博深股份有限公司 总经理工作细则 （二）不得将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下称"公司"）总经理、副总经理、财 务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《博深股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取 不正当利益。 公司经理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公 ...

博深股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《博 深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公司 召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名职工董事， 设董事长一名，由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事中至少包括一名会计 专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执 ...

博深股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善博深股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司审计委员会工作指引》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《博深股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...

博深股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范博深股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文 件及《博深股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司以自有资产或信 用为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保， 包括本公司对控股子公司提供的担保，以及控股子公司对公司及其他控股子 公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司原则上仅对控股子公司及参股子公司提供担保。不得为无产权关系的企 业提供担保，不得为个人提供担保，不得为高风险投资项目（包括任何形式的委 托理 ...

博深股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应博深股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规范投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《博深股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会日常办事机构设在公司规划发展部，由其负责工作联络、 会议组织和意见落实等事宜，汇总梳理年度审议、讨论事项，并向董事会报告委 员会年度运作情况。证券部（董事会办公室）提供必要的协助。 第三章 职责权限 1 第八条 ...

博深股份有限公司 投资决策与项目管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）的项目投资决策及管理程 序，完善项目投资决策机制，规范项目实施的管理流程，有效防范投资风险，提高项目 实施的可控性，规避投资风险，提高运营质量，根据《中华人民共和国公司法》《博深 股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实物或 出让权利的行为。本制度所称项目是指为完成上述投资活动，需由责任主体在一定时限 内组织完成的专项工作。 第三条 投资是指企业利用货币资金、股权、债权、实物资产、无形资产等资产或 权益投入市场获取收益的行为，境内投资是指企业在境内（不含港澳台地区）开展的固 定资产投资、股权投资、固定收益投资等，境外投资是指企业在境外（含港澳台地区） 开展的固定资产投资与长期股权投资。 （一）固定资产投资是指企业建造或购置固定资产的经济活动，包括房产、建筑物、 设备以及基本建设、更新改造和其他固定资产投资工程或项目（企业维持日常经营需要 的简单项目、维持简单再生产类项目除外）。 （二）股权投资是指企业以参 ...

博深股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并 提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书。 博深股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全博深股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不含 独立董事以及不在公司领取薪酬的董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《博深股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 ...

博深股份有限公司章程 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 博深股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。公司由石家庄博深工具集团有限公司依法整体变更设立，原石家庄博深 工具集团有限公司的债权债务由公司依法承继；公司在石家庄市行政审批局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 9113010070096429XC。 第三条 公司于 2009 年 7 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】696 号 文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,340 万股，于 2009 年 8 月 21 日在深圳证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：博深股份有限公司 英文名称：BOSUN CO.,LTD 公司简称：博深股份 第五条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 403 号 邮政编码： 050035 第六条 公司的注册资本 ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阮久宏作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名 为博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...