业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月06日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台举办2024年度及2025年第一季度报告业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年05月06日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [2][4] - 说明会结束后投资者可通过价值在线或易董app查看会议内容 [5] 参会人员 - 出席人员包括董事长罗永忠、董事兼总经理钟海晖、独立董事李光金、董事兼副总经理李辉、副总经理兼董事会秘书饶红、财务总监王琳 [4] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月26日在巨潮资讯网披露2024年度报告及2025年第一季度报告 [3] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3][4] 联系方式 - 联系人赵静，联系电话028-61777787，传真028-61777787 [4]

风能概念板块市场表现 - 4月30日收盘风能概念板块整体上涨0 23% [1] - 板块内多只个股涨幅超10% 包括金明精机(11 31%) 宁波东力 川润股份 振江股份 南京化纤 [1] - 九鼎新材上涨9 97% [1] 风能概念个股涨幅排名 - 涨幅前十个股中振江股份以26 49%涨幅居首 南京化纤(18 26%)和卧龙电驱(25 72%)分列第四和第九 [6] - 威力传动涨幅8 01% 星辰科技涨幅6 91% 大业股份涨幅6 26% [6] 风能行业资金流动 - 4月30日行业主力资金净流出6 43亿元 其中超大单净流入5839 05万元 大单净流出7 01亿元 [3][4] - 中小单资金呈现反向流动 中单净流出5 48亿元 小单净流入12 40亿元 [4] 个股主力资金流入情况 - 川润股份获主力净流入3 01亿元居首 卧龙电驱(1 80亿)和振江股份(1 49亿)分列二三位 [4][7] - 南京化纤 五洲新春主力净流入均超1亿元 润建股份获8352 77万元净流入 [7]

业绩说明会信息 - 2025年5月6日15:00 - 16:00举办2024年度及2025年Q1报告业绩说明会[3][4][5][6] - 网络互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][6] - 投资者可会前通过网址或小程序码提问，当天参与互动[3][6] 报告披露信息 - 2025年4月26日在巨潮资讯网披露2024年度报告及2025年Q1报告[4] 其他信息 - 公告2025年4月30日发布[9] - 联系人赵静，电话和传真028 - 61777787[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年5月22日14:30召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 会议地点为四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室[3] 投票相关 - 中小投资者表决将单独计票[4] - 第11项、第12项提案为特别决议事项，需2/3以上有效表决权股份总数表决通过[4] - 投票代码为362272，投票简称为川润投票[11] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日09:00至17:30[5] - 登记地点为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室[5] 议案内容 - 有《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》[16] - 有《关于购买董监高责任险的议案》[16] 其他说明 - 若委托人未明确指示投票意见，受委托人有权按自己意见表决[16] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]

会议情况 - 第六届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开，3名监事均参会[1] 议案通过情况 - 以3票赞成通过《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议[2][3] - 以3票赞成通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》等多议案表决通过[13][15][17][19] 财务相关 - 2024年度不派发现金红利等，留存未分配利润转入下一年度[4] - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，需股东大会审议[9] - 公司及子公司拟开展不超8亿元票据池业务，需股东大会审议[10] - 公司及子公司拟开展5000万美元外汇衍生品交易业务，需股东大会审议[11][12] - 公司及子公司2025年度申请银行人民币综合授信总额392,000万元[13] - 全资子公司为商家按揭贷款担保总额不超2亿元[16] 报告审核 - 监事会审核通过公司2025年第一季度报告[19]

四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-009号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2024 年度董事 会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的 《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司治理" 中的 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-012号 四川川润股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六 届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情 况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并会计 报表中实现归属于上市公司股东的净利润为-115,689,617.41 元；其中母公司会计 报表中实现的净利润为-25,529,248.86 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 207,310,367.72 元，减去 派发现金红利 24,243,865.00 元 ， 母 公 司 年 末 可 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.1467元下降至2024年的-0.2428元 同比下降65.51% [1] - 每股净资产从2023年的3.2元下降至2024年的3.12元 同比下降2.5% [1] - 每股公积金从2023年的1.6元上升至2024年的1.85元 同比上升15.63% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.51元下降至2024年的0.17元 同比下降66.67% [1] - 营业收入从2023年的16.64亿元下降至2024年的15.97亿元 同比下降4.03% [1] - 净利润从2023年的-0.64亿元下降至2024年的-1.16亿元 同比下降81.25% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.44%下降至2024年的-7.49% 同比下降68.69% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有2909.51万股 占流通股比例7.53% 较上期减少3023.96万股 [1] - 新进股东包括陈海华(583.11万股) BARCLAYS BANK PLC(244.37万股) 原竹舟(230万股) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.(153.49万股) 钟智刚(130.17万股) 中国国际金融股份有限公司(103.51万股) 姜胜国(84.59万股) [2] - 退出股东包括罗丽华(1880.49万股) 施全(866.77万股) 罗永忠(657.52万股) 诺德基金浦江987号单(332.16万股) 中国银河证券(313.74万股) UBS AG(298.8万股) 高盛公司(209.56万股) [2] 分红政策 - 2024年未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年度预计净利润亏损10800 - 14000万元，较上年下滑69.82% - 120.14%[6] - 报告期内调整销售策略致营业收入下降[6] 募投项目 - 截止2024年底，“川润液压液冷项目”投资进度5.69%[5] - 该项目预计2025年12月建成投产[5] 未来展望 - 加大“两海”战略投入拓展业务市场[6] 研发情况 - 加强新能源等领域研发，费用同比增长[6] 其他情况 - 对应收账款计提坏账，信用减值损失增加[6] - 子公司部分投资性房地产计提减值损失[6]

业绩总结 - 2024年完成向特定对象发行50166300股股票，发行价5.10元/股，募集资金总额255848130元，净额251060394.15元[8] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金74548675.02元，收益及利息净额1258708.28元，专户余额177746842.52元[10] 资金管理 - 制定《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[13] - 2024年3月7日与川润液压开设募集资金专项账户，10月30日新增欧盛液压为实施主体并开设专户[14][15] - 2024和2025年分别审议通过使用不超15000万元募集资金现金管理，截至2024年12月31日投入12000万元[22][23][24] 项目调整 - 2024年10月30日新增欧盛液压为募投项目实施主体，增加江苏省启东市为实施地点，投资总额等不变[19] - 本次发行拟募资289999999.50元，实际净额251060394.15元，调整募投项目投入金额[28]