彦蒸[17]

公司架构 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[6] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含公司及11户子公司、5户孙公司，资产和营收占比100%[5] - 内部控制评价围绕5个方面进行[6] - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润、资产总额定量标准[27] 管理文件 - 制定人力资源相关文件[11] - 2023年修改完善《公司印章使用管理办法（试行）》[19] 企业文化 - 通过多种形式贯穿企业文化[12] 风险评估 - 围绕战略目标及中长期规划开展风险评估，关注多领域[14] 战略支持 - 董事会下设战略委员会提供战略支持[15] 信息管理 - 建立《重大事项内部报告制度》管理重大事项信息[15] 认证情况 - 取得ISO9001 - 2015等多项认证[16] 审计工作 - 对采购等领域进行专项审计[26] 信息沟通 - 建立内部OA办公系统，用钉钉等沟通信息[24] 内部监督 - 设置监事会等进行内部监督[25]

业绩总结 - 2023年营业总收入17,969.78万元，同比下降26.92%[7] - 2023年净利润亏损17,166.33万元，同比下降196.29%[7] - 2023年总体毛利较上年同期减少2,892.39万元[8] - 2023年计提各项减值损失11,735.86万元[8] - 公司总资产15.65亿元，负债3.24亿元，净资产12.41亿元，归母净资产12.04亿元[7] 新产品和新技术研发 - 2023年4月28日，牵头承担的科技部国家重大科学仪器专项通过终验[5] - 攻克量产难题，保证中等批量产品测量精度[5] - 从2013年10月开始投入3.5亿元开发高速高精度三维照相机[12] 其他新策略 - 2024年推动人工智能领域业务增长，扩展市场业务模式[9] - 2024年加强主营业务发展[20] - 2024年董事会科学高效决策重大事项[20] - 2024年董事会提升公司规范运营和治理水平[20] - 2024年董事会加强内控制度建设，完善内部治理[20] - 2024年董事会确保信息披露及时、真实、准确和完整[20] - 2024年董事会做好投资者关系管理工作[20] - 2024年董事会加强与投资者联系沟通[20][21] - 2024年董事会树立公司良好资本市场形象[21] 其他 - 公司成为四川省首批人工智能创新联合体总牵头单位之一[6] - 2023年度对外披露文件经董秘审核、总经理和董事长批准后发布[19]