会议信息 - 公司第六届监事会2024年第三次（临时）会议于2024年11月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过拟变更会计师事务所议案，同意票3票[3] - 拟不再聘任立信中联，聘任利安达为2024年度审计机构，期限1年[3] - 议案已通过董事会相关会议审议，尚需提交股东大会审议[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任利安达为2024年度审计机构，原聘任为立信中联[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 利安达情况 - 截至2023年末，合伙人64人，注会406人，签过证券审计报告注会132人[4] - 2023年经审计收入48482.02万元，审计业务收入39912.90万元，证券业务收入15728.70万元[4] - 2023年上市公司年报审计客户26家，收费2502.66万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金4240.99万元，购买职业保险累计赔偿限额12240.99万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受行政处罚3人次、监管措施11人次[6] 立信中联情况 - 已连续为公司提供审计服务3年，对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[10]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月13日14:00[1] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月10日[2] - 会议登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 审议议案 - 审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》[4] - 议案1需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，议案2需二分之一以上通过[6] 其他 - 网络投票代码为362306，简称云网投票[14] - 授权委托书可委托他人出席12月13日股东大会并行使表决权[19] - 备查文件为第六届董事会2024年第二次和第三次（临时）会议决议[10]

股价情况 - 中科云网股票2024年11月22 - 26日连续3日涨幅偏离值累计达23.18%，构成异常波动[3] 业务与信息披露 - 积极拓展新能源光伏业务并获订单，生产经营正常[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[6] 股票交易 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖公司股票情况[5]

业绩相关 - 公司成浪潮硅太阳能电池片采购项目第一成交候选人，货物5000万片[1] - 项目所涉金额约11575万元，占2023年度营收60.74%[1] - 截至披露日累计中标约8000万片电池片采购项目[1] 其他信息 - 公示期为2024年11月26日至29日[1] - 最终结算以《中标通知书》及合同条款为准[3] - 合同履行可能因不可控因素无法全部履行或终止[4]

投资者联系方式变更 - 公司因通讯线路变更调整投资者联系方式[1] - 变更前联系电话为010 - 83050986[1] - 变更后联系电话为010 - 53689398[1] - 变更后的联系方式自公告披露之日起启用[1] - 除电话外其他联系方式保持不变[1]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第二次（临时）会议10月25日发通知，10月30日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人现场、1人通讯出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3]

担保情况 - 公司为中科高邮不超5000万元银行授信提供连带保证责任[2] - 公司为中科高邮3000万元授信提供信用担保[3] - 公司为中科高邮2500万元、300万元债务提供最高额连带保证责任担保和抵押担保[5][9] - 2023 - 2023年公司为中科高邮及自身担保额度合计22000万元，实际担保余额13000万元[13] - 3000万元贷款到期后将由2800万元担保替换[13] 财务数据 - 2023 - 2024年6月中科高邮资产、负债、权益有变化[8] - 2023年中科高邮营收0元，2024年1 - 6月营收4892663.72元[8] - 2023 - 2024年1 - 6月中科高邮均亏损[8] 股权信息 - 公司对中科高邮持股比例52.91%[7][8][13] - 公司对自身持股比例100%[13] 其他 - 中科高邮3000万元银行借款展期至2024年10月15日[4] - 中科高邮与高邮农商行签订2500万元、300万元《流动资金循环借款合同》[5] - 独立董事和董事会同意担保事项[10][11] - 公司无其他对外担保事宜及不良担保情形[13]

会议情况 - 第六届董事会2024年第二次（临时）会议于2024年10月30日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》[3] 担保详情 - 为控股子公司中科高邮在高邮农商行贷款提供担保[3] - 担保议案已通过独董会议审议，尚需股东大会审议[4]

会议信息 - 中科云网第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议于2024年10月29日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议表决通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》[1][2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 该议案将提交公司第六届董事会2024年第二次（临时）会议审议[2]