会议安排 - 公司董事会2025年1月21日决定2月7日召开第二次临时股东大会[6] - 1月22日在指定媒体刊登会议通知及相关公告[6] - 2月7日现场会议在公司会议室召开[7] 投票情况 - 200人参与投票，代表192,838,546股，占比36.6030％[9] - 同意192,513,846股，占比99.8316％；反对247,600股，占0.1284％；弃权77,100股，占0.0400％[11] 会议结果 - 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[11] - 律师认为会议召集、召开、表决等合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月7日15:00召开[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东200人，代表股份192,838,546股，占比36.6030%[3] - 通过现场投票股东3人，代表股份191,084,155股，占比36.2700%[3] - 通过网络投票股东197人，代表股份1,754,391股，占比0.3330%[4] 议案投票结果 - 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》同意192,513,846股，占比99.8316%[5] - 中小股东对该议案同意1,429,691股，占比81.4922%[6]

股东情况 - 截至1月20日公司股东户数为25771户，较上期（1月10日）减少4880户，环比降幅为15.92% [1] 股价表现 - 截至发稿，博深股份收盘价为7.93元，下跌2.22% [1] - 本期筹码集中以来股价累计上涨1.67% [1] - 具体到各交易日，3次上涨，5次下跌，其中，涨停1次 [2] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入12.48亿元，同比增长7.38% [2] - 实现净利润1.65亿元，同比增长86.80% [2] - 基本每股收益为0.3100元 [2] - 加权平均净资产收益率4.72% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日15：00召开[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东78人，代表股份208,813,294股，占比39.6352%[3] - 通过现场投票股东5人，代表股份207,864,779股，占比39.4551%[3] - 通过网络投票股东73人，代表股份948,515股，占比0.1800%[4] - 通过现场和网络投票中小股东75人，代表股份17,729,139股，占比3.3652%[4] 董事同意股份情况 - 非独立董事杜继新同意股份数208,279,150股，占比99.7442%[6] - 非独立董事陈志强同意股份数208,196,842股，占比99.7048%[6] - 非独立董事彭学国同意股份数208,118,130股，占比99.6671%[6] - 中小股东对杜继新同意股份数17,194,995股，占比96.9872%[7] - 中小股东对陈志强同意股份数17,112,687股，占比96.5229%[8]

股东大会安排 - 公司董事会2025年1月3日决定1月21日召开第一次临时股东大会[6] - 1月4日在指定媒体刊登会议通知及公告[6] - 现场会议于1月21日在公司会议室召开[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东78人，代表股份208,813,294股，占比39.6352％[8] - 非独立董事杜继新同意股份数约占总出席股东代表股份99.7442%[10] - 非独立董事陈志强同意股份数约占总出席股东代表股份99.7048%[11] - 非独立董事彭学国同意股份数约占总出席股东代表股份99.6671%[11]

股东大会信息 - 公司决定于2025年2月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月7日15:00开始[2] - 股权登记日为2025年1月27日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][21] - 互联网投票系统网络投票时间为2025年2月7日9:15至15:00[2] - 普通股投票代码为"362282"，投票简称为"博深投票"[20] 会议地点及登记信息 - 现场会议地点为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司会议室[5] - 登记时间为2025年2月5日8:00－11:30、13:30－16:30[8] - 登记地址为河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司董事会办公室[8]

博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议 独立董事专门会议决议 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议独立董 事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知已提前以电子邮 件、电话方式向公司全体独立董事发出且确认送达。本次会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 经核查，我们认为：公司本次提名的副总经理、财务总监候选人已征得被提 名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的 任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的处 罚。 我们一致同意宫敬辉先生作为公司副总经理、财务总监候选人，并提交公司 第六届 ...

人事变动 - 董事会同意选举杜继新为公司第六届董事会董事长，法定代表人将变更[2] - 董事会同意选举李善达为第六届董事会审计委员会委员[4] - 董事会同意聘任宫敬辉为公司副总经理、财务总监[7] 业务调整 - 董事会决定拟增加“停车场服务”经营范围并规范调整表述[10] 会议安排 - 博深股份第六届董事会第十七次会议于2025年1月21日召开[1] - 董事会同意于2025年2月7日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会[12]

董事会会议 - 博深股份第六届董事会第十六次会议于2025年1月3日通讯表决召开[1] - 审议通过补选杜继新等为非独立董事，尚需股东大会选举[2][3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] 股东大会安排 - 董事会同意2025年1月21日下午3:00召开临时股东大会[5] 资料报备 - 报备董事会决议及独立董事专门会议决议[7]

会议信息 - 博深股份第六届董事会第十六次会议独立董事专门会议于2025年1月3日通讯表决召开[2] - 应到3名独立董事，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会非独立董事议案[3] - 同意杜继新等3人作为非独立董事候选人[3] - 各候选人3票赞成、0票反对和弃权[3]