会议信息 - 公司于2024年7月25日召开第七届董事会第七次会议[2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 会议全票通过《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》[3] - 会议全票通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》[3]

业绩预告期间及审计情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关数据未经审计，具体财务数据将在2024年半年度报告披露[7] 财务数据关键指标变化 - 预计净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3328.35万元 – 4992.52万元，比上年同期下降311.95% – 417.93%，上年同期盈利1570.34万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1081.17万元 – 1621.76万元，比上年同期下降15.30% – 43.53%，上年同期盈利1914.64万元[4] - 基本每股收益亏损0.0442元/股 – 0.0664元/股，上年同期盈利0.0209元/股[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司LNG受托加工业务较上年同期稳定[5] - 自产自销产品销售价格及销售量均较上年同期下降，导致扣非后利润下滑[6] 净利润下降原因 - 因未决诉讼计提和调整预计负债，使归属于上市公司股东的净利润大幅下降[6] 未决诉讼应对措施 - 公司正对相关未决诉讼采取积极法律行动维护中小股东利益[11]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-033 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 保相关案件共 2 起。 上述资金占用和违规担保的具体内容详见公司此前在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自查对外担保、资金占用及部 分账户被司法冻结等事项的提示性公告》（公告编号： ...

诉讼情况 - 2024年6月25日中弘达公司诉讼立案未开庭[3] - （2024）闽02民初637号案请求返还202,693,129.39元及赔偿损失暂计46,754,266.99元[6] - （2024）闽02民初638号案请求返还310,905,910.82元及赔偿损失暂计71,752,766.08元[7] 过往贷款与扣划 - 2017年7月17日升达集团、升达环保获厦门国际银行3亿、2亿授信贷款[5] - 2018年7月18日厦门国际银行扣划中弘达公司存款310,905,910.82元、202,693,129.39元[5] 其他情况 - 截至公告披露日无其他重大诉讼仲裁事项[9] - 截至公告披露日无法判断诉讼对利润影响[10]

业绩下滑及亏损原因 - 受LNG行业供需失衡影响,销售价格持续下降,而原料天然气成本维持高位,导致LNG液化工厂利润空间被压缩,公司主营业务出现亏损[1][2] - 为应对行业下行风险,公司主动调整经营模式,榆林金源和米脂绿源工厂转为受托加工业务,提高生产效率以抵消利润下滑[2][3] - 公司仍受到历史遗留问题的影响,计提了3288.18万元预计负债,导致2023年度归母净利润为-110万元[2] 业务模式调整 - 欧洲能源危机缓解,国内LNG产能稳步增长,但价格回落[3] - 公司子公司榆林金源和米脂绿源主动转变经营模式,开展受托加工业务,提高产能利用率和抗风险能力[3] - 公司多渠道拓展气源,降低主要原料采购成本,进一步提升经济效益[3] 退市风险及摘帽计划 - 公司目前不存在被实施退市及退市风险警示的相关情形[4] - 公司已于2024年4月申请撤销其他风险警示,但后续根据新规则进行调整,将适时继续向深交所申请[5][6][9][14] - 公司正在结合新规则积极研究,并将根据新规则适时申请摘帽[5][6][9][14] 其他信息 - 公司与宝武装备智能和宝信软件存在关联交易,主要为设备检修维护和智能化升级服务[8] - 公司以中弘达名义起诉厦门国际银行,正积极推进诉讼维护权益[13] - 公司目前主营业务包括LNG液化处理、LNG加气站销售和城镇燃气管网运营等[18]

资金占用与担保 - 升达集团占用公司资金余额约92,115.93万元，占净资产375.88%[3] - 公司为升达集团及其子公司担保本金余额6,125.00万元，占净资产24.99%[3] 法律案件 - 公司未了结违规为升达集团担保案件2起[6] - 子公司起诉厦门国际银行，涉5.14亿元存款，未立案[7] 风险警示 - 公司股票交易被实施其他风险警示，需每月披露进展[7] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[10]

业绩说明会信息 - 公司拟定2024年6月5日15:30 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1] - 出席人员有董事长赖旭日、总经理兼财务总监陆洲等[1] - 说明会采用网络方式，投资者可通过“互动易”平台参与[2] 问题提交与联系信息 - 投资者可于2024年6月4日前发邮件提问题[3] - 联系人是杜雪鹏、张海珊，电话028 - 86619110，邮箱mail@shengdawood.com[4] 报告披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月8日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会安排 - 公司于2024年4月8日决定5月8日召开2023年度股东大会[5] - 2024年4月9日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6][7] - 现场会议于2024年5月8日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份221,697,225股，占比29.4681%[9] - 网络投票股东7人，代表有表决权股份1,986,900股，占比0.2641%[9] - 中小投资者9人，代表有表决权股份10,568,600股，占比1.4048%[9] - 出席股东大会股东共10人，代表有表决权股份223,684,125股，占比29.7323%[9] 议案表决 - 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》同意223,684,125股，占比100%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》等多项议案均获出席会议股东及中小投资者100%同意[15][17][20][21][22][23][24][25][26]

会议信息 - 现场会议时间为2024年5月8日下午14：00，网络投票时间为同日[7] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东10人，代表股份223,684,125股，占比29.7323％[10] - 通过现场投票股东3人，代表股份221,697,225股，占比29.4681％[10] - 通过网络投票股东7人，代表股份1,986,900股，占比0.2641％[10] - 通过现场和网络投票中小股东9人，代表股份10,568,600股，占比1.4048％[11] 议案审议结果 - 多项议案同意股数均为223,684,125股，占出席会议股东所持股份100％[12][15][17][19][22] - 中小股东对相关议案同意股数10,568,600股，占比100％[32][34][36] 其他事项 - 独立董事对2023年度工作述职[38][39] - 律师事务所见证股东大会，程序合法有效[40] - 备查文件有《四川升达林业产业股份有限公司2023年度股东大会决议》等[41]

资金占用 - 升达集团占用公司资金余额约92,115.93万元，占比375.88%[3] - 杨陈案获清偿357.77万元，减少资金占用[7] 担保情况 - 公司为升达集团担保本金余额6,125.00万元，占比24.99%[3] - 未了结违规担保案件共2起[6] 债权清偿 - 黄昌武申报债权获全部清偿，总额3,762.15万元[8]