深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请 综合授信额度的议案》。鉴于公司已经扭亏为盈，且财务状况大幅好转，资产负 债率明显偏低，为进一步降低融资成本，本年度计划对资金成本较高的存量债务 进行融资置换；此外，为满足生产经营和投资并购融资需求，公司及合并报表范 围内子公司 2026 年度拟向银行、非银金融机构或其他机构申请总额度不超过人 民币 10 亿元的年度综合授信额度或融资额度。授信业务包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、融 资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二六年四月 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-019 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议了《2025 年度董事、高级管理人员薪酬以 及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决， 并将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）董事、高级管理人员薪酬的决策程序 根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，确定了公司第七届董事会董事、高级管 理人员年度薪酬标准。 （二）董事、高级管理人员薪酬确定依据 公司参照行业和地区收入水平，结合公司实际经营情况、职务贡献等因素， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会及股东大会审议确定 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-018 深圳市兆新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 2025 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 42,587,745.48 元，未发生 亏损，但因以前年度累计亏损金额较大，本年度盈利仍无法弥补以前年度的累计 亏损，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 三、应对措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三 分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为-999,784,647.38 元，公司实收股本为 1,993,944,778 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，切实履行法 律法规所赋予董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进董事 会决议实施，不断规范公司法人治理结构，提高公司治理水平，致力于规范运 作、科学决策，有效维护和保障公司及所有股东的合法权益。 公司 2025 年度实现营业收入 496,574,203.19 元，同比增长 43.40%；其中 精细化工业务增长 17.72%，新能源业务增长 89.26%。归属于上市公司股东的净 利润 42,587,745.48 元，同比大幅增长 129.71%，成功实现扭亏为盈。 董事会始终以提升公司内在价值和股东回报为核心目标，通过深化内部改 革、坚持双主业驱动、拓宽融资渠道、加强公司治理、布局上游资源等一系列 举措，维护并保障全体股东权益，并为股东创造更丰厚的回报。 2025 年，公司董事会扎实落实公司发展战略与年度经营计划，稳步推进各 项重点工作。现将 2 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-012 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2026 年 4 月 13 日上午 10:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以 电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工 代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以 现场和通讯表决方式形成决议如下： 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。 具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.c ...

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的 议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月13日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于<2025年度利润分配预案>的议案》。独立董事认为：公司2025年度实现的可 分配利润为负数，不符合《公司章程》中规定的现金分红的条件，公司本次利润 分配方案是考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司 的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司 现金分红的相关规定。因此，同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案 提交公司2025年年度股东会审 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 4 月 1 深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年年度报告全文 致股东的一封信 尊敬的股东朋友们： 2025 年，兆新三十而立，我也即将迎来自己的四十岁。 三十年前，兆新从一家深圳本土的精细化工企业起步，一步步走到今天双主业并行、跨越多个产 业周期的上市公司平台。而我个人，自深耕管理咨询及金融投资转而投身实业经营一线，从幕后献策者 转为躬身实干者，至今已坚守第六个年头。掌舵一家承载近十六万股东期望、数百名员工生计的上市公 司，我倍感幸运，亦深知责任之重。这份信任，容不得半分懈怠，唯有以行动兑现承诺。 先向各位汇报成绩单。2025 年度，公司实现营业收入 4.97 亿元，同比增长 43.40%，其中精细化 工业务增长 17.72%，新能源业务增长 89.26%；归属于上市公司股东的净利润 4,259 万元，同比增长 129.71%，成功扭亏为盈。这组数字背后，是双主业"双轮驱动"战略的全面落地，是融资体系优化、 降本增效、治理升级的系统性成果。数字不会撒谎——兆新已经翻过最难的一页，正在书写新 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 司农专字[2026]25009270041 号 营业收入扣除情况表………………………………………1 关于深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2026]25009270041 号 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市兆新能源股份有 限公司（以下简称"兆新股份"）2025 年度财务报表，并于 2026 年 4 月 13 日出具 了司农审字[2026]25009270018 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的兆新股份管理层编制的《深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 目 录 | 报告正文……………………………………………………1-2 | | --- | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是兆新股份管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整 ...

目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 深圳市兆新能源股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2026]25009270038 号 深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3-4 关于深圳市兆新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2026]25009270038 号 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市兆新能源股份 有限公司（以下简称"兆新股份"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了司农审字 [2026]25009270018 号的无保留意见审计报告。 本专项说明仅供兆新股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件:深圳市兆新能源股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25009270018 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-140 | 审 计 报 告 司农审字[2026]25009270018 号 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...