特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-053 拓维信息系统股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票 项目保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）。公 司近日收到中信建投证券《关于变更拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐代表人的说明》，中信建投证券原委派的保荐代表人宋杨先生因内 部工作安排，不再担任公司持续督导期的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投证券委派保荐代表人孙栋（简历见附件）继续履行持续督导职 责。 公司非公开发行股票项目的持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束，该 项目目前已过持续督导期，但中信建投证券仍需对公司募集资金的使用情况进行 专项督导。本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为孙栋先生 和赵亮先生。 拓维 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-045 拓维信息系统股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分限制性股 票共涉及6名激励对象，合计17.625万股，占回购前公司总股本1,256,193,753股的 0.0140%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,256,193,753 股变更为1,256,017,503股。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-044 拓维信息系统股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的 预披露公告 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司董事、高管封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、 严宝强先生、邢霓虹女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生计划在本减持计 划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持 有的部分公司股份。本次拟减持的股份合计不超过 407,750 股，即不超过公司目 前总股本的 0.0325%。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、高管 封模春女士及公司高管王伟峰先生、向静女士、赵军先生、严宝强先生、邢霓虹 女士、柏丙军先生、杨征先生、廖秋林先生分别出具的《关于计划减持公司股份 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 截止本公告日，本次拟减持的股东持 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4.00亿元至6.00亿元，同比下降93.08%至89.62%[3] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为2.00亿元至4.00亿元，同比下降95.22%至90.44%[3] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0032元/股至0.0048元/股，同比下降93.09%至89.63%[3] 营业收入 - 公司营业收入预计同比增长50%-60%[5] 资金需求及财务费用 - 公司经营性资金需求增加，银行借款及财务费用同比增加较大[5] 资产减值 - 公司调整自研手机游戏《餐厅大亨》的经营思路，计提无形资产减值准备约4000万元[5]

激励计划解除限售 - 2024年7月4日会议通过首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 2022年激励计划首次授予第二个解除限售期符合条件激励对象83人[4] - 可解除限售的限制性股票数量为205.2750万股，占总股本0.1634%[4] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年7月15日[4] 业绩条件 - 以2021年为基数，2023年营业收入增长率为41.36%，满足公司层面解除限售条件[8] - 板块/子公司/业务单元层面绩效完成率达100%及以上，满足解除限售条件[8] 回购注销 - 本次拟回购注销限制性股票合计247.25万股，首次授予激励对象人数由97人调整为92人[11] - 8名首次授予及1名预留授予原激励对象离职，对应51.90万股股票回购注销[11] - 1名原激励对象因失职被解除劳动关系，4万股股票回购注销[10][11] - 4名首次授予原激励对象离职，14.50万股股票回购注销[11] - 首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩不达标，228.75万股股票回购注销[11] 比例情况 - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员本次可解除限售比例为29.59%，整体为29.73%[13][14] - 有限售条件流通股变动前占总股本10.40%，变动后占10.23%[15] - 无限售条件流通股变动前占89.60%，变动后占89.77%[15]

证券简称：拓维信息 证券代码：002261 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就 一、释义 | 拓维信息、本公司、公 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本计 | 指 | 拓维信息系统股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 | | 划、本激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买 本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除 | | | | 限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权/限制性股票的董事、中高层管理人 | | | | 员、核心技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权 ...

激励计划会议审议 - 2022年5月22日，董事会和监事会第二次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年6月7日，临时股东大会和董事会第三次会议审议通过相关议案[10] - 2023年4月27日，董事会第十二次会议和监事会第九次会议审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年12月20日，董事会第十七次会议和监事会第十四次会议审议通过注销和回购议案[11] - 2024年4月25日，董事会第十八次会议和监事会第十五次会议审议通过行权/解除限售等议案[11] - 2024年7月4日，董事会第十九次会议和监事会第十六次会议审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[11] 激励计划基本信息 - 激励计划首次授予的限制性股票授予日为2022年6月7日，上市日期为2022年7月13日[12] - 首次授予的限制性股票的第二个限售期自上市之日起24个月后的首个交易日至36个月内的最后一个交易日当日止[12] 业绩总结 - 以2021年为基数，2023年营业收入增长率目标不低于38%，实际增长率为41.36%[13] 解除限售情况 - 板块/子公司/业务单元层面绩效完成率达到100%及以上，满足解除限售条件[13] - 首次授予限制性股票激励对象中83名满足解除限售条件，1名因离职不满足[16] - 81名激励对象考核结果为B级及以上，满足100%解除限售条件；2名考核结果为C，满足50%解除限售条件[16] - 本次可解除限售的激励对象人数为83人[17] - 本次可解除限售的限制性股票数量为205.2750万股[17] - 王伟峰等副总经理本次可解除限售数量占授予数量比例为30%[17] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员本次可解除限售数量占授予数量比例为29.59%[17] - 本次可解除限售数量占授予的限制性股票数量比例合计为29.73%[17] - 公司本次解除限售符合相关法律法规及《激励计划》规定[18,19,20]

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-038 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十九次会议于 2024 年 7 月 1 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 4 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议 案： 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")首次 授予第二个解除限售期解除限售条件已成就，且符合《上市公司股权激励管理办 法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。 董事会同意公司按照公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关 规定，在限售期届满后，为符合条件的首次授予激励对象办理 2022 年股票期 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-039 拓维信息系统股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审核，监事会认为：除部分因已离职的激励对象不符合解除限售条件外， 公司及其余激励对象均未发生不得解除限售的情形，符合《上市公司股权激励管 理办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件均 已成就。 该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟 办理解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的 主体资格合法、有效。 监事会同意公司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定，在限售期届满后，为符合条件的激励对象办理 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-040 拓维信息系统股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象：共计83人。 2、本次限制性股票解除限售数量：共计205.2750万股，占目前公司总股本的0.16%。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司 将另行公告，敬请投资者注意。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开的第八届董 事会第十九次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期 ...