四川川润股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 第 1 页 共 1 页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着认真、负责、独立判断的 态度，核查了相关资料，经审慎分析，就公司第六届董事会第二十三次会议相关 事项发表审查意见如下： 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高 资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。我们一致同意本议 案并 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-007号 四川川润股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职 及新聘任副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下： 公司董事会于近日收到公司副总经理王辉先生的书面辞职报告，因达到法定 退休年龄，王辉先生辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，王辉先生仍在公司 担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司董事会于近日收到公司财务总监缪银兵先生的书面辞职报告，因工作调 整，缪银兵先生辞去公司财务总监职务，辞去该职务后，缪银兵先生仍在公司担 任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 王辉先生担任公司副总经理、缪银兵先生担任公司财务总监期间恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-008号 四川川润股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨部分独立董事任期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任期将于 2025 年 3 月 13 日届满。基于公司业务发展需要，公司新一届董事会、监事会换 届选举工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各董事、董事 会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监 事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应 的职责和义务，直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就 任。 二、部分独立董事任期届满 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司董 事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司 ...

资金募集 - 公司完成向特定对象发行股票50166300股，募资255848130元，净额251060394.15元[3] 项目投入调整 - 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目投入从20972.72万元调至17600.00万元[8] - 补充流动资金投入从8000.00万元调至7506.04万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理[2][9][14][15] - 投资品种为安全、流动好、保本且期限不超12个月的金融产品[2][6] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内[7][14]

一、监事会会议召开情况 证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-005号 四川川润股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士 主持，以投票方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会、监事会延期换届暨部分独立 董事任期届满的提示性公告》。 三、备查 ...

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-004号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和 正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集 ...

减持计划 - 罗丽华等4人计划减持合计不超14,221,200股（占比2.9329%）[3] 减持情况 - 2025年2月20日4人完成减持，均价9.44 - 9.60元/股[5] 减持后持股 - 减持后罗丽华等4人持股比例分别为12.5802%等[7] 控制权 - 实际控制人及其一致行动人合计持股占比26.5250%，减持不影响控制权[9]

减持计划 - 2024 年 12 月 29 日披露减持计划，罗丽华等拟减持[3] - 2025 年 2 月 20 - 21 日，罗丽华完成减持 14,221,200 股（占 2.9329%）[4] 股权变动 - 截至公告日，实控人夫妇及其一致行动人合计持股占 26.5250%[5] - 罗丽华变动后持股 60,998,578 股（占 12.5802%）[7] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变化，基本面未重大变化[9]

2024年业绩数据 - [2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.08 - 1.4亿元，较上年同期下降69.82% - 120.14%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.155 - 1.475亿元，较上年同期下降52.10% - 94.23%][2] - [2024年基本每股收益亏损0.2266 - 0.2938元/股，上年同期亏损0.1467元/股][2] 业绩预告说明 - [业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所沟通无重大分歧][3] - [业绩预告为初步测算结果，具体以2024年年度报告为准][6] 业绩变动原因 - [公司调整销售策略优化订单结构，导致营业收入下降][4] - [公司加大“两海”战略投入，营销费用较同期增长][4] - [公司加强多领域研发力度，研发费用较同期增长][5] - [公司对应收账款计提坏账准备，信用减值损失较上年同期增加][5] - [公司对子公司部分投资性房地产计提资产减值损失][5]

股东持股 - 罗丽华持股75,219,778股，占比15.5132%[3][6] - 李辉持股291,325股，占比0.0601%[3][6] - 缪银兵持股80,000股，占比0.0165%[3][6] - 饶红持股137,800股，占比0.0284%[4][6] - 实控人及其一致行动人合计持股占比29.4580%[6] 股东减持 - 罗丽华拟大宗及竞价减持共占比2.9330%[3][7] - 李辉拟集中竞价减持占比0.0150%[3][7] - 缪银兵拟集中竞价减持占比0.0041%[3][7] - 饶红拟集中竞价减持占比0.0071%[4][7] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[7]