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川大智胜(002253)
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*ST智胜(002253) - 董事会审计委员会年度报告工作制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,维护公司及中小股东的利益,促进公 司规范运作,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会 工作制度》以及公司的其它相关制度规定,结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况,特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中, 必须按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程以及其它相 关制度要求,维护公司及中小股东的利益,认真履行职责,勤勉尽 责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、四川证监 局、深圳证券交易所及其他主管部门关于上市公司年度报告工作的 相关规定,并积极参加相关培训。 第二章 职责权限 第四条 审计委员会负责审核公司年度报告的财务信息及其披 露,并将审核结果提报至公司董事会进行审议;同时,审计委员会 负责选聘会计师事务所,并监督和评估其审计工作,每年向董事会 提交《审计委员会对 ...
*ST智胜(002253) - 会计师事务所选聘制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 会计师事务所选聘制度 (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关工作,提高审计工 作和财务信息的质量,切实维护股东利益,根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《四川川大智胜软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法 规的要求,聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审 计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审 计业务的,可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")审核后,提交董事会审议,并由股东会决定。 公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件: (一)具有独立的法人资格,具备中 ...
*ST智胜(002253) - 累积投票制实施细则(2025年6月)
2025-06-26 18:46
累积投票制实施细则 (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 四川川大智胜软件股份公司 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选 人,确保选举的公开、公平、公正。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人的同意。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川川大智胜软件股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理结构,规范公司董事的选举,保证所有股东充 分行使权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定,制定本细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制 ",是指公司股东会选举或 者更换两名以上董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时,有 表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的投票权,股东拥有的表 决权可以集中使用选举一人,也可以分散选举数人,最后按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事 "包括独立董事和非独立董事。由 职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用本实施 细则。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程 ...
*ST智胜(002253) - 董事会议事规则(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月 26 日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川川大智胜软件股份有限公司(以下 简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效 地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《四川川大智胜软件股份有限公司章程》(以 下简称"《章程》")及其他有关法律法规规定,制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事议事通过董事会会议的形式进行。董事会会议由董 事长负责召集和主持。董事长不能主持会议或者不履行职务的,由副 董事长主持;副董事长不能主持会议或者不履行职务的,由半数以上 董事共同推举一名董事主持。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的,董 事长应在接到提议后 10 日内召集临时董事 ...
*ST智胜(002253) - 内幕信息知情人登记管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
制度审议与生效 - 公司内幕信息管理办法于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[5] 知情人规定 - 持股5%以上股东及其董监高等人员属内幕信息知情人[7] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] 信息披露与自查 - 重大事项内幕信息公开披露后报送知情人档案等至深交所[11] - 规定公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[12] 责任与处罚 - 知情人对内幕信息负有保密责任[15] - 违反制度将视情节处罚并追究法律责任[15]
*ST智胜(002253) - 承诺管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份有限公司 承诺管理制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步加强四川川大智胜软件股份有限公司(以下简 称"公司")及其实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人、其他承诺人等(以下合称 "承诺人")的承诺管理,规范履行承诺行为,切实保护中小投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管 指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规以及《四川 川大智胜软件股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")的规定, 并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、 并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注 入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合 法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容: (一)承诺的具体事项; (二)履约方式、履约时限、履约能力 ...
*ST智胜(002253) - 独立董事工作制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 独立董事工作制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,维护公司及中小股东的利益,促进公司规范 运作,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监 会)规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一,且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格和条件 第五条 担任 ...
*ST智胜(002253) - 子公司管理制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 子公司管理制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强四川川大智胜股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理,建立有效的管控与整合机制,促进子公司规范运 作、有序健康发展,提高公司整体运作效率和抗风险能力,切实维 护公司和投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提 高公司竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包 括全资子公司、控股子公司两类。 (一)全资子公司,是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 (二)控股子公司,是指公司与其他公司或自然人共同出资设 立的,公司控股50%以上,或未达到50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规 定,遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方 面的各项管理制度,做到诚信、公开、透明。 ...
*ST智胜(002253) - 投资者接待和推广制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
(2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则,规范四川川大 智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")接待和推广的行为和管理, 加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的交流和 沟通,改善公司治理,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国 证监会、深圳证券交易所有关文件以及公司章程的规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作,是指公司通过接受投资 者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、 分析师会议、投资者恳谈会和路演、新闻采访等活动,加强公司与投 资者之间沟通,增进投资者对公司了解的工作。 第三条 制定本制度的目的:规范公司接待和推广工作的行为, 增加公司信息披露透明度及公平性,提高公司透明度,改善公司治理 结构,促进公司与投资者之间的良性关系,增进外界对公司的了解和 认知。 四川川大智胜软件股份公司 投资者接待和推广制度 第四条 接待和推广的基本原则: 1、公平、公开、公正原则; 2、信息披露真实、准确、完整、及时原则; 3、保密原则; 4、高效率、低成本的原则; 5 ...
*ST智胜(002253) - 独立董事年度报告工作制度(2025年6月)
2025-06-26 18:46
四川川大智胜软件股份公司 独立董事年度报告工作制度 (2025年6月26日,经第九届董事会第一次会议审议通过) 第一条 为了促进四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称 "公司")的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害,为完善公司治理机制,加强内部控制 建设,进一步提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用,根据中国证监会的有关规定以及《四川川大智胜软 件股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、《四川川大智胜 软件股份有限公司独立董事工作制度》、《四川川大智胜软件股份 有限公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况,制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事要在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务,勤勉尽责地开展工作。独立董事要按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利 益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事要认真学习中国证监会、四川证监局、深圳证 券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求,积极参加其组 ...