2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和公司内部控制的评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可 ...

企业类型：特殊普通合伙企业 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、会计师事务所执业记录 项目合伙人及签字注册会计师黄辉、签字注册会计师肖国强、项目质量控制 复核人田书伟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。 二、质量管理水平 1、项目咨询 审计过程中，中兴华所与公司管理层、各业务部门等有关各方保持全面、充 分、及时、有效的沟通；与审计委员会、公司管理层就审计工作小组人员构成、 审计时间计划、年度审计的风险判 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 410048 号 | | 注册会计师姓名 | 黄辉、肖国强 | 审计报告正文 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆新股份 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-021 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综 合授信额度的议案》。为保证公司及子公司现金流量充足，满足生产经营融资需 求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、非银金融机构或其他机 构申请总额度不超过人民币 7 亿元的年度综合授信额度或融资额度。授信业务包 括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信 业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次 授信额度内以公司与银行等其他机构实际发生的融资金额为准，具 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》和深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查: 独立性方面，中兴华所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，中 兴华所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面，中兴华所审计小组成员具备实施本次审计工作的专 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的规定，认真履行监事会的各项职 责和义务，对公司决策程序、财务状况、经营管理重大事项以及董事、高级管理 人员履职情况进行了全面监督，切实维护了公司利益和广大股东权益，对公司规 范运作和持续健康发展起到了积极作用。现将公司2024年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会换届情况 鉴于公司第六届监事会至2024年9月9日任期届满，公司于2024年11月22日召 开2024年第二次职工代表大会选举张海琳女士为公司第七届监事会职工代表监 事；公司于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会选举李沫雯女士、张 闻女士为公司第七届监事会股东代表监事，召开第七届监事会第一次会议选举李 沫雯女士为公司监事会主席。 二、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了12次监事会会议，审议的议案均获得通过，详细情况 如下： 2 | | 月 | 14 | 日 | 第二十四次会 | ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年 10 月 15 日，公司正式对外发布了《关于债务事项的进展公告》， 标志着历时多年的高息负债清偿工作圆满完成。在公司管理层与全体同仁的共同 努力下，我们摆脱了长期以来的高息债务枷锁，实现了高息负债的全面清零。不 仅彻底解除了高息债务对公司发展的制约，还促进了相关担保资产的充分释放， 2024 年度董事会工作报告 1 2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员秉持高度的责任感与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 内部制度的规定，切实履行相关法律法规所赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，不断规范公司法人治理结构、提高 公司治理水平，确保规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定发展，有效维 护和保障了公司和全体股东的合法权益。 经营业绩方面，2024年度公司实现营业收入346,292,478.26元，同比增长 4.59%，其中精细化工业务增长了0.56%，新能源业务增长了12.68%，两大业务板 块齐头并进共同增长。 ...

0755-86922889 / 0755-86922886 dongsh@szsunrisene.com 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技 南路18号深圳湾科技生态园12栋B3401 2024 环境、社会和治理(ESG)报告 深圳市兆新能源股份有限公司 目录 CONTENTS 01 治理篇 稳健运营 促进持续成长 | 企业治理 | 25 | | --- | --- | | 合规经营 | 27 | | 信息治理 | 29 | | 数字化转型 | 30 | | 供应链管理体系 | 33 | | 产品创新 | 34 | 02 环境篇 绿色驱动 共筑可持续明天 | 应对气候变化 | 39 | | --- | --- | | 环境管理合规 | 41 | | 能源管理 | 41 | | 水资源管理 | 44 | | 废弃物和有害排放管理 | 44 | | 生物多样性保护 | 44 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于兆新 | 05 | | 可持续发展 | 17 | | 附录 | 59 | 03 社会篇 和谐共生 共创繁荣社区 | 人才招聘及多元化 | 47 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-023 深圳市兆新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为-1,042,372,392.86 元，公司实收股本为 1,954,847,822 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度亏损原因 2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-143,3 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会 计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提 减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值 测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-019 1 | 存货跌价准备 | 3,976,310. ...