博深股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 10 月 30 日任期届满，公司于 2025 年 10 月 28 日披露了《博深股份有限公司关于董事 会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-050）。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第 二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-052 公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司 股份 161,986,091 股，持股比例 30.75%）提名杜继新先生、李善 ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名阮久宏 为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董庆华作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名 为博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

博深股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛锐作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名为 博深股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名葛锐为 博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规 ...

博深股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名董庆华 为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为博深股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过博深股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-055 博深股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！ 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 博深股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因与《证券时报》签订的信息披露服 务协议于 2025 年 12 月 31 日到期，自 2026 年 1 月 1 日起，公司指定信息披露媒 体变更为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-053 博深股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订原因及依据 公司为进一步完善治理结构，提升决策效率、强化风险控制，拟根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，优化董事会部分审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会。 上述调整需对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行相应修订，具 体修订内容详见相应修订对照表，修订后的《公司章程》和《董事会议事规则》 与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-054 博深股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定 于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-051 博深股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以 电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， 公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会同意提名杜继新先生、李善达先生、程辉先生、陈志强先生、彭 学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本届董事任期 3 年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届 满后股东会选举产生新一届董事会止。 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过 ...