审计监督 - 董事会审计委员会监督司农事务所2025年度履职情况[1] - 审计人员独立性符合要求，保持双重独立[1] - 审计小组成员具备专业知识和从业资格[2] 审计工作安排 - 第七届董事会审计委员会第八次会议审阅年报审计工作内容和时间安排[3] - 年报审计期间与司农事务所沟通审计进展及重要事项[3] 审计结果 - 第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过2025年年度报告等议案并提交董事会[4] - 董事会审计委员会认为司农事务所在2025年年报审计中表现良好[5]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理，非关联方不超1.2亿，关联方恒丰银行不超0.8亿[2][3][5] - 现金管理期限为股东会审议通过之日起一年之内（含一年）[2][3][5] 关联交易 - 本次关联交易额度占公司最近一期经审计净资产的6.73%[4] 收益情况 - 自年初至公告披露日，公司与恒丰银行短期存款业务利息为54024.87元[12] 风险防范 - 公司购买理财产品及国债逆回购可能受市场波动影响[2][13] - 公司建立完善内部控制制度防范投资风险[13] 决策通过 - 2026年第一次独立董事专门会议通过使用闲置自有资金现金管理及关联交易议案[16]

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额11990.74万元[5] - 2025年度累计发生额（不含利息）56579.14万元[5] - 2025年度利息109.25万元[5] - 2025年度偿还累计发生额51995.18万元[5] - 2025年末余额16683.95万元[5] 应收账款 - 深圳市彩虹精化科技有限公司2025年初余额3158.50万元[4] - 2025年度累计发生额12691.05万元[4] - 2025年度偿还累计发生额15359.10万元[4] - 2025年末余额490.44万元[4] 应收票据 - 兰溪市永晟新能源有限公司2025年度累计发生额366.47万元[4] - 2025年度偿还累计发生额180.00万元[4] - 2025年末余额186.47万元[4] 其他应收款 - 深圳市禾新控股合伙企业2025年初余额3120.00万元[4] - 2025年度累计发生额22006.50万元[4] - 2025年度偿还累计发生额19435.00万元[4] - 2025年末余额2571.50万元[4] - 内蒙古慧科新能源科技有限公司2025年初余额465.70万元[4] - 2025年度累计发生额5723.10万元[4] - 2025年度偿还累计发生额3373.10万元[4] - 2025年末余额2815.70万元[4] - 安徽生源化工有限公司2025年初余额1750.00万元[4] - 2025年度累计发生额600.00万元[4] - 2025年度偿还累计发生额150.00万元[4] - 2025年末余额2200.00万元[4]

融资情况 - 提请股东会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资[2] 发行安排 - 发行境内上市A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 限售规定 - 特定对象发行股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 决议有效期至2026年度股东会召开之日[5] - 议案须2025年股东会审议通过，经深交所审核、证监会注册后实施[8] - 授权董事会全权办理融资相关事项[7]

审计相关 - 司农所对公司2025年财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[11] - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[7] - 按时完成2025年度审计工作[12] 司农所情况 - 成立于2020年11月25日，注册地址在广州南沙[1] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[8] - 计提职业风险基金773.38万元，购险累计赔偿限额5000万元[10]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[10] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[2] - 2026年1月1日起按《企业会计准则解释第19号》执行[3] - 变更无需董事会和股东会审议，不追溯调整[3][5] - 变更对财务状况等无重大影响，能更客观反映情况[2][5]

业绩说明会安排 - 公司拟举办2025年度网上业绩说明会[1] - 召开时间为2026年4月28日15:00 - 17:00[1] - 召开地点为深交所互动易平台“云访谈”栏目[1] - 召开方式为网络互动[1] 参会人员 - 拟出席人员有董事长、总经理刘公直等[1] 投资者参与方式 - 可于2026年4月28日15:00 - 17:00登录平台参与[2] - 可提前访问互动易网站提问[2] 问题回复 - 公司将在允许范围内回答关注问题[3]

业绩总结 - 2025年公司营业收入496,574,203.19元，归母净利润42,587,745.48元，总资产1,789,089,765.94元，财务费用减少9,801,611.73元[57] - 2025年公司光伏发电量140,484,094.11千瓦时，减碳量140,062.64 tCO2e[59] 用户数据 - 公司产品畅销全球100多个国家和地区[29] - 2025年客户满意度为100%，客户投诉率为0.12%，互动易回复率为100%[190] 未来展望 - 2025年公司将聚焦煤矿低浓度瓦斯开发利用业务，打造新能源智慧运维体系AI[23] - 公司考虑未来建立健全ESG工作组，形成完善的ESG管理体系[63] - 公司计划建立系统性环境风险管理体系，识别潜在环境风险[125] 新产品和新技术研发 - “兆新智赋——AI智慧办公平台”完成新一轮迭代，经营管理全流程实现数字化管控[13] - 年末公司正式发布Z.O.O新能源智慧运维解决方案[14] - 2025年深度优化兆新智赋——AI智慧办公平台，集成多个关键功能模块[91] - 报告期内公司累计获得授权专利95项[21] - 2025年研发人员数量为39人，开展科技创新项目18个，累计授权专利95件，科技研发公布平台1起[112] 市场扩张和并购 - 2023年公司并购光伏产业上下游企业，切入盐湖锂资源开发赛道[23] - 华北地区供应商40家，华东地区19家，华中地区5家，南方地区185家，西北地区6家，合计255家[108] 其他新策略 - 公司推进“薪酬证券化”等长效激励机制，员工培训实现全覆盖[16] - 2025年3月公司推出限制性股票与股票期权激励计划[159] - 公司建立科学合理薪酬体系，包括基本工资、绩效工资等[149] - 公司实施绩效管理制度，结果与薪酬调整等挂钩[150] - 公司为员工缴纳工伤保险并提供补充商业保险[151] - 公司职业发展通道分为管理序列（M）和专业序列（P）两大类[166]

融资与担保额度 - 2026年度公司拟申请不超过10亿元的年度综合授信或融资额度[2] - 2026年度预计担保额度不超过10亿元，占2025年度经审计归母净资产的84.18%[2] - 拟为资产负债率70%以下对象提供担保额度不超过4亿元，70%以上（含）对象不超过6亿元[2] 子公司担保情况 - 新余德佑太阳能电力有限公司截至2025年12月31日担保余额12,505.13万元，新增担保额度15,000万元[5] - 合肥晟日太阳能发电有限公司截至2025年12月31日担保余额2,733.45万元，新增担保额度3,000万元[5] - 兰溪市永晟新能源有限公司截至2025年12月31日担保余额3,057.04万元，新增担保额度3,000万元[5] - 义乌市永聚新能源有限公司新增担保额度3,000万元[5] - 长沙永聚新能源有限公司新增担保额度500万元[5] - 新昌县兆晟新能源有限公司新增担保额度1,000万元[5] - 唐山市兆联亿能源科技有限公司新增担保额度3,500万元[5] 公司与子公司注册资本及持股比例 - 深圳市兆新能源股份有限公司注册资本199,394.48万元[8] - 深圳市永晟新能源有限公司注册资本78,387.73万元，上市公司持股比例100%[9] - 深圳市彩虹精化科技有限公司注册资本5,000万元，上市公司持股比例100%[10] - 内蒙古慧科新能源科技有限公司占股60%，资金5000[11] - 宁夏揭阳中源电力有限公司占股100%，资金2000[11] - 合肥晟日太阳能发电有限公司占股100%，资金100[12] - 兰溪市永晟新能源有限公司占股100%，资金100[12] - 义乌市永聚新能源有限公司占股100%，资金100[12] - 湖州晶盛光伏科技有限公司占股100%，资金7100[12] - 合肥市永聚太阳能电力开发有限公司占股100%，资金9160[12] - 长沙永聚新能源有限公司占股100%，资金100[12] - 攀枝花君晟新能源有限公司注册资本700万元，持股比例100%[13] - 金华市兆晟新能源有限公司注册资本107万元，持股比例100%[13] - 新昌县兆晟新能源有限公司注册资本100万元，持股比例100%[14] - 青海睿启新材料科技有限公司注册资本2000万元，持股比例100%[14] - 新余德佑太阳能电力有限公司注册资本1000万元，持股比例100%[14] - 唐山市兆联亿能源科技有限公司注册资本800万元，持股比例55%[14] 公司与子公司财务数据 - 深圳市兆新能源股份有限公司总资产17.89亿元，净资产12.10亿元，营业收入4.97亿元，净利润4469.11万元[17] - 深圳市永晟新能源有限公司总资产12.07亿元，净资产8.59亿元，营业收入1.13亿元，净利润5176.01万元[17] - 深圳市彩虹精化科技有限公司总资产9530.88万元，净资产2888.61万元，营业收入2.38亿元，净利润314.10万元[17] 担保相关决议与现状 - 2026年4月13日独立董事专门会议审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》[20] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内单位实际担保余额2.66亿元，占2025年经审计归母净资产的22.36%[21] - 截至公告披露日，公司合并报表范围内子公司对兆新股份担保余额1.08亿元，占2025年经审计归母净资产的9.12%[21] - 公司对外担保无逾期、无涉及诉讼及因担保被判决应承担损失的情况[21] 担保相关观点 - 董事会认为本次担保利于提高融资效率、降低成本，符合公司及股东利益[19] - 独立董事认为本次担保符合法规，满足融资需求，风险可控，不损害中小股东利益[20]