3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-031 深圳市兆新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2024年年度股 东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00 网络投票时间：2025年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2025年5月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-029 （一）2025年3月21日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司聘请 的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。 同日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性 股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票与股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2025年限制性股票与股票 1 深圳市兆新能源股份有限公司 关于2025年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2025 年 4 月 9 日 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-030 深圳市兆新能源股份有限公司 关于2025年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：兆新 JLC3 2、股票期权代码：037492 3、首次授予日：2025 年 4 月 9 日 4、股票期权的行权价格：2.06 元/份 5、首次授予登记数量：9,383.2696 万份 6、首次授予登记完成日期：2025 年 4 月 30 日 7、首次授予登记人数：88 人 8、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司的有关规则要求，公司完成了 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）之股票期权首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025年3月21日，公司召开第七 ...

政策支持与规划 - 国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，为虚拟电厂发展绘制清晰蓝图 [1] - 到2027年全国虚拟电厂调节能力目标为2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上 [2] - 山东、山西、广东等地已发布虚拟电厂参与市场交易细则，明确辅助服务市场、现货市场、政策性需求响应三种收益模式 [1] - 山东省提出全电量负荷类虚拟电厂可根据调节能力放宽中长期偏差收益回收比例 [1] - 湖南省鼓励虚拟电厂运营商按县（配网）电力调度管理机构所辖供电区建设虚拟电厂 [2] 市场参与与商业模式 - 政策鼓励民营企业等社会资本参与虚拟电厂投资、建设和运营 [2] - 当前大多数虚拟电厂主要通过参与需求响应获取收益，部分省份可参与调峰、调频、备用等辅助服务 [3] - 未来虚拟电厂参与现货市场交易和辅助服务市场可更好体现调节价值，获得电量收益和调节收益 [3] - 华泰证券预测2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，2030年有望达千亿元 [4] 技术发展与挑战 - 当前虚拟电厂缺乏有效的调节能力评估认定技术标准，实际可调节能力具有不确定性 [3] - 国内虚拟电厂相关协调控制技术等核心技术不够成熟，协调控制策略有待完善 [3] - 各类可调节负荷、储能、分布式电源等基础负荷侧资源未能实现充分调动 [3] 企业布局与案例 - 国网冀北电力有限公司虚拟电厂通过调用蓄热型电锅炉错峰启动，为风电腾出消纳空间 [3] - 东方电子承担烟台市数字化虚拟电厂建设和运营，结合现货市场实现常态化参与 [4] - 兆新股份将虚拟电厂、储能业务列入电力业务战略发展规划 [4] - 军信股份关注垃圾焚烧与虚拟电厂的融合发展 [4]

公司转型与发展战略 - 过去五年公司经历了企业重塑与战略聚焦的转型过程 在适配环境与坚持方向之间寻找动态平衡 [1] - 公司已形成能打硬仗的团队 建立了兼顾商业逻辑与社会价值的运营体系 目标定位为创造长期可持续价值平台 [1] - 公司确立了独立董事占多数的董事会结构 在无实际控制人状态下保持战略连续性与经营确定性 [2] 公司治理与激励机制 - 通过多期股权激励与业绩绑定机制 将员工从参与者转变为所有者 增强归属感与工作热情 [2] - 治理体系强调高效决策与流畅执行 通过制度选人 机制激励和透明程序达成共识 [2] - 治理透明与激励对齐被视为公众公司的根本竞争力 终极目标是为股东创造可持续回报 [2] 价值管理与市场沟通 - 系统性提升市场对公司内在价值的理解 强化信息披露质量与资产结构透明度 [3] - 推动战略具备可理解 可测量 可验证的表达逻辑 使市场形成理性价值认知 [3] - 注重经营质量支撑市值增长 避免盲目追热点和脱实向虚 [3] 业务布局与未来规划 - 新能源主业坚持回归本源 以项目为核心 精细化工板块聚焦差异化品类与成本控制 [3] - 探索AI赋能实体的新质增长计划 用科技手段驱动效率革新与新业务孵化 [3] - 目标构建拥有稳定经营内核与持续成长外延的平台型企业 强调穿越周期的韧性积累 [4] 长期愿景 - 未来十年目标成为平台型企业堡垒 既能承接新技术又能抵御不确定性 持续为多方创造价值 [4] - 强调以敬畏市场 敬畏时间的态度稳步发展 走在正确方向上 [5]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6979.51万元，同比增长3.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润237.27万元，同比大幅增长53.34% [1] - 剔除股权激励成本后归属上市公司股东的净利润804.95万元，同比增长420% [1] - 毛利润2003.48万元，同比增长23.77%，毛利率28.7%，同比提升20% [1] 业绩驱动因素 - 供应链优化和生产工艺改进降低采购成本 [1] - 技术革新和"AI赋能实体"推动综合毛利提升 [1] - 近四年来综合毛利同期首次超过2000万元 [1] 激励机制 - 3月25日披露《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》 [2] - 2025年业绩目标：营业收入不低于4.5亿元且毛利润不低于1.25亿元，或净利润盈利 [2] - 2026年目标：营业收入不低于8亿元且毛利润不低于2亿元，或净利润不低于0.8亿元 [2] - 2027年目标：营业收入不低于12亿元且毛利润不低于2.5亿元，或净利润不低于1.5亿元 [2] 发展战略 - 聚焦精细化工与新能源光伏两大核心板块 [2] - 精细化工领域计划开发高附加值产品，强化品牌优势和研发水平 [2] - 新能源光伏板块将抓住产业变革机遇，巩固造血能力并延伸业务体系 [2] - 积极寻找外部合作机会，探索新兴业务，构建多元化增长曲线 [2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益持续恶化 2024年为-0 07元 较2023年-0 04元下降75% [1] - 每股净资产连续两年下滑 2024年0 57元较2023年0 65元下降12 31% 较2022年0 64元亦呈负增长 [1] - 每股未分配利润缺口扩大 2024年达-0 53元 较2023年-0 46元恶化15 22% [1] - 营业收入微增4 53%至3 46亿元 但净利润亏损加剧至-1 43亿元 同比扩大68 24% [1] - 净资产收益率显著恶化 2024年为-11 94% 较2023年-6 84%下降74 56个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例仅5 59% 较上期增加877 49万股 [2] - 股东名单全面洗牌 新进9名股东包括员工持股计划(持股1 36%)及多位自然人股东 合计新增8007 49万股 [3] - 香港中央结算等7家机构股东集体退出 合计减持1902 37万股 原持股比例最高达1 32% [3][4] 利润分配政策 - 未实施分红送配方案 [5]

2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和公司内部控制的评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可 ...

企业类型：特殊普通合伙企业 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 有关要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2、会计师事务所执业记录 项目合伙人及签字注册会计师黄辉、签字注册会计师肖国强、项目质量控制 复核人田书伟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。 二、质量管理水平 1、项目咨询 审计过程中，中兴华所与公司管理层、各业务部门等有关各方保持全面、充 分、及时、有效的沟通；与审计委员会、公司管理层就审计工作小组人员构成、 审计时间计划、年度审计的风险判 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 410048 号 | | 注册会计师姓名 | 黄辉、肖国强 | 审计报告正文 深圳市兆新能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"兆新股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆新股份 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现 ...