公司第六届董事会 2025 年第一次（临时）会议、2025 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于控股子公司可转股债权展期暨公司继续提供担保的议案》，由于 上述 5,000 万元可转股债权到期日为 2025 年 1 月 17 日，公司同意中科高邮对上 述可转股债权展期至 2025 年 4 月 30 日，公司继续为该笔可转股债权提供不可撤 销的无限连带责任保证担保。 二、本次继续担保情况 由于上述 5,000 万元可转股债权到期，双方就债权偿还事项进行积极沟通，并 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-038 中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期担保情况概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召 开第五届董事会 2023 年第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟增 资扩股的议案》、《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》，公 司及控股子公司中科云网（高邮）新能源 ...

借款情况 - 2023年拟向高邮恒能借款1.2亿元，以1.7亿元中科高邮出资额质押担保[2] - 借款年利率6%，期限1年，2024年9月12日到期[3] - 2023年9月13日收到借款1亿元，年底归还5000万元，余额5000万元[3] - 2024年10月10日将5000万元借款展期至2025年4月30日[4] - 拟将5000万元借款再次展期至2025年12月31日，仍按原方式担保[5] 公司资本与担保 - 公司注册资本86976.25万元[6] - 2024.9.12公司为自身担保额度1.2亿元，实际担保余额5000万元[10] - 2024.12.13公司为中科高邮担保额度5000万元，实际担保余额2800万元[10] - 2025.1.17公司为中科高邮担保额度5000万元，实际担保余额5000万元[10] - 公司无其他对外、逾期和违规担保[12]

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-041 中科云网科技集团股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召 开第六届董事会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》，定于2025年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2024年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于召 开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。 根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规定，单独或合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召 集人。公司于2025年5月9日收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海臻禧"）出具的《关于增加2024年度股东大会临时 提案的函》，提出将《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易 的议案》、《关于为公司 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第二次（临时）会议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 9 日以现场与通讯会议相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，其中现场出席监事 1 人，为王青昱先生；通讯出席 2 人，为王赟 先生、刘小麟先生。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-037 具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。 三、备查 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-036 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的 议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈继先生已回避表 决）。 本次为控股子公司可转股债权继续提供担保事项，系基于实际经营及现金流 状况的综合考虑，本次事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事 会同意该担保事项，关联董事陈继先生已回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式予以审议，关联股 东需回避表决。 具体内容详见同日发布于 ...

第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件及通讯方式发出会议 通知，并于 2025 年 5 月 8 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体独立 董事共同推举独立董事徐小舸女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决 通过如下议案： 一、关于为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联交易的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司可转股债权继续提供担保暨关联 交易事项，是为了支持控股子公司的经营发展，符合公司实际情况；本次担保对 象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有 控制权，能够有效控制和防范风险。本次事项不会新增公司担保总额及实际担保 余额，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-034 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第二次（临时）会议同意提请召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会 提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.股东大会召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式 ...

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-035 中科云网科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 云网，证券代码：002306）于 2025 年 4 月 24 日、4 月 25 日、4 月 28 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-12.42%，超过-12%，构成《深圳证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实 ...

公司经营与业绩 - 公司2025年一季度收入大幅增长，主要因上年新能源光伏订单交付及拓展增量业务 [7] - 关于2024年经营业绩情况，需阅读《2024年年度报告》 [3] - 二季度经营数据需留意《2025年半年度报告》 [2] 业务相关 - 高邮新能源项目暂不具备投产条件 [2] - 新成立的中科艾克米从事光伏边框、支架、新能源汽车智能底盘生产及销售，目前处于筹备期 [4] - 公司持续巩固餐饮团膳业务，积极拓展新能源光伏业务，包括电池片、组件、边框等 [8] 财务与资金 - 公司净资产为负，计划通过拓展新能源业务、严控费用开支、推进再融资事项使净资产转正 [3] - 公司资金紧张、周转困难，曾于2023年5月30日发布《向特定对象发行股票预案》，正与相关方沟通解决借款到期事宜 [9] 行业相关 - 新能源光伏行业整体业绩和发展前景可留意相关权威机构报告 [7] 其他问题 - 公司严格按《企业会计准则》确认业务收入，回应营收差几百万未避免ST及委托加工方式易被认定造假的质疑 [7] - 公司与江苏签订的合作意向书正在推进中 [7] - 公司正常开展业务，积极化解相关诉讼及债务风险，未申请重整自救或大股东置换资产自救 [9] - 对于布局汽车、机器人或人工智能行业的建议表示感谢 [9] - 公司暂无保护估值和提升价值计划 [9]

业绩情况 - 2024年度经审计三者孰低者为负值，扣除后营收低于3亿，净资产为负[7] - 连续三年扣非前后净利润孰低者均为负值[7] 股票情况 - 2025年4月16 - 18日股价跌幅偏离值累计达-13.54%，构成异常波动[3] - 股票交易被实施退市和其他风险警示[7]