股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月15日14:30召开，由董事长杜继新主持[7] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份227,857,820股，占公司股份总数43.2500%[8] - 网络投票股东80人，代表股份1,735,915股，占公司股份总数0.3295%[8] 议案表决 - 选举非独立董事杜继新，同意227,930,351股，占出席有效表决权股份总数99.2755%[13] - 选举非独立董事李善达，同意227,920,345股，占出席有效表决权股份总数99.2712%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意228,564,535股，占比99.5517%[16] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意229,097,235股，占比99.7837%[17] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意229,066,335股，占比99.7703%[18] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意229,060,735股，占比99.7679%[20] - 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》同意229,058,735股，占比99.7670%[20] 中小股东表决 - 中小股东对杜继新表决同意39,719,046股，占出席中小股东有效表决权股份总数95.9805%[14] - 中小股东对李善达表决同意39,709,040股，占出席中小股东有效表决权股份总数95.9563%[14] - 《关于调整独立董事津贴的议案》中小股东同意40,353,230股，占比97.5130%[17] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东同意40,885,930股，占比98.8002%[18] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[22]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-001 博深股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会无修改提案的情形； 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开时间：2026年1月15日14:30 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长杜继新先生 （6）会议通知：公司于2025年12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 （2025-054）。 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 229,593,735 股，占公司有表决 权股份总数的 43.5795%。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 227,85 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-002 博深股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件、 电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期 3 年，与 第七届董事会任期一致。 根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的 法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》 1、第七届董事会审 ...

公司战略愿景与定位 - 公司近期确定了新的企业愿景为“国际领先、国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商” [1] - 公司将积极研究国家产业政策，立足先进材料、高端装备领域，加快服务型、数智化转型步伐 [1] 人造金刚石材料业务发展 - 在人造金刚石材料应用方面，公司除继续优化工艺、提升现有金刚石工具产品性能外，也在积极研讨金刚石等超硬材料在其他先进制造业中的应用 [1] - 此举旨在扩大产品覆盖领域，提升产品应用层级 [1] 当前主营业务构成 - 截至目前，公司的主营业务未发生重大变化 [1] - 主营业务主要包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备部件的研发、制造和销售 [1]

证券日报网讯 1月9日，博深股份在互动平台回答投资者提问时表示，山东铁投集团拟将博深股份打造 为新装备产业重要平台，公司围绕"国际领先、国内一流的先进材料和高端装备综合解决方案服务商"愿 景，积极研究产业政策并培育新增长点。 （文章来源：证券日报） （文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，博深股份在互动平台回答投资者提问时表示，山东铁投集团拟将博深股份打造 为新装备产业重要平台，公司围绕"国际领先、国内一流的先进材料和高端装备综合解决方案服务商"愿 景，积极研究产业政策并培育新增长点。 ...

公司业务与产品应用 - 公司目前的金刚石工具产品主要应用于建筑施工、建材加工、装饰装修等领域 [1] - 公司表示人造金刚石材料在半导体产业链的衬底材料制造、晶圆的切抛磨加工、集成电路封测、高功率器件散热等领域有较大的应用潜力 [1] - 金刚石工具下游应用领域覆盖建筑石材、资源勘探等诸多行业 [1] 行业需求与市场潜力 - 光伏产业、半导体制造及汽车精密加工领域对金刚石工具均有需求 [1]

公司业务构成 - 公司主营业务包括三个板块：金刚石工具、涂附磨具和轨交装备部件 [1] - 公司目前没有军工业务 [1]

公司分红政策 - 博深股份在互动平台表示，公司将坚持持续的分红政策 [1] - 公司根据股东回报规划，将持续回报股东 [1]

有投资者在互动平台向博深股份提问："公司收入长期稳定，希望今年及以后，公司逐步增加分红比 例，更好的回报长期持股的投资者。" 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 针对上述提问，博深股份回应称："感谢您的建议，公司将坚持持续的分红政策，根据股东回报规划， 持续回报股东！" 来源：市场资讯 ...

公司业务进展 - 博深股份子公司汶上海纬研发生产的制动盘已应用于正在试验运行中的“复兴号”新车型CR450 [2] - 该信息确认了公司高铁制动盘产品已进入中国最新一代高速动车组的试验运行阶段 [2] 产品应用与市场地位 - 公司的高铁制动盘产品应用于“复兴号”家族车型 表明其产品已进入中国高铁核心装备供应链 [2]