深圳市兆新能源股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2026]25009270029 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 司农审字[2026]25009270029 号 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆新股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人连莲，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度任职的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连莲，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 大学，获法学学士、法学硕士学位。现任公司独立董事，中文在线集团股份有限 公司独立董事，北京市康达律师事务所专职律师、合伙人律师。 本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告。 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、202 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 本人孙青，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度任职的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，维护公司及全体股东的利 益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙青，女，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 财贸金融函授学院。曾任光大证券人力资源总部总经理、西部利得基金管理有限 公司管理顾问；现任公司独立董事、国富量子创新有限公司董事会主席、华科智 能投资有限公司非执行董事。 本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告。 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度，公司召开了 10 次董事会、6 次股东大会，本人积极参加公司召 开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公 1 2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人杨雅莉，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度任职的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨雅莉，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复 旦大学经济学院金融学专业，获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会 员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券 有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级 经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书、苏州百胜动力机器 ...

2025 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人薄静静，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度任职的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，维护公司及全体股东的利 益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薄静静，女，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师、中级会计师。薄静静女士从业 19 年，为各类内外资 公司、国有企业、事业单位、政府部门提供专业审计鉴证、财务管理咨询、税务 筹划、尽职调查等服务，主要涉及制造、贸易、建筑、交通运输、互联网、商业 服务等行业。在会计、审计、税务方面具备丰富的理论和实务经验。现任公司独 立董事、上海汇永会计师事务所有限公司合伙人。 本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规 ...

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 在任独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲提交的《深圳市兆新能源股份有限公 司独立董事独立性自查情况报告》（以下简称"自查报告"），公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 经核查独立董事薄静静、杨雅莉、孙青、连莲的任职情况及其签署的自查报 告，上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求，在 2025 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 深圳市兆新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 二〇二六年四月十五日 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市兆新能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，充 分调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （2026年4月修订） （一）内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事； （二）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事； （四）高级管理人员：指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）业绩联动原则： ...

深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效管理办法 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员（以下简称"高管"） 的薪酬和绩效管理，构建兼顾市场竞争力、经营业绩导向、长期价值创造及合规约束的考核体 系，推动战略目标和经营管理业绩的实现，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市兆新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合《深圳市兆新能源 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司的实际情况，特制定本办法。 本办法系《深圳市兆新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的配套实施 细则；本办法与前述制度或公司有权机构审议通过的薪酬方案不一致的，以前述制度或有权机 构决议为准。 第二条 适用范围 本办法所称高管，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 遵循原则 高管的薪酬与绩效管理严格遵循《深圳市兆新能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》第三 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以安徽生源100%股权作价15154万元，认购青海锦泰新增股权8370572股[2] - 青海锦泰注册资本由20244.2889万元增至24626.6318万元[3] - 公司持有青海锦泰3873.6993万元股权，占比15.7297%[4] 业绩影响 - 本次交易预计为公司增加非经常性损益约2400万元[6] 不确定因素 - 青海锦泰部分股东股权被司法冻结，增资扩股工商变更登记时间不确定[7] - 青海锦泰债转股及债务重组未完成，公司最终持股比例可能变化[7]

股票异常波动 - 兆新股份2026年3月20日、23日、24日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 不存在应修正业绩预告和快报情况[6] 公司现状 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 第一大股东无应披露未披露重大事项[4]