证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-021 深圳市兆新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度的公告 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综 合授信额度的议案》。为保证公司及子公司现金流量充足，满足生产经营融资需 求，公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、非银金融机构或其他机 构申请总额度不超过人民币 7 亿元的年度综合授信额度或融资额度。授信业务包 括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现、融资租赁、非金融机构借款、并购贷款等综合业务，具体授信 业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次 授信额度内以公司与银行等其他机构实际发生的融资金额为准，具 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》和深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）2024 年度履职情况进行监督。具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对中兴华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查: 独立性方面，中兴华所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。本次审计工作中，中 兴华所及其审计人员遵守了独立性原则，始终保持了形式上和实质上的双重独立。 专业性方面，中兴华所审计小组成员具备实施本次审计工作的专 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的规定，认真履行监事会的各项职 责和义务，对公司决策程序、财务状况、经营管理重大事项以及董事、高级管理 人员履职情况进行了全面监督，切实维护了公司利益和广大股东权益，对公司规 范运作和持续健康发展起到了积极作用。现将公司2024年度监事会工作情况报告 如下： 一、监事会换届情况 鉴于公司第六届监事会至2024年9月9日任期届满，公司于2024年11月22日召 开2024年第二次职工代表大会选举张海琳女士为公司第七届监事会职工代表监 事；公司于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会选举李沫雯女士、张 闻女士为公司第七届监事会股东代表监事，召开第七届监事会第一次会议选举李 沫雯女士为公司监事会主席。 二、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了12次监事会会议，审议的议案均获得通过，详细情况 如下： 2 | | 月 | 14 | 日 | 第二十四次会 | ...

深圳市兆新能源股份有限公司 2024 年 10 月 15 日，公司正式对外发布了《关于债务事项的进展公告》， 标志着历时多年的高息负债清偿工作圆满完成。在公司管理层与全体同仁的共同 努力下，我们摆脱了长期以来的高息债务枷锁，实现了高息负债的全面清零。不 仅彻底解除了高息债务对公司发展的制约，还促进了相关担保资产的充分释放， 2024 年度董事会工作报告 1 2024年度，深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员秉持高度的责任感与使命感，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司 内部制度的规定，切实履行相关法律法规所赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，不断规范公司法人治理结构、提高 公司治理水平，确保规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定发展，有效维 护和保障了公司和全体股东的合法权益。 经营业绩方面，2024年度公司实现营业收入346,292,478.26元，同比增长 4.59%，其中精细化工业务增长了0.56%，新能源业务增长了12.68%，两大业务板 块齐头并进共同增长。 ...

公司概况 - 公司成立于1995年12月，2008年6月在深交所上市，业务涵盖精细化工和新能源光伏领域[23] - 董事会由7名成员组成，其中女性董事5人，50岁以上独立董事1人[96][97] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为346,292,478.26元[68] - 公司总资产为1,592,161,699.94元[69] 用户数据 - 国内市场已建立600余家直接授权经销网络，拥有超20000个终端销售网点[36] - 华北、华东、华中、南方、西北地区现状供应商数量分别为41家、19家、6家、168家、6家[124] 未来展望 - 公司目标2025年成为绿色能源综合服务商，参与建立新能源行业回收联盟[29] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发人员数量为30人，年度内开展科技创新项目9个[128] - 截止报告期累计授权专利总件数为71件[128] 市场扩张和并购 - 2014年成立全资子公司永晟新能源，收购第一家光伏电站公司[30] 其他新策略 - 2024年公司以“治理”为基，完成独立董事过半的治理架构改革[18] - 公司成立合规风控中心，制定《内部审计制度》等多项制度加强风险管理[102] - 2024年推出第二期员工持股计划[184] 光伏项目情况 - 2024年光伏总发电量达131,184.34MWh，减少标准煤燃烧52,473.74t等[85] - 宁夏石嘴山项目投资约1.6亿元，2015年2月并网[54] - 兰溪14.5MW屋顶分布式电站投资约9000万元，2017年12月并网，年发电量约1150万度[59] - 合肥晟日20MW地面分布式光伏电站投资约1.5亿元，年发电量约2000万度[134] - 义乌永聚6.95MW工商业分布式光伏电站投资约4300万元，年发电量约700万度[138] - 2024年新余德佑35MW渔光互补集中式地面电站发电量约3500万度，投资总额约3.2亿元[159] 员工情况 - 公司员工总数270人，女性员工占比34.4%，董事会女性领导占比超50%[85][172] - 员工培训覆盖率达100%，平均满意度达98%[85] - 职业发展通道分为管理序列（M）和专业序列（P）[193] 合规与风险 - 2022 - 2024年多项违规事件为0起[101] - 2024年发生信息安全事故事件为0起[108] - 经确认有重大负面环境或社会影响的供应商为0家[126] 环境与可持续发展 - 公司对11个联合国可持续发展目标进行重点管理和回应[85] - 公司积极推动光伏绿电使用，扩大在光伏领域影响力[85] - 公司拟建立系统性环境风险管理体系，已着手识别潜在环境风险[147]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-023 深圳市兆新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为-1,042,372,392.86 元，公司实收股本为 1,954,847,822 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、公司 2024 年度亏损原因 2024 年公司实现归属于母公司所有者的净利润-143,3 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会 计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提 减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值 测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-019 1 | 存货跌价准备 | 3,976,310. ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-022 深圳市兆新能源股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"兆新股份"）于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议， 全票审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，预计 2025 年度公司 为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为公司提供担 保的担保额度不超过人民币 7 亿元（其中：拟为资产负债率 70%以下的对象提供 担保的担保额度不超过 4.2 亿元，拟为资产负债率 70%以上（含）的对象提供担 保的担保额度不超过 2.8 亿元），占公司 2024 年度经审计归母净资产的 63.29%。 主要用于公司及子公司拟为自身或互为对方提供申请综合授信额度担保、其他融 资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保、并购贷款以及向供 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-025 深圳市兆新能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-026 深圳市兆新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 决定于2025年5月9日（星期五）14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2025年5月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15~9:25；9:30~11:30和13 ...