公司治理结构变更 - 兆新股份于2025年11月26日召开第七届董事会第十一次会议、于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[1] - 公司决定不再设置监事会与监事，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步废止原《监事会议事规则》[1] - 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，对《公司章程》相关条款进行了修订[1] 工商变更完成情况 - 公司已于2025年12月16日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 本次变更备案不涉及换发营业执照[1]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-077 公司已于 2025 年 12 月 16 日完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》 备案手续。本次变更备案不涉及换发营业执照，修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，供投 资者查阅。具体变更登记事项如下： | 登记事项 | | | 变更前 | | | | | | 变更后 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | | | | | | | | | | 万元人民币 | | | 195,484.7822 | | | | 万元人民币 | | 199,394.4778 | | | 条 | 件 | 流 通 | | 出 | 资 | 额 | 无限售条件流通股：出资额 | | | | 无 限 售 | | | ...

核心融资与担保安排 - 公司以一项发明专利申请为质押标的，成功获得人民币3000万元额度融资，期限1年，并可享受低息补贴政策 [1] - 融资由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，公司子公司深圳市永晟新能源有限公司为借款提供连带责任保证担保，并为担保方提供连带责任反担保 [1] 公司担保状况 - 本次新增担保后，公司对合并报表范围内单位实际提供的担保余额约为2.55亿元，占公司2024年经审计归母净资产的23.05% [2] - 合并报表范围内子公司对兆新股份提供的担保余额为8722.17万元，占公司2024年经审计归母净资产的7.89% [2] 业务与市场概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化工行业占比50.13%，光伏行业占比49.87% [3] - 截至发稿，公司市值为75亿元 [4]

财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入3.2214087079亿元，营业利润1129.5405万元，归母净利润490.778732万元[8] - 2024年1 - 12月营业收入3.4629247826亿元，营业利润 - 1.3989378658亿元，归母净利润 - 1.4336609127亿元[8] - 2025年9月30日资产总额16.8991418113亿元，负债总额5.3786342122亿元，归母净资产11.318578532亿元[8] - 2024年12月31日资产总额15.9216169994亿元，负债总额4.3923422757亿元，归母净资产11.0605500433亿元[8] 融资授信 - 2025年度拟申请不超7亿元年度综合授信或融资额度[3] - 2025年12月16日以发明专利申请质押获高新投小额贷3000万元额度，期限1年[4] 担保情况 - 2025年度担保额度不超7亿元，70%以下对象不超4.2亿元，70%以上（含）不超2.8亿元，占2024年归母净资产63.29%[3] - 公司对合并报表内单位实际担保余额25496.48万元，占2024年归母净资产23.05%[17] - 子公司对兆新股份担保余额8722.17万元，占2024年归母净资产7.89%[17] - 高新投融资担保为3000万元借款提供保证担保，保证金额3000万元，保证期间三年[13][14][15] - 对外担保无逾期、诉讼及应承担损失情况[17]

公司业务现状 - 公司目前暂无机器人及芯片清洁剂产品 [1] 公司未来发展规划 - 公司拟计划将精细化工产品布局向新消费、机器人及智能硬件养护等新兴领域延伸 [1] - 公司将结合实际发展情况，适时通过技术迭代与场景拓展，努力释放增量潜力 [1]

公司业务现状 - 公司目前暂无机器人及芯片清洁剂产品 [1] 公司未来发展规划 - 公司后续拟将精细化工产品布局向新消费、机器人及智能硬件养护等新兴领域延伸 [1] - 公司将紧扣市场需求，结合实际发展情况，通过技术迭代与场景拓展来释放增量潜力 [1]

公司业务现状 - 公司目前暂无机器人及芯片清洁剂产品 [1] 公司未来战略规划 - 公司后续将紧扣市场需求 拟计划将精细化工产品布局向新消费 机器人及智能硬件养护等新兴领域延伸 [1] - 公司将结合实际发展情况 适时通过技术迭代与场景拓展 努力释放增量潜力 [1]

行业背景与公司战略 - 光伏行业正经历“冰火两重天”的分化格局，部分企业收缩战线，另一批企业瞄准细分赛道加速扩张 [1][13] - 兆新股份以精细化工起家，于2014年切入新能源领域，形成“精细化工 + 新能源”双主业格局 [8][19] - 2025年上半年，公司新能源业务收入占比已达49.87%，与精细化工基本持平 [8][19] - 近期公司通过受让青海锦泰钾肥15%股权（抵偿3.545亿元债务）切入上游锂资源，意图打造“光伏+储能+新能源采矿装备+盐湖提锂”一体化模式 [8][19] - 收购优得新能源是公司在新能源后市场的关键落子，旨在完善从上游锂资源、中游电站到下游运维的全产业链布局 [9][20] 收购交易核心信息 - 2025年12月11日晚，兆新股份公告拟以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司70%股权，交易对价上限为2.2亿元 [2][14] - 优得新能源将成为公司控股子公司并纳入合并财务报表 [2][14] - 收购对价以目标公司未来三年承诺净利润对应的动态市盈率不超过12倍为初步估值依据 [4][16] - 目前仅为框架性意向协议，尚未形成正式交易文件 [4][16] 市场反应与公司财务 - 公告次日（12月12日），兆新股份股价涨停，收盘报3.91元/股，涨幅10.14% [4][16] - 当日成交量为150.94万手，成交额为5.89亿元，总市值达77.96亿元 [5][17] - 公司2021至2024年连续四年归母净利润亏损，累计亏损超7.5亿元 [10][21] - 2025年前三季度实现归母净利润490.78万元扭亏为盈，但扣非净利润仍为-0.22亿元 [10][21] - 截至2025年三季度末，公司资产合计16.90亿元，负债5.38亿元，资产负债率31.81% [11][22] 收购标的分析 - 优得新能源成立于2016年12月，注册资本5000万元，是国内首批第三方新能源资产运营管理服务商及光伏电站运维国家标准规范起草单位 [5][18] - 标的公司核心优势：在全国设立超100个县市级运维中心；历史运维电站超2000座，累计容量逾10GW；拥有自主研发的UniCare智能管理平台 [6][18] - 对于兆新股份，收购相当于直接获得了新能源运维领域的“入场王牌” [7][18] - 收购目的为增强公司新能源全域运营战略部署与落地能力，拓宽新能源板块业务发展空间 [7][18] 收购动因与战略目标 - 收购核心目标之一是补强新能源运维短板，优得新能源的5GW在运电站运维规模能助力公司快速达成10GW运营目标 [11][23] - 推动公司从“电站资产持有运营商”向“资产+数据+服务”的综合智慧能源服务商转型 [11][23] - 行业正从项目开发转向全生命周期运营，运维作为后市场核心环节需求持续扩容，收购龙头能快速抢占市场份额并与现有业务形成协同 [11][23] - 当前行业在“反内卷”政策下转向精细化运营的质量竞争，此时收购可规避自建团队的时间成本与风险，快速抢占市场先机 [12][24]

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-075 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第五次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： 网络投票时间：2025年12月12日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2025年12月12日9:15~15:00期间的任意时间。 现场会议时间：2025年12月12日（星期五）14:00 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

会议安排 - 2025年11月26日审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[6] - 2025年11月27日发布召开2025年第五次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年12月12日14:00在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共903人，代表股份509,598,100股，占总股份25.5573%[11] - 现场出席2人，代表股份486,085,900股，占总股份24.3781%[11] - 网络投票901人，代表股份23,512,200股，占总股份1.1792%[11] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[14] - 会议召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]