中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐小舸） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的规定与要求，本人作为中科云网科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，自 2024 年 9 月任职 以来，始终本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，持续关注企业 经营及发展情况，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认 可意见及独立意见，维护了公司的整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐小舸，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理学院。本人具 备证券从业资格、基金从业资格、中级会计师证书、注册会计师证书并成为注册 会计师协会非执业会员；2001 年通过律师资格考试（后改为司法考试）；2003 年通过英国特许注册会计师全部课程考试，成为英国特许注册会计师 ...

财报披露 - 公司于2025年4月15日披露《2024年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 董事长兼总裁陈继、副总裁兼财务总监童七华等出席[2] - 提前征集问题，投资者可在深交所互动易平台提问[2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 公司治理 - 2024年完善公司治理及内部组织结构[4] - 建立规范管理体制及议事规则[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产1%或营收0.5%[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失>净资产1%[15] 缺陷整改 - 报告期存在1项财务报告内控重大缺陷[16] - 追溯调整2022年320万元、2023年112.35万元管理费用[16] 工程处理 - 2023年12月31日暂估1.41亿元入在建工程[16] - 计提在建工程减值准备116.65万元[16]

利安达情况 - 截至2024年12月31日合伙人73人，执业注册会计师449人，签过证券服务审计报告的152人[2] - 2024年度收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，审计收费总额2584.32万元[3] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额11677.32万元[3] 公司决策 - 拟聘任利安达为2024年度财务报表及内控审计机构，期限1年[4] - 董事会审计委员会和独立董事核查后同意聘任[7] 审计结果 - 利安达认为公司财报按准则编制，出具带持续经营段落无保留意见报告[5] - 公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 审计委员会认为利安达履职独立、尽责、意见公允[9]

中科云网科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1/ 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中 科云网科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，中科云网科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司报告期在任独立董事李臻先生、姚勇先生、徐小 舸女士，及报告期内离任独立董事邓青先生、陈叶秋女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查报告期在任独立董事李臻先生、姚勇先生、徐小舸女士，报告期内离 任独立董事邓青先生、陈叶秋女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在 2024 年度任公司独立董事期间，未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企 业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 ...

财务数据 - 截止2024年12月31日，公司归母净资产为 - 1796.89万元，流动负债高于流动资产总额42771.56万元[3][58] - 2024年度，公司新能源业务收入15242.34万元，比同期增加100%[4] - 2024年12月31日，公司资产总额84424.52万元，其中在建工程36718.60万元，占资产总额43.49%[5] - 2024年度营业总收入295459125.92元，较2023年度增长54.94%[19] - 2024年度营业总成本332071622.02元，较2023年度增长15.40%[19] - 2024年度营业利润为 - 49174244.74元，2023年度为 - 46914440.04元[19] - 2024年度利润总额亏损幅度较2023年度收窄29.70%[20] - 2024年度净利润亏损幅度较2023年度收窄26.69%[20] - 2024年度归属于母公司股东的净利润亏损幅度较2023年度收窄45.04%[20] - 2024年度基本每股收益亏损幅度较2023年度收窄44.99%[20] - 2024年度稀释每股收益亏损幅度较2023年度收窄47.32%[20] - 2024年度母公司营业收入较2023年度增长3182.89%[21] - 2024年度母公司净利润为 - 18224406.66元，2023年度为2363117.06元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25205001.57元，2023年为8012797.30元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 34441061.29元，2023年为 - 312902527.93元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16152576.78元，2023年为237432713.75元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 25388636.50元，2023年为 - 67457016.88元[25] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月14日，审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 新能源业务收入确认和在建工程减值准备确认为关键审计事项[4][5] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数869762500.00股，注册资本为869762500.00元[53] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为300万元以上（含300万元）的应收款项[63] - 重要的投资活动项目为交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对值超过1000万元[64]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2025-028 中科云网科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更相应的会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券 交易所上市公司股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、股东大会审议。现将会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 1/ 2 4、会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定， ...

业绩调整 - 按计划工程量50%进度补记2023年在建工程价值14050万元，调减其他非流动资产3900万元，补记其他应付账款10150万元[2] - 补提在建工程减值准备116.65万元，对2023年归母净利润、净资产影响60.33万元[4] - 调整2022 - 2023年管理费用中介机构费用，对2022年归母净利润、净资产影响301.88万元，对2023年影响105.99万元[5] 数据差异 - 截至2023年5月31日子公司游戏项目采购额2319.60万元，6月末发生采购额1500万元（含税）致年报数据差异[7]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 目 录 一 、 专 项 说 明 1-2 页次 委 托 单 位 ： 中 科 云 网 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于中科云网科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0143 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"中科云网"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 14 日出具了带有持续经营重 大不确定性的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审字【2025】第 0145 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》、《深圳证券 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入29,545.91万元，同比增长55.05%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 3,332.61万元，同比亏损减少45.04%[3] - 2024年度公司餐饮团膳业务营业收入14,299.17万元，同比减少3.01%[4][5] 公司运营 - 2024年公司董事会召开10次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会3次[7][10][11][12] - 2024年公司董事会召集并组织5次股东大会会议，4次临时股东大会提案均通过[12][14] - 2024年公司选定指定信息披露媒体，全年对外披露各类文件120份[16] 项目进展 - 中科高邮新能源基地厂房、土建完成，2条产线设备进场定位安装，电池片项目暂不具备投产条件[6] - 2024年底公司与高邮本地光伏企业达成合作意向，租赁其组件厂房及产线进行技改[6] 未来展望 - 2025年公司董事会加强能力建设和培训，完善治理体系[18] - 2025年公司董事会聚焦新能源光伏业务发展[19] - 公司处理电池项目工程质量及诉讼等事项[19] - 公司探索新能源光伏新利润增长点，延伸组件业务，加大技改投资[19] - 公司横向拓展边框、支架业务，提升业务和盈利能力[19] 违规事项 - 2024年12月12日，公司及相关责任人收到北京证监局责令改正行政监管措施的决定，涉及以前年度会计差错更正及追溯调整[11]