人事变动 - 聘任李善达为公司总经理[2] - 审计委员会委员变更为董事杜继新[5][6] 制度制定 - 公司制定《境外投资管理制度》[8]

股东持股 - 陈怀荣持股29,097,614股，占比5.52%[3] - 田金红持股116,610股，占比0.02%[3] - 二人合计持股29,214,224股，占比5.55%[3] 减持计划 - 陈怀荣拟减持不超7,274,403股，占比1.38%[3][5] - 减持期为2025年6月26日至9月25日[3][5] 承诺履行 - 陈怀荣多项股份限售承诺已履行完毕[5][6] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[7]

股东减持计划 - 博深股份股东陈怀荣持股比例为5 52% [1] - 计划减持时间为2025年6月26日至2025年9月25日 [1] - 拟减持数量不超过727 44万股 占总股本1 38% [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1]

董事会决议公告 - 博深股份第六届董事会第二十二次会议以通讯表决方式全票通过《关于向子公司委派董事的议案》，8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》，董事长杜继新主持，全体8名董事参与表决，监事及高管审阅议案 [1] 子公司董事调整 - **常州市金牛研磨有限公司**：钱建伟新任董事，其持有公司0.01%股份（30,000股），专科背景，2006年加入子公司，历任销售部长、总经理 [1][4][5] - **汶上海纬机车配件有限公司**：原董事长张恒岩辞职，张金刚接任，本科背景，2018年加入子公司，曾任采购经理 [1][9][10] - **加拿大赛克隆金刚石制品有限公司**：原执行董事张淑玉辞职，未披露接任者 [1] 新任高管背景 - **刘朝松**：本科学历，工程师，2002-2013年任职博深股份，现任泰国子公司总经理，无持股 [6][7] - **刘龙奎**：大专学历，1998年起任职海纬机车，现任财务总监，无持股 [11][12] - **Nelson J Huo**：美国籍，本科，2006年加入博深美国子公司，现任先锋工具及博深美国总经理，无持股 [13][14]

会议决议 - 博深股份第六届董事会第二十二次会议于2025年5月29日召开，8位董事全参会表决[1] - 会议通讯表决通过向子公司委派董事等决议，8票赞成[2][7] 人事变动 - 提名钱建伟为金牛研磨董事长，委派刘朝松为董事[2] - 张恒岩退休，委派张金刚、刘龙奎为海纬机车董事，提名张金刚为董事长[3][4] - 张淑玉退休，委派Nelson J. Huo为赛克隆执行董事[5] 持股情况 - 钱建伟持股30,000股，占比0.01%[11] - 刘朝松等4人未持股[13][16][18][20]

公司发展方向 - 控股股东铁投集团定位为支持山东省综合交通重大基础设施建设的投融资主体，坚持“主业 + 科创”，重点发展新能源、新材料、新装备三大产业，拟将博深股份打造为铁投集团新装备产业的重要平台和载体 [1] - 公司坚持内生增长与外延并购相结合，加强与铁投集团在项目合作、投资并购等方面的战略协同 [1] 业务领域规划 - 主营业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备零部件三个板块，未来立足基础工业品、高端装备、新材料等领域，暂无人工智能方面研究 [1][2] - 常州金牛研磨探索与客户在行业价值链上共赢协作，发挥美国子公司和自身优势，推动涂附磨具产品海外市场扩展 [2] - 内贸方面发挥竞争优势，围绕成本领先和规模效应，加强团队建设、拓宽销售渠道、优化资源配置，提升产品竞争力 [3] 公司管理计划 - 高度重视市值管理，坚持稳健经营、做好主业，提升可持续发展能力，每年现金分红回报投资者，加强与投资者沟通传递公司价值 [4] 并购相关情况 - 遴选项目考虑业务协同性、团队契合度、产业前景等因素，审慎评估并购风险，积极研究先进制造领域商业机会，相关事项及时披露 [5]

董事会决议 - 博深股份有限公司第六届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人，会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于向子公司委派董事的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 子公司人事任命 - 董事会同意委派侯俊彦女士担任博深普锐高（上海）工具有限公司及河北博深贸易有限公司执行董事并任法定代表人，任命依据为公司党委会意见及《子公司管理制度》 [1] 高管背景 - 侯俊彦女士为本科学历，高级工程师及高级人力资源管理师，1999年8月加入公司，历任技术员、质量工程师、人力资源总监等职，2014年4月起任公司副总经理 [4] - 侯俊彦女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合《公司法》任职资格要求 [4]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年5月9日通讯表决召开[1] - 应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 会议通过《关于向子公司委派董事的议案》[2] - 同意委派侯俊彦任两子公司执行董事及法定代表人[2] - 表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[3] 人员信息 - 侯俊彦1978年出生，1999年起在公司工作[7] - 2014年4月至今任公司副总经理[7] - 未持股，与大股东无关联关系[7]

股东股份解除质押基本情况 - 持股5%以上股东陈怀荣原质押于控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股票已解除质押 [2] - 上述股票质押是陈怀荣履行与铁投（济南）股权投资基金合伙企业签订的《股份转让协议》和《股权转让协议之补充协议》义务，作为业绩承诺保障措施 [2] - 截至公告披露日，陈怀荣及其他股权转让暨业绩承诺方已根据协议约定履行完毕对铁投（济南）股权投资基金合伙企业的业绩补偿义务，被质押股票相应解除质押 [2] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，陈怀荣及其一致行动人所质押股份已全部解除质押 [3] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细 [5]

股份质押 - 股东陈怀荣本次解除质押3,848,762股，占其持股13.23%，占总股本0.73%[2] - 质押起始于2023年1月10日，解除于2025年4月30日[2] 业绩承诺 - 股票质押是业绩承诺保障措施，陈怀荣等已履行补偿义务[3] 质押状态 - 截至公告日，陈怀荣及其一致行动人质押股份全部解除[5]