四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行监督职能。2024 年度共召开 4 次监事会会议；监 事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活 动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到 积极作用。 一、监事会会议的召开情况 （一）2024 年 4 月 8 日召开监事会会议，审议通过了《关于 2023 年度报告 全文及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告的议案>》《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《<董事会对 2023 年度财 务报表出具非标准审计意见专项说明>的意见》《关于<2023 年度内部控制自我 评价报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《公司关于 2023 年度计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值 ...

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入73,254.96万元，同比降5.90%[2] - 2024年归属股东净利润1,199.87万元，同比增1,190.67%[2] - 2024年扣非后净利润5,105.31万元，同比增187.30%[2] 业务数据 - 2024年公司LNG产量34.03万吨，外售34.78万吨[14] 未来展望 - 2025年董事会提升工作质量效率[18] - 2025年董事会制定并实施战略规划[18] - 2025年董事会强化市场等风险监测管理[18] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》，新制定《舆情管理制度》[15] 信息披露 - 2024年召开7次董事会，召集1次股东大会[4][8] - 2024年披露4次定期报告和52次临时报告[17]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-013 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其 他权益工具投资公允价值变动及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变 动及资产核销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价 值变动及资产核销的概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允 价值变动及资产核销的原因 公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确 地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围 内 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东 利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 王迪迪，51 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、高级会计师，四川省首届会计类高端人 才、成都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任 会计师、总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 业独立董事。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在其他上市公司兼任 独立董事。 2024 年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加 2 次，以 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实地维护了公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 赵海程，46 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长。2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 2、独立性声明 本人与公司及主要股东无任何关联关系，未持有公司股份；履职期间未受公 司或关联方影响，独立发表意见。 二、2024 年履职情况概述 （一）2024 年出席股东大会、董事会以及专门委员会情 ...

独立董事履职情况 - 2024年列席1次股东大会，出席7次董事会、6次审计委员会和1次专门会议[3] - 2024年审核4份定期报告，认为编制和披露符合要求[7] - 2024年现场工作累计20天，11月调研榆林两座LNG工厂[18][19] 合规情况 - 2024年未发现新增控股股东及其关联方违规占用资金和违规使用募集资金情况[11][13] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告、52余份临时公告及文件，无虚假记载等问题[16] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]

四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告﹝2022﹞ 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简 称募集资金专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2016﹞338 号）《关于核准四川升达林业产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名 为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称"方正证券承销保荐"）向社会非公开发行人民 币普通股股票 109,008,267 股，每股发行价为 6.99 元/股 ...

四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川升达林业产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王迪迪、何淑 静、赵海程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易 - 2025年度与宝武装备预计关联交易不超800万元[2] - 2024年度与宝武装备检修等实际发生额140.76万元，预计600万元，占比57.12%，差异-76.54%[4] 宝武装备财务 - 2023年末总资产444,194.57万元，净资产114,315.79万元[6] - 2023年度营收768,396.88万元，净利润4,968.06万元[6] 股权结构 - 华宝信托所管计划持股21,311.5525万股，占比28.33%[7] - 中国宝武持华宝信托92.9%股权，持宝武装备100%股权[7] 会议决议 - 第七届独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[11]

业绩数据 - 2024年营业收入732,549,585.35元，较2023年减少5.90%[4] - 2024年净利润11,998,664.01元，较2023年增长1,190.67%[4] - 2024年末总资产902,917,385.86元，较2023年末增长1.08%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2,728,115.94元，较2023年减少0.78%[7] - 2024年管理费用42,892,991.63元，较2023年减少3.27%[7] - 2024年财务费用15,034,607.44元，较2023年减少24.43%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计902,981,075.81元，较2023年减少0.17%[9] - 2024年投资活动现金流入小计10,000.00元，较2023年减少99.92%[9] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100.00%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额57,320,107.73元，较2023年增长961.72%[9]