业绩总结 - 计提坏账准备199.21万元，收回或转回946.59万元，增加2024年利润总额747.38万元[3][7] - 计提存货跌价准备29.24万元，减少2024年利润总额29.24万元[4][7] - 其他权益工具投资公允价值变动减少2024年其他综合收益69.35万元，减少年末所有者权益69.35万元[5][7] - 资产核销180.24万元，对2024年利润总额无影响[6][7] 其他 - 2025年4月25日召开会议审议通过本次议案[1] - 审计、董事会、监事会认为相关操作合规合理并同意[8][9][11]

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东 利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 王迪迪，51 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、高级会计师，四川省首届会计类高端人 才、成都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任 会计师、总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 业独立董事。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在其他上市公司兼任 独立董事。 2024 年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加 2 次，以 ...

会议与报告 - 2024 年独立董事参加股东大会 2 次、董事会 7 次等会议[3] - 审核《2023 年年度报告》等多份报告[8] - 发布定期报告 4 份，临时公告及文件 52 余份[16] 审计与资金 - 2024 年续聘四川华信为审计机构[11] - 未发现控股股东新增违规占用资金[11] - 募集资金账户冻结，未发现新增违规使用情况[12][13] 其他工作 - 2024 年独立董事现场工作 20 天[19] - 认为日常关联交易合规，金额差异不大[9] - 监督评价内控，审阅评价报告[10] - 制定高管绩效考核方案并组织考核[5]

独立董事履职情况 - 2024年列席1次股东大会，出席7次董事会、6次审计委员会和1次专门会议[3] - 2024年审核4份定期报告，认为编制和披露符合要求[7] - 2024年现场工作累计20天，11月调研榆林两座LNG工厂[18][19] 合规情况 - 2024年未发现新增控股股东及其关联方违规占用资金和违规使用募集资金情况[11][13] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告、52余份临时公告及文件，无虚假记载等问题[16] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]

募集资金情况 - 2016年5月16日非公开发行股票募集资金761,967,786.33元，扣除费用后净额745,331,433.09元到位[2] - 2023年末募集资金余额10,016.46万元，2024年末为10,033.98万元，均被司法冻结[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元，2018 - 2023各年度有对应金额[5] 资金使用情况 - 2016年6月17日用56,913,162.70元非公开募集资金置换已投入自筹资金[14] - 2018年7月9日用闲置募集资金买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完毕[4] - 2021年终止募投项目后续投入，3,660万元用于补充流动资金[7] - 本年度募投项目使用资金为0元[8] - 累计变更用途的募集资金总额3,660.00万元，比例4.91%[13] - 已累计投入募集资金总额2,031.32万元[13] 项目进度情况 - 彭山县年产40万吨清洁能源项目截至期末投资进度2.60%[13] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入3,660.00万元，实际累计投入3,660.00万元，投资进度100.00%[17] 项目相关决策 - 2021年10月23日董事会和监事会通过处置募投项目土地及终止项目并补充流动资金议案[18] - 2021年11月8日2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] 其他情况 - 2018年6月12日广发银行自行扣划10,029.24万元用于抵偿公司债务，违反监管协议[4] - 受实体经济等因素影响，募集资金投资项目目标市场区域LNG需求增长缓慢[14][17] - 募投项目已终止，项目土地被政府按协议收回[14] - 公司尚未使用的募集资金存放于广发银行成都东大街支行募集资金账户内[15] - 2016年6月12日董事会和监事会审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金的议案[14] - 四川华信会计师事务所和方正证券承销保荐公司分别出具相关报告和核查意见[14]

四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川升达林业产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王迪迪、何淑 静、赵海程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易 - 2025年度与宝武装备预计关联交易不超800万元[2] - 2024年度与宝武装备检修等实际发生额140.76万元，预计600万元，占比57.12%，差异-76.54%[4] 宝武装备财务 - 2023年末总资产444,194.57万元，净资产114,315.79万元[6] - 2023年度营收768,396.88万元，净利润4,968.06万元[6] 股权结构 - 华宝信托所管计划持股21,311.5525万股，占比28.33%[7] - 中国宝武持华宝信托92.9%股权，持宝武装备100%股权[7] 会议决议 - 第七届独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[11]

业绩数据 - 2024年营业收入732,549,585.35元，较2023年减少5.90%[4] - 2024年净利润11,998,664.01元，较2023年增长1,190.67%[4] - 2024年末总资产902,917,385.86元，较2023年末增长1.08%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2,728,115.94元，较2023年减少0.78%[7] - 2024年管理费用42,892,991.63元，较2023年减少3.27%[7] - 2024年财务费用15,034,607.44元，较2023年减少24.43%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计902,981,075.81元，较2023年减少0.17%[9] - 2024年投资活动现金流入小计10,000.00元，较2023年减少99.92%[9] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100.00%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额57,320,107.73元，较2023年增长961.72%[9]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月29日召开[1] - 现场会议下午14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月26日[4] 会议审议与投票 - 审议2024年度报告等议案，须1/2以上有效表决权通过[8][9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月29日9:15 - 15:00[21][23] 登记相关 - 现场登记时间为5月27日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 其他 - 网络投票代码为362259，简称为升达投票[19] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[26]

业绩总结 - 2024年公司合并口径营业收入73,254.96万元，同比下降5.90%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,199.87万元，同比增长1,190.67%[6] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润5,105.31万元，同比增长187.30%[6] 公司决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7][8] - 拟续聘四川华信为2025年审计机构[8][9] 会议审议 - 多项议案经监事会审议通过，部分需提交股东大会[2][3][6][7][8][14][16]