会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日星期五下午14:00召开2025年第三次临时股东会 现场会议 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月15日9:15-15:00任意时间 [1] 审议事项 - 提案包括《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 [3][6] - 提案包括《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 [7] - 非累积投票提案需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [3] - 特别决议事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月12日15:00收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [2] - 自然人股东需出示本人身份证或其他有效证件办理登记手续 [3] - 法人股东需出示法定代表人身份证及有效证明或授权委托书办理登记 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真方式登记 需注明"股东会"字样 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 同一表决权重复投票以第一次为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][4] - 互联网投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5] 会议联系方式 - 联系人：程阳 联系电话：010-53689398 [4] - 传真：010-53689398 邮箱：zkywbgs@sina.com [4] - 通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室董事会秘书办公室 [4]

公司治理 - 公司第六届2025年第五次董事会临时会议于2025年7月30日以通讯会议方式召开 [2] - 会议审议《关于调整第六届董事会部分专门委员会委员的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源光伏业务占比51.59% [2] - 餐饮服务业务占比48.4% [2] - 其他业务占比0.01% [2]

董事会人事变动 - 同意补选财务总监童七华先生为非独立董事候选人[1] - 董事李正全先生因个人职业发展辞去相关职务[2] 委员会成员调整 - 同意补选童七华担任战略、内部控制委员会委员[2] - 战略和内部控制委员会成员更新[2][3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月31日[4]

公司决策 - 2025年7月30日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 业务调整 - 经营范围变更后新增金属切削加工服务等多项业务[1] 章程修订 - 《公司章程》部分条款因经营范围变更同步修订，其他条款不变[2] 审议安排 - 该事项需提交2025年第三次临时股东会审议，为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[3]

会议信息 - 会议2025年8月15日召开，现场14:00开始[1] - 会议地点在北京市丰台区东旭国际中心C座1006室[3] 投票信息 - 网络投票8月15日9:15开始至15:00结束[1] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15至15:00[16] 提案信息 - 审议补选童七华等议案[4] - 提案1普通决议需过半数通过，提案2特别决议需三分之二以上通过[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月12日[3] - 登记时间为8月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点在公司前台[8]

会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次（临时）会议于7月30日召开，8位董事均出席[2] - 会议审议多项议案，部分需提交2025年第三次临时股东会审议[3][5] 人员信息 - 童七华拟补选为非独立董事，现任副总裁兼财务总监，未持股且无关联关系[8][9]

板块表现 - 酒店餐饮板块7月30日较上一交易日上涨0.71% 领涨个股为金陵饭店(收盘价7.85元 涨幅2.61%)[1] - 上证指数当日上涨0.17%报收3615.72点 深证成指下跌0.77%报收11203.03点[1] - 板块内9只个股中8只上涨 涨幅区间为0.13%-2.61% 仅君亭酒店(代码301073)未在涨跌幅列但出现在资金流向表[1][2] 个股交易情况 - 金陵饭店成交量25.41万手居首 成交额1.99亿元 全聚德成交量最低为7.36万手[1] - 首旅酒店成交额2.53亿元最高 锦江酒店成交额2.28亿元次之 同庆楼成交额4914.12万元最低[1] - *ST云网成交额4411.22万元 华天酒店成交额8899.75万元 西安饮食成交额1.45亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入3164.53万元 游资资金净流出3801.91万元 散户资金净流入637.38万元[1] - 君亭酒店主力净流入1075.03万元(占比7.22%)最高 *ST云网主力净流入882.46万元(占比20%)净占比最高[2] - 锦江酒店主力净流出485.11万元 同庆楼主力净流出502.13万元(占比-10.22%)为流出幅度最大个股[2]

公司治理变动 - 公司非独立董事李正全因个人职业发展原因辞去第六届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会、内部控制委员会委员职务 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 李正全辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响公司规范运作及日常生产经营 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 李正全未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 公司对其任职期间贡献表示感谢 [1]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中新能源光伏业务占比51.59% [1] - 餐饮服务业务占比48.4% [1] - 其他业务占比0.01% [1] 管理层变动 - 非独立董事李正全因个人职业发展原因辞去董事会职务 [3] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [3] - 辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [3]

人事变动 - 中科云网李正全因个人职业发展辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司运作[2] - 截至公告日未持股，无未履行承诺事项[2]