信息披露变更 - 原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 与《证券时报》信息披露服务协议2025年12月31日到期[1] - 2026年1月1日起指定媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[1]

会议审议 - 2025年12月25日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》议案[2] 董事会权限 - 对外投资单笔2000万元以上、不超最近一期经审计净资产绝对值20%，连续十二个月内累计不超30%[6][13] - 收购资产单笔2000万元以上、不超最近一期经审计总资产20%，连续十二个月内累计不超30%[6][13] - 出售资产单笔占最近一期经审计总资产1%以上、不超20%，连续十二个月内累计不超30%[9][13] - 单笔融资金额占最近一期经审计净资产绝对值3%以上、不超20%，连续十二个月内累计不超30%[9][16] - 资产抵押单笔金额占最近一期经审计净资产绝对值3%以上、不超20%，连续十二个月内累计不超30%[9][16] - 委托理财单笔金额占最近一期经审计净资产绝对值3%以上、不超20%，任一时点交易金额不超30%[9][16] - 未达规定标准的对外担保事项由董事会审议，须经出席会议三分之二以上董事同意[7][14] - 董事会有权决定公司年度预算内对外捐赠事项[7][14] - 关联交易决策权限按公司《关联交易管理制度》执行[9][14] 股东会权限 - 单笔金额占最近一期经审计净资产绝对值或总资产20%以上，或连续十二个月内相关事项决定权累计金额超最近一期经审计净资产绝对值或总资产30%的事项，须报请股东大会批准[10][15][17] 委员会组成 - 战略委员会成员由7名董事组成，其中3名独立董事，主任委员由董事长担任[10][18] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事担任[11][19] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事担任[11][19] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[19] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[20] 总经理办公会权限 - 有权决定达不到需提交董事会决策的公司对外投资等交易事项，同一会计年度内行使该等决定权累计金额不得超最近一期经审计净资产绝对值10%[12] - 可决定不高于最近一期经审计净资产绝对值（按合并会计报表计算）3%的公司对外投资等事项[12] 审计委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[17] - 审计委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 专门委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-054 博深股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定 于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-051 博深股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以 电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议 由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人， 公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会同意提名杜继新先生、李善达先生、程辉先生、陈志强先生、彭 学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 本届董事任期 3 年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届 满后股东会选举产生新一届董事会止。 本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为23,809户 [1]

超硬材料板块市场表现 - 12月3日，超硬材料概念股集体爆发，板块内多只个股出现显著上涨[1] - 四方达涨幅超过15%，惠丰钻石涨幅超过12%，黄河旋风涨停，力量钻石涨幅超过8%，沃尔德、国机精工、博云新材等股价均上扬[1] - 超硬材料指数(8841243)当日收于2821.80点，上涨135.01点，涨幅达5.02%[2] 主要成分股具体行情 - 四方达(300179.SZ)现价17.86元，涨幅15.82%[2] - 惠丰钻石(920725.BJ)现价37.38元，涨幅12.18%[2] - 黄河旋风(600172.SH)现价6.77元，涨幅10.08%[2] - 力量钻石(301071.SZ)现价40.40元，涨幅8.02%[2] - 沃尔德(688028.SH)现价68.00元，涨幅5.59%[2] - 国机精工(002046.SZ)现价34.32元，涨幅5.08%[2] - 岱勤新材(300700.SZ)现价11.80元，涨幅2.43%[2] - 博云新材(002297.SZ)现价9.91元，涨幅1.64%[2] - 博深股份(002282.SZ)现价7.56元，涨幅0.93%[2] - 中兵红箭(000519.SZ)现价18.40元，涨幅0.27%[2] - 三超新材(300554.SZ)现价23.71元，涨幅0.17%[2]

公司主营业务 - 公司主营业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备部件三个板块 [2] - 公司的金刚石工具主要用于建筑施工、装饰装修、建材加工等领域 [2] 业务范围与客户 - 公司未在互动平台回应其金刚石工具能否加工人工培育钻石 [2] - 公司未在互动平台回应国内主要钻石培育公司是否为其客户 [2] - 公司未在互动平台回应是否有计划涉足钻石培育领域 [2]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约12.74亿元，同比增长2.09% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.56亿元，同比减少5.53% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.3元，同比减少3.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为39亿元 [2]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[14] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[14] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] 报告审核与审议 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[16] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[16] 业绩预告与特殊情况处理 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[18] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[18] 重大交易标准 - 重大交易需满足涉及资产总额、主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润等标准之一[22] 日常交易披露 - 日常交易达到涉及特定事项或其他事项标准之一需披露[26] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[32] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需披露[32] - 为关联人提供担保无论金额大小均需事前申报并披露[23][32] 关联交易管理 - 公司应在披露上一年度报告前提交当年度日常关联交易计划审议[32] - 日常关联交易实际执行超出预计金额需以超出金额为准及时审议披露[32] - 公司及子公司、分支机构每月初报送上月和当年累计日常关联交易情况[33] - 证券部在累计交易额达规定金额前通知暂停关联交易[33] 禁止交易行为 - 董事、高管未经董事会或股东会决议不得与公司交易[37] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[35] - 单笔或连续十二个月内涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁属重大事件[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况变化属重大事件[35] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[36] 人员信息申报 - 新任董事、高级管理人员需在通过任职事项后2个交易日内委托公司申报个人信息[40] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[40] - 现任董事和高级管理人员离任后2个交易日内委托公司申报[40] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[40] 股东信息告知 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应主动告知公司董事会[42] 信息披露管理 - 证券部负责信息披露备查登记文件资料保管期限为10年[54] - 董事和董事会对保证信息披露内容真实、准确、完整等负有责任[46] - 董事会秘书为公司授权发言人，非经授权他人不得发布未公开重大信息[49] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，代表需有资格证书[51][52] - 证券部是信息披露综合管理部门，承担具体信息披露事务工作[53] 信息报告与监督 - 高级管理人员应书面定期或在事项发生当日内向董事会报告重要信息[57] - 董事会审计委员会对董事、高管信息披露履职行为进行监督[47] - 董事会秘书负责公司信息披露事务及投资者关系管理等多项职责[50] 信息传递与备案 - 各职能部门、子公司、分支机构负责人和指定联络人向证券部和董秘报告信息[59] - 子公司等决策机构通过决议后第一个工作日内，应将决议抄送证券部备案[61] - 临时公告后，证券部两个工作日内将董事会公告文稿送达所有董事[65] - 临时公告后，公司总经理责成办公室七个工作日内将相关事项抄告相关单位[65] 违规处理 - 公司董事等未及时准确报告应报告事项，公司将视情形给予处分[73] - 违反制度擅自披露信息，公司将视情形对责任人按泄露机密处分[73] - 年报信息披露有重大差错，董事会秘书收集资料并提出处理方案报董事会批准[75] 责任追究 - 公司年报信息披露出现六种情形应追究责任人责任[76] - 情节恶劣等主观因素导致问题应从重或加重处理[78] - 有效阻止不良后果等情形应从轻、减轻或免于处理[79] - 追究责任形式包括责令改正等五种[81] - 公司董高、子公司负责人追责可附带经济处罚，金额由董事会确定[81] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追责权利[83] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[85] - 本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[86]

交易报告标准 - 除特定情况，交易涉及资产总额占公司或子公司一定比例需报告[7] - 交易标的资产净额等多指标占公司或子公司一定比例且超金额需报告[8] - 日常交易合同金额占公司或子公司一定比例且超金额需报告[11][12] 诉讼仲裁报告 - 单笔涉案金额超100万且占公司或子公司净资产一定比例需报告[14] 股东信息报告 - 持有公司5%以上股份股东等对重大事项影响应及时报告[3][19] 信息报告流程 - 重大信息知悉应立即报告，2个工作日交书面文件[22] - 董事会秘书分析判断，需披露提请董事会履行程序[22] 人员职责与制度 - 部分管理人员敦促收集上报重大信息[24] - 未及时上报可追究责任，违规可处分索赔[24] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[26][27]