一、监事会会议召开情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-005号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立 董事任期届满的提示性公告》。 三、备查 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-004号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和 正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集 ...

减持计划 - 罗丽华等4人计划减持合计不超14,221,200股（占比2.9329%）[3] 减持情况 - 2025年2月20日4人完成减持，均价9.44 - 9.60元/股[5] 减持后持股 - 减持后罗丽华等4人持股比例分别为12.5802%等[7] 控制权 - 实际控制人及其一致行动人合计持股占比26.5250%，减持不影响控制权[9]

减持计划 - 2024 年 12 月 29 日披露减持计划，罗丽华等拟减持[3] - 2025 年 2 月 20 - 21 日，罗丽华完成减持 14,221,200 股（占 2.9329%）[4] 股权变动 - 截至公告日，实控人夫妇及其一致行动人合计持股占 26.5250%[5] - 罗丽华变动后持股 60,998,578 股（占 12.5802%）[7] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变化，基本面未重大变化[9]

2024年业绩数据 - [2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.08 - 1.4亿元，较上年同期下降69.82% - 120.14%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.155 - 1.475亿元，较上年同期下降52.10% - 94.23%][2] - [2024年基本每股收益亏损0.2266 - 0.2938元/股，上年同期亏损0.1467元/股][2] 业绩预告说明 - [业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所沟通无重大分歧][3] - [业绩预告为初步测算结果，具体以2024年年度报告为准][6] 业绩变动原因 - [公司调整销售策略优化订单结构，导致营业收入下降][4] - [公司加大“两海”战略投入，营销费用较同期增长][4] - [公司加强多领域研发力度，研发费用较同期增长][5] - [公司对应收账款计提坏账准备，信用减值损失较上年同期增加][5] - [公司对子公司部分投资性房地产计提资产减值损失][5]

股东持股 - 罗丽华持股75,219,778股，占比15.5132%[3][6] - 李辉持股291,325股，占比0.0601%[3][6] - 缪银兵持股80,000股，占比0.0165%[3][6] - 饶红持股137,800股，占比0.0284%[4][6] - 实控人及其一致行动人合计持股占比29.4580%[6] 股东减持 - 罗丽华拟大宗及竞价减持共占比2.9330%[3][7] - 李辉拟集中竞价减持占比0.0150%[3][7] - 缪银兵拟集中竞价减持占比0.0041%[3][7] - 饶红拟集中竞价减持占比0.0071%[4][7] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[7]

培训信息 - 2024年12月9日在成都郫都培训[2] - 现场与线上结合，培训人员为盖甦[2] - 对象为公司董监高及相关人员[2] 培训内容 - 含信披、交易规范、募资管理等[4] 培训效果 - 增强公司及人员规范运作意识[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票50,166,300股，发行价5.10元/股，募资255,848,130元[2] - 扣除费用后，实际募资净额251,060,394.15元[2] 公司架构 - 新增全资子公司欧盛液压为募投项目实施主体[5] 资金管理 - 截至2024年11月26日，专户余额为0元[8] - 丙方每半年对募集资金进行现场检查[9] - 支取超5000万元或净额20%应通知丙方[9] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 乙方三次未及时出具对账单，可终止协议销户[11]

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2024-067号 四川川润股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、公司不存在导致股票交易异常波动的未披露事项。 二、公司关注并核实的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的声明 针对公司股票异常波动情况，按照相关规定的要求，对有关事项进行了核查， 现就有关情况说明如下： 1、公司生产经营活动一切正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生 产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。公司未发现前期 披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、经向控股股东及实际控制人、公司经营管理层询问，不存在其他关于公 司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动情况介绍 4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：川润股份，证券代 码：002272）股票交易价格连续 3 个 ...

业绩总结 - 截止2024年9月30日，营业收入120,090.23万元，同比减2.71%[2] - 截止2024年9月30日，净利润-3,099.83万元，同比降25.79%[2] 股票情况 - 10月30 - 31日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 10月18、20日及25日披露异常波动相关公告[1] 其他情况 - 生产经营正常，市场、政策、成本和销售无大幅波动[5] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖股票[5] - 液冷产品收入占比不高，募投项目产出不确定[7]