证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-022 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"兆新股份"）于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议， 全票审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2025 年度公司 为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担 保的担保额度不超过人民币 7 亿元（其中：拟为资产负债率 70%以下的对象提供 担保的担保额度不超过 4.2 亿元，拟为资产负债率 70%以上（含）的对象提供担 保的担保额度不超过 2.8 亿元），占公司 2024 年度经审计归母净资产的 63.29%。 主要用于公司及子公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融 资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保、并购贷款以及向供 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-025 深圳市兆新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-026 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2025年5月9日（星期五）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-018 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于2025年4月16日上午11:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公 司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电 话方式送达。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中股东代表监事张闻女士以通讯 方式出席本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席李沫雯女士 主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经与会监事审议，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监 事会工作报告>的议案》； 具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、会议 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-017 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工 代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审 议，以现场和通讯表决方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经 理工作报告>的议案》； 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-024 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | 最近三个会计年度现金分红情况 1 | 归属于上市公司股 | -143,366,091.27 | -84,824,316.11 | -22,675,285.99 | | --- | --- | --- | --- | | 东的净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末 | | -1,042,372,392.86 | | | 累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 母公司报表本年度 | | -1,103,772,110.02 | | | 末累计未分配利润 | | | | | （元） | | | | | 上市是否满三个完 | | 是 | ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 410 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 ...