证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-019 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年 度股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-018 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报 告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见 的专项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。 四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专 项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的 经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 1 ...

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入73,254.96万元，同比降5.90%[4] - 2024年归母净利润1,199.87万元，同比增1,190.67%[4] - 2024年归母扣非后净利润5,105.31万元，同比增187.30%[5] 决策事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 拟续聘四川华信为2025年审计机构[7] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 拟于2025年5月29日召开2024年度股东大会[17]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润11,998,664.01元[3] - 2024年度母公司净利润 - 69,803,785.25元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 17,402,297.65元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[4][6]

历史事件 - 2018年10月9日起因原控股股东问题被实施其他风险警示[2] - 2019年5月21日收到四川证监局行政处罚决定书[6] - 2020年3月“华宝信托”成第一大股东，持股28.33%[5] - 2023年8月原实际控制人被判刑并处罚金[6] 现状与申请 - 截至公告披露日无控股股东、实控人，无资金占用[5] - 2025年4月25日审议通过撤销其他风险警示申请[2] - 律所认为公司符合撤销条件[11]

北京市金杜律师事务所 关于四川升达林业产业股份有限公司 申请撤销公司其他风险警示 的法律意见书 致：四川升达林业产业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规 则》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）的 有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受四川升达林业 产业股份有限公司（以下简称升达林业、公司或上市公司）委托，就上市公司 申请撤销公司其他风险警示（以下简称本次申请）相关事项出具本法律意见 书。 金杜及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，金杜查阅了上市公司及相关方提供的与本次申请有 关的文 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码: | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 8556 0449 | | 传真:(028) 8556 0449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025)第 0373 号 目录: 1、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 募集资金鉴证报告 关于四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025) 第 0373 号 四川升达林业产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的四川升达林业产业股份有限公司(以下简称升达林业)管 理层编制的《四川升达林业产业股份有 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行109,008,267股，发行价6.99元/股，募集资金761,967,786.33元，净额745,331,433.09元于5月16日到位[1] - 2024年末募集资金余额10,033.98元，均已被司法冻结[3] - 2016年6月3日开设募集资金专项账户[5] 资金使用与扣划 - 2018年6月12日银行扣划10,029.24万元抵偿债务[5] - 2018年7月9日买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完[8] - 截至2024年12月31日，累计被扣划60,659.85万元[9] - 2024年度募集资金使用为0元[12] 项目终止与资金补充 - 2021年11月8日终止募投项目，3,660万元用于永久性补充流动资金[11] - 累计变更用途资金3,660.00万元，比例4.91%[24] - 已累计投入募集资金2,031.32万元[24] 项目投资进度 - 彭山县年产40万吨清洁能源项目投资进度2.60%[24] - 变更后永久补充流动资金项目投资进度100.00%[27] 决策审议 - 2021年10月23日董事会和监事会审议通过处置土地及终止项目议案[27] - 2021年11月8日股东大会审议通过处置土地及终止项目议案[28]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | | 申话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2025)第 0368号 目录: 1、2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2024年度营业收入扣除情况表 我们接受委托,对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"升达林业")2024年度 财务报表进行审计,并于 2025年 4 月 25 日出具了川华信审(2025)第 0059 号审计报告。 在此基础上,我们核查了后附的升达林业管理层编制的 2024年度营业收入扣除情况表(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 ___ 四川升达林业产业股份有限公司 一、管理层的责任 升达林业管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(202 ...