证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-055 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 31 日召开，会议决定于 2026 年 1 月 21 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。 ...

董事会会议 - 2025年12月31日召开第七届董事会第十四次会议，9位董事均参加表决[2] - 审议通过剩余募集资金永久补充流动资金等多项议案[3][4] 股东会安排 - 拟定2026年1月21日召开第一次临时股东会，前两项议案将提交审议[5]

资产处置 - 杭州中院2025年12月9日首次拍卖公司成都办公楼流拍[3] - 12月28 - 29日二次拍卖，标的以12470552元被拍下[3] 资产处置影响 - 拍卖利于减少公司债务、盘活低效无效资产[4] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

诉讼案件核心进展 - 公司全资子公司贵州中弘达能源有限公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行的质押合同纠纷案，福建省高级人民法院二审判决认定《存单质押合同》无效，但驳回了中弘达公司的其他诉讼请求，因厦门国际银行的诉讼时效抗辩成立 [1] - 中弘达公司不服二审判决，已于2025年11月向最高人民法院提起再审申请，核心诉求包括请求最高院提审、撤销二审判决部分项、改判厦门国际银行返还资金合计约5.136亿元人民币并赔偿资金占用损失，以及承担全部诉讼费用 [1] - 最高人民法院已于2025年12月25日决定对公司的再审申请立案审查，并送达了案号为（2025）最高法民申5416号和5412号的《受理通知书》 [2][4] 案件历史与当前状态 - 该案件一审由厦门市中级人民法院审理，驳回了中弘达公司的全部诉讼请求，公司随后向福建省高级人民法院提起上诉 [1] - 福建省高级人民法院二审判决推翻了部分一审认定，认为《存单质押合同》无效，但支持了银行关于诉讼时效的抗辩，导致中弘达公司的返还资金诉求被驳回 [1] - 目前案件已进入再审审查阶段，由最高人民法院受理，最终结果尚不确定 [1][2][3] 涉及资金与财务影响 - 公司通过子公司中弘达公司向厦门国际银行追索的款项具体为人民币202,693,129.39元和310,905,910.82元，两项合计约5.136亿元人民币 [1] - 由于厦门国际银行此前已扣划相关资金，且再审结果不确定，公司目前无法判断该诉讼对本报告期利润或期后利润的可能影响 [3] 公司信息披露情况 - 公司此前已就本案的一审、二审进展分别于2024年10月31日和2025年9月4日进行了公告披露 [1] - 除已披露的诉讼仲裁事项外，公司确认截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [3] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，所有信息以该等指定媒体刊登为准 [3]

案件进展与法律程序 - 公司全资子公司贵州中弘达能源有限公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行的质押合同纠纷案，其再审申请已获最高人民法院立案审查 [1] - 该案此前经历一审和二审程序，一审由厦门市中级人民法院驳回中弘达公司全部诉讼请求，二审福建省高级人民法院认定案涉《存单质押合同》无效但支持了银行关于诉讼时效的抗辩，驳回了中弘达公司的其他诉求 [1] - 因不服二审判决，中弘达公司于2025年11月向最高人民法院提起再审申请，并于2025年12月25日收到最高院决定立案审查的《受理通知书》【(2025)最高法民申5416号】、【(2025)最高法民申5412号】 [1][2] 公司诉求与财务影响 - 中弘达公司的再审请求包括：请求最高院提审本案、撤销二审判决第三项、改判厦门国际银行返还资金人民币20269.31万元及31090.59万元及相应资金占用损失、并承担全部诉讼费用 [1] - 鉴于厦门国际银行之前已扣划相关资金，且本案尚处于再审阶段，最终结果存在不确定性，公司暂时无法判断该案对公司本期利润的影响 [2] - 截至公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项 [2]

诉讼进展 - 2025年11月公司向最高院提再审申请，请求返还2.0269312939亿元、3.1090591082亿元及赔偿损失[4] - 2025年12月25日公司收到最高院《受理通知书》，立案审查[6] - 厦门中院一审驳回诉求，福建高院二审部分驳回[3] 影响说明 - 未发现应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7] - 本案再审，暂无法判断对本期利润影响[8]

股东会安排 - 公司2025年12月8日董事会决定12月24日召开第二次临时股东会[6] - 2025年12月9日在指定媒体刊登股东会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东2人，代表12,154,878股，占比1.6156%[8] - 网络投票股东116名，代表9,721,683股，占比1.2922%[8] - 中小投资者118人，代表21,876,561股，占比2.9078%[8] 议案表决情况 - 《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》同意18,701,181股，占比85.4850%[13] - 反对2,612,280股，占比11.9410%[13] - 弃权563,100股，占比2.5740%[13] 合法性说明 - 股东会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[15] - 召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员和召集人资格合法有效[16] 其他 - 法律意见书正本一式两份[17] - 出具时间为二〇二五年十二月二十四日[19]

投票情况 - 现场和网络投票股东118人，代表股份21876561股，占比2.9078%[9] - 现场投票股东2人，代表股份12154878股，占比1.6156%[9] - 网络投票股东116人，代表股份9721683股，占比1.2922%[9] 议案表决 - 《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》同意18701181股，占比85.4850%[12] - 《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》反对2612280股，占比11.9410%[12] - 《关于签署<债务展期协议>暨关联交易的议案》弃权563100股，占比2.5740%[13] 会议时间 - 现场会议时间为2025年12月24日下午14：00，网络投票时间为2025年12月24日[6]

会议安排 - 2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议[1] - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[1] 审计机构 - 审议通过续聘四川华信为2025年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 原签字注册会计师周平、郝文丽、谢丹，现调整为周平、郝文丽[1] - 变更属正常内部工作调整，不影响2025年审计工作[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月23日[4]

拍卖信息 - 第一次网络司法拍卖于2025年12月9 - 10日进行，已流拍[3] - 第二次将于2025年12月28 - 29日进行，起拍价8,630,552元[3] 拍卖影响 - 涉及资产闲置，对公司无重大影响[4] - 若成功，利于减债盘活资产[4] - 成交及价格不确定，利润影响以审计为准[4]