证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-129 江苏中利集团股份有限公司 关于与财务投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"） 及公司管理人分别与 China Orient Enhanced Income Fund、外贸信托-玄武 33 号集合资金信托计划（以下简称"外贸信托"）、深圳市招商平安资产管理有限责 任公司（以下简称"招商资管"）、北京博雅春芽投资有限公司（以下简称"博雅 春芽"）、宁波铭志企业管理有限公司（以下简称"宁波铭志"）、深圳健恩私募证 券基金管理有限公司（以下简称"深圳健恩"）、苏州宏新股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏州宏新"）、西安厦裕地产顾问有限公司（以下简称"西 安厦裕"）、上海苏宿昌投资管理有限公司（以下简称"上海苏宿昌"，已指定深 圳信发二号企业管理中心（有限合伙）（以下简称"信发二号"）作为投资主体）、 湖北华楚国科十一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北华楚"）、无锡 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-127 江苏中利集团股份有限公司 出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议名称：江苏中利集团股份有限公司出资人组会议及 2024 年第二次临 时股东大会 2、召集人： （1）出资人组会议的召集人：公司管理人 （2）2024 年第二次临时股东大会的召集人：本公司第六届董事会 3、会议主持人：公司管理人代表和公司董事长王伟峰先生 1、江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 4 日采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开，本次会议表决通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》、《关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨关联交易 的议案》、《关于与债权人签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于分别与债 权人江苏东方资管、中建投租赁签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于与 债权人仪华机电签订债务 ...

北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Sydney︱Toronto 出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: gua ...

重整相关 - 2024年11月8日公司被苏州中院裁定受理重整，11日起停牌不超两个月[3] - 债权人应在2024年12月3日前申报债权，4日上午开第一次债权人会议[3] - 2024年12月4日下午召开重整阶段出资人组会议及第二次临时股东大会[5] 投资与担保 - 公司与产业、牵头财务投资人签《预重整投资协议》[4] - 控股股东质押铁岭县中盈房地产股权，以常熟市中盈65%股权收益权担保还款[6] 资金情况 - 相关债权人代为履行非经营性资金占用111,296.98万元[6] - 截至2024年10月23日，超九成债权人同意《重大财产管理及处置议案》[7] 未来展望 - 公司非经营性资金占用问题预计2024年底解决[8] - 公司存在重整失败、股票终止上市风险[9] - 资金占用整改及重整计划2024年底实施完成有不确定性[9]

重整相关 - 2024年11月8日公司被苏州中院裁定受理重整，11月11日起停牌不超两个月[3] - 债权人应在2024年12月3日前申报债权，12月4日开第一次债权人会议[3] 资金情况 - 需清收被占用资金18.05亿元，含违规担保1.12亿元[3] - 相关债权人代为履行非经营性资金占用金额11.13亿元[6] - 截至2024年10月23日，67户债权人同意议案，代表债权38.08亿元[7] 风险提示 - 公司存在重整失败被宣告破产、股票终止上市风险[9] - 公司叠加实施退市风险警示及其他风险警示[9] - 资金占用整改及重整计划实施有不确定性[9] 解决预期 - 公司非经营性资金占用问题预计2024年底完全解决[8] 担保措施 - 控股股东质押铁岭县中盈房地产股权，以常熟市中盈65%股权收益权担保还款[6]

会议情况 - 公司2024年11月18日召开第六届监事会2024年第四次临时会议[1] - 会议应到监事3名，出席3名[1] 议案审议 - 审议通过与交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关联交易议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[2]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-123 江苏中利集团股份有限公司 关于召开出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中利 集团"）收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024） 苏 05 破 50 号《民事裁定书》，裁定受理对公司的重整申请，并指定由江苏中利 集团股份有限公司清算组担任公司管理人（公告编号：2024-113）。同日，苏州 中院在全国企业破产重整案件信息网发布（2024）苏 05 破 50 号《公告》，定于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时通过现场及全国企业破产重整案件信息网，召开公司 重整阶段第一次债权人会议。公司同步在巨潮资讯网披露了《关于启动重整阶段 债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2024-117）。 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）相关规定， 重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-122 江苏中利集团股份有限公司 关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中利集团"） 收到公司相关部门送达的书面协议文件，获悉：公司、公司子公司与债权人交 通银行股份有限公司常熟分行（以下简称"交通银行常熟分行"）签署了债务代 偿协议。协议自各方负责人/法定代表人或授权代表签名并加盖公章或捺印之 日起成立，自公司破产重整获得苏州中院裁定受理之日起生效（公司已于 2024 年 11 月 8 日被苏州中院裁定受理重整）。 2、本次签订债务代偿协议事项经公司独立董事专门会议审议，一致同意该 事项并同意将该事项提交公司董事会审议；该事项构成关联交易，已经公司第 六届董事会 2024 年第五次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议审 议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。该事项尚需提交股东大会 审议。 本次关联交易不构成重大资产重组。 一、协议 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-124 江苏中利集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请。同日，公司收到苏州中 院下达的（2024）苏 05 破 50 号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司 清算组担任公司管理人（详见公司公告 2024-113 号）。 本次债权人会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》、出 资人组会议审议《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调 整方案》等苏州中院确定的会议事项。 本次会议相关议程及表决事项确定后，公司管理人将在会议召开前另行及时 通知。正式会议当日，请参会人员务必再次登录会议，通过网络观看会议直播， 及时进行投票表决。 三、会议召开方式 1 / 3 本次会议将以网络会议的形式召开， ...

江苏中利集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 本次重整，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）将 引入实力雄厚的产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称"光晟新能源"）获 得综合赋能，在妥善化解债务危机及经营困境的同时，逐步甩掉历史包袱、实现主业 产能升级改造。重整后，中利集团与产业投资人光晟新能源及其控股股东厦门建发股 份有限公司（以下简称"建发股份"）将立足良好合作基础，充分利用深度协同优势， 在保持"一体两翼"业务架构基础上，以聚焦特种线缆业务的重塑为基础计划，以提 升光伏业务运营效益为长期主要内容，以建立健全公司内部控制为关键举措，真正提 升上市公司质量。 一、利用协同优势，获得深度赋能 正是基于产业投资人对公司产业价值的高度认同，在中利集团预重整的过渡期内， 产业投资人通过供应链合作赋能中利集团光伏业务、积极制定特种线缆业务合作经营 方案、向中利集团下级公司常州船用电缆有限责任公司提供共益债投资等多种方式， 积极支持中利集团的生产经营，以确保中利集团得以挽损存续，有效保全了公司的持 续经营能力和重整价值。 1 重整后，凭借前述合作基础及深入了解，同时依托产业投资人的国资 ...