证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-040 江苏中利集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就本 次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联 ...

2023 年度财务决算报告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报表已经 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务 决算情况报告如下（如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民 币元）： 一、主要会计数据和财务指标 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"),其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和 使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积 影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。相 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（蒋悟真） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋悟真，男，1972 年 5 月出生，湖南大学经济学博士，中国人民大学法 学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院 长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、公司独立董事、湖南尔康制药 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | -- ...

华英证券有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（（A（ 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元， 募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元 ， 扣除发行费用人民币 21 ...

2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 核〔2024〕35 号 关于江苏中利集团股份有限公司 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号审计报告。在对上述财务报表审计的基础 上，我们审核了后附的江苏中利 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情 况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏中利管理层的责任， 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我 ...

苏亚金诚提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、二所述，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中利归属于母公司的所有者权益为-55,830.33 万元，流动 负债高于流动资产 301,411.71 万元。受江苏中利及其子公司非经营性资金占用 江苏中利集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"江苏中利"）聘请的 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项 段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、发表审计意见的主要内容 苏亚金诚审计了江苏中利财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负 债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金 流量表、合并所有者权益 ...

江苏中利集团股份有限公司 经核查独立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的任职情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事蒋悟真 先生、李兴尧先生、迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏中利集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏中利集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、监事、总经理和其他高级管理人员 的选择标准 ...

江苏中利集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，引导股东树立长期投 资和理性投资理念，切实保护股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际 情况和未来发展的需要，制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东的 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处 行业特点、目前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需 求等情况，在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安 排，从而建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划将在符合相关法 ...