证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-015 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于2025年4月9日下午17:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月9日以 电子邮件、电话方式送达。召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与 会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 经审议，监事会认为： （1）公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管 理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资 格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票和股票期权的 条件已经成就。 （3）本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励 计划的相关规定 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-014 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通 过。 1 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 16:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次 会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、限制性股票的分配情况 | 姓名 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 权益数量的比例（%） | 日股本总额比例（%） | | 中层管理人员、核 心骨干人员及董事 | | | | | | 会认为应当激励的 | | 3,127.7565 | 80 | 1.6 | | 其他人员合计不超 | | | | | | 过 87 人 | | | | | | 预留 | | 781.9391 | 20 | 0.4 | | 合计 | | 3,909.6956 | 100 | 2 | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股 本的 1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件以及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"）的相关规定，对本次激励计划的激励对象名单进行审核，发 表如下核查意见： 1、公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》 《上市规则》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件。 2、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的下列情形： 综上，监事会同意公司本次激励计划的激励对象名单。 深圳市兆新能源股份有限公司监事会 2025 年 4 月 10 日 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-016 1、限制性股票与股票期权的授予日为 2025 年 4 月 9 日 2、限制性股票首次授予数量为 3,127.7565 万股、股票期权授予数量为 9,383.2696 万份 3、限制性股票授予价格 1.81 元/股、股票期权行权价格为 2.06 元/股 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 1、激励工具：限制性股票与股票期权； 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票； 深圳市兆新能源股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 4、激励对象因个人原因在授予前离职或放弃获授权益的， 由董事会将其限制性股票份额直接 调减或在激励对象之间进行分配和调整。 2 ...

上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于 深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事 项 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市兆新能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"兆新股份"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《深圳 市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就兆新股份本次 激励计划向激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事项（以下简称"本 次授予"）出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事项之 法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 大观信诚（深圳）企业管理咨询有限公司 关于 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 6 | | 三、基本假设 7 | | 四、本激励计划的审批程序 8 | | 五、本激励计划首次授予条件情况 10 | | 六、本激励计划首次授予条件说明 13 | | 七、本激励计划首次日 14 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | 九、独立财务顾问的核查意见 15 | | 十、备查文件及咨询方式 16 | 一、释义 5 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由兆新股份提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 以下词语如无特殊说明， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-012 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议时间：2025年4月9日（星期三）14:30 网络投票时间：2025年4月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2025年4月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-013 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分 公司查询，公司对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市兆新能源股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市兆新能源股份有限公司 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 9 日（星期三）召开。北京市君 泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派两名律师出席了 本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》 ...