中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小舸） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，自 2024 年 9 月任职 以来，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业 经营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认 可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具 备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册 会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003 年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚 勇） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚勇，中共党员，副总工程师，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。1995 年 7 月至 1999 年 9 月任职于北京化工集团销售公司；1999 年 10 月至 2002 年 7 月任平安证券北京营业部机构部经理；2002 年 8 月至 2010 年 7 月任京能置业股 份有限公司董事办主任、投资部经理；2010 年 8 月至 2015 年 10 月任东吴证券 北京分公司副总经理；2015 年 11 月至 2021 年 7 月任北京天地润诚投资管理有 限公司董事长；2021 年 7 月至今任阳光泵业（天津）有限公司董事、高级副总 裁；2024 年 9 月起任公司独立董事。 经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立 ...

中科云网科技集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈叶秋，上海华东政法大学法律专业学士学位，2007 年至 2020 年 12 月，任上海步界律师事务所合伙人律师，作为律师期间，为多家银行、公司提供 法律服务，在公司治理、投融资并购交易及公司相关争议解决等领域有丰富的经 验；2018 年 11 月至 2024 年 9 月任中科云网独立董事，2024 年 9 月至 2025 年 1 月任中科云网第六届董事会非独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任上海逢君 商务咨询有限公司法务总监；2022 年 8 月至今任上海世纪珑腾数据科技有限公 司法务副总监。 经自查，本人任职条件符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事 任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查通过。 （陈叶秋） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长兼总裁陈继、副总裁兼财务总监童七华等出席[2] - 提前征集问题，投资者可在深交所互动易平台提问[2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩调整 - 按计划工程量50%进度补记2023年在建工程价值14050万元，调减其他非流动资产3900万元，补记其他应付账款10150万元[2] - 补提在建工程减值准备116.65万元，对2023年归母净利润、净资产影响60.33万元[4] - 调整2022 - 2023年管理费用中介机构费用，对2022年归母净利润、净资产影响301.88万元，对2023年影响105.99万元[5] 数据差异 - 截至2023年5月31日子公司游戏项目采购额2319.60万元，6月末发生采购额1500万元（含税）致年报数据差异[7]

中科云网科技集团股份有限公司 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-032 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开第六届董事会 2025 年第二次（临时）会议、第六届监事会 2025 年第一次 （临时）会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会 授权公司管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平等情况确定审计费用并 签署相关协议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 1/ 4 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 一 ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相 关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方 面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事 会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，其中第五届监事会召开会议共 4 次， 包含 1 次定期会议和 3 次临时会议；第六届监事会召开会议共 3 次，均为临时会 议；会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | ...

中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中科云网科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行 股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公 司和全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营回顾与分析 2024 年度，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，立足餐饮团膳和新 能源光伏业务。通过提升服务质量、菜品研发和创新等多种方式实现了存量团膳 项目续约和新增优质项目并举；通过委托加工及租赁产线方式开展新能源光伏电 池片、光伏组件的生产及销售。公司已建立完善的供产销体系， ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 目 录 一 、 专 项 说 明 1-2 页次 委 托 单 位 ： 中 科 云 网 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0143 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 14 日出具了带有持续经营重 大不确定性的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字【2025】第 0145 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《深圳证券 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-028 中科云网科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券 交易所上市公司股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、股东大会审议。现将会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 1/ 2 4、会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定， ...