苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕119 号 关于对江苏中利集团股份有限公司出具带与持续经营相关的重大不确定性 段落及强调事项段落的无保留意见 审计报告的专项说明 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中利集团股份有限公司（以下简称江苏中利）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了苏亚审〔2024〕707 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相 关事项说明如下: 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、二所述，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏中利归属于母公司的所有者权益为-55,830.33 万元，流动负债高于流动资产 301,411.71 万元。受江苏中利及其子公司非经营性资金占用和江苏中利债务危机问题的 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏中利集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏中利集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

2、公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉 及事项的专项说明》，并监督公司董事会和管理层积极落实相关整改措施，切实维 护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审 计，并出具了否定意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，公司董事会对否定 意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专 项说明，发表如下意见： 1、苏亚金诚为公司出具了否定意见内部控制审计报告，公司监事会尊重和认 可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-037 江苏中利集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的未分配利润为-73.61 亿元，公司未弥补亏损金 额为-62.75 亿元，公司实收股本为 871,787,068 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 二、亏损的主要原因 1、2023 年公司处于预重整阶段，受运营资金紧张的不利影响，产能无法完 全释放，订单承接受限，而公司维持 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-034 江苏中利集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及其全资、 控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 3,652.93 万元。 1 / 6 | 和接受劳 | 光伏接线盒 | 山东中能技术 | 市场价格 | 160.00 | 0.53 | 0.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | | 有限公司 | | | | | | | 小计 | - | - | 360.00 | 131.67 | 623.49 | | 向关联人 | 电费 | 江苏中利控股 集团有限公司 江苏新扬子造 | 市场价格 | 1.00 | 0.28 | 2.61 | | 销售商品 | 船缆产品 | | 市场价格 | 200 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、经理人员考核标准，并进行考核；负责制定、审查 董事、经理人员的薪酬政策与方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, ...

1、苏亚金诚为公司出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无 保留意见审计报告，公司监事会尊重和认可其作为审计机构的专业性、独立性和职 业判断。 江苏中利集团股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定性与强调事 项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会 对该带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明，发表如下意见： 2、公司监事会同意《董事会关于公司 2023 年度带持续经营相关的重大不确定 性与强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促董事 会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除相 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-040 江苏中利集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第六届 董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就本 次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联 ...

2023 年度财务决算报告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报表已经 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务 决算情况报告如下（如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民 币元）： 一、主要会计数据和财务指标 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"),其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易，确认租赁负债和 使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯，将累积 影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表 项目。相 ...

江苏中利集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告（蒋悟真） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公 司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中 利集团"或"公司"）的第六届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋悟真，男，1972 年 5 月出生，湖南大学经济学博士，中国人民大学法 学院博士后。曾任湖南大学法学院讲师、副教授、江西财经大学法学院教授、院 长。现任华南理工大学法学院教授、博导、院长、公司独立董事、湖南尔康制药 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司独立董事对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监 管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。 二、2023 年度履职情况 | 董事 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | -- ...