股本变动 - 公司按每10股转增24.50股，共转增2,135,878,317股[5] - 转增后总股本由871,787,068股增至3,007,665,385股[5] 股票用途及受让 - 347,864,578股用于抵偿债务等[6] - 1,788,013,739股用于引入重整投资人[6] - 重整投资人支付受让价款1,424,395,660.00元[6] 限售承诺 - 产业投资人36个月内不转让股票[9] - 财务投资人12个月内不转让股票[9] 价格调整 - 收盘价高于转增股份均价，次日调整开盘参考价[10] - 收盘价低于或等于均价，次日开盘参考价无需调整[10] 未来展望 - 重整后基本面改善，盈利能力和公司价值提升[12]

会议信息 - 2024年11月18日召开第六届董事会2024年第五次临时会议，应到董事9名，出席8名[1] 债务与重整 - 公司、子公司与交通银行常熟分行签订20409.74万元债务代偿协议[2] - 2024年11月8日被苏州中院裁定受理重整[2] 议案表决 - 《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关联交易的议案》6票同意，王伟峰和陈辉回避表决[3] - 该议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[3]

股本变动 - 中利集团现有总股本871,787,068股，转增后增至3,007,665,385股[3] - 347,864,578股用于抵偿债务等，601,533,077股由产业投资人受让[3][4] - 1,186,480,662股由财务投资人受让[4] 债权清偿 - 建设工程价款等优先受偿权部分可留债展期或部分现金清偿[5] - 税款债权确认且收到现金后一个月内全额清偿[7] - 普通债权人8万以下现金清偿，超部分以股抵债[8] - 劣后债权不再清偿[9] 偿债安排 - 暂缓与未申报债权按同类型方案预留资源[12] - 部分债权人可三年暂不领受偿债资源[13] - 腾晖光伏设信托清理资产分配给债权人[14] 业务展望 - 重整后聚焦特种线缆与光伏业务升级[16] - 光伏业务提升效率、布局、降本、扩产和技术升级[17] - 国内提升制造出货量，抓电站和储能机遇[17] - 海外推动“腾晖”重回榜单，巩固恢复市场[17] 技术与业务拓展 - 光伏锚定钙钛矿等技术，形成多元储备[17] - 光伏延伸下游，恢复电站开发，开拓锂电储能[17] 计划进展 - 重整计划草案正履行确认流程，完成后披露全文[18]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-119 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 利集团"）已被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）裁定受理重 整。 公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿 元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限 不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程 序中积极完成资金占用整改。 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 一、重整进展情况 1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《决 定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。 风险提示的公告 1、控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押 给上市公司，作为本次资金占用还款的保 ...

重整相关 - 2024年11月13日公司及子公司获苏州中院准许重整期继续营业并自管财产事务[1][2][3] - 公司存在重整失败被宣告破产及股票终止上市风险[2][10] 资金与停牌 - 公司未能6个月内清收18.05亿元占用资金，11月11日起停牌不超2个月[2][10][11] - 拟在破产重整中完成资金占用整改[2][11] 退市风险 - 重整计划年底实施情况不确定，未完成或不达标2024年报披露后可能强制退市[11] 信息披露 - 信息披露责任人是董事会，董秘程娴，电话及邮箱可联系[10] - 指定披露媒体为三报一网[11]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-113 2023 年 1 月 18 日，公司获悉欣意公司以公司不能清偿到期债务且已经明 显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向苏州中院申请对公司进行重整，并申 关于法院裁定受理公司重整并指定管理人 暨叠加退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "中利集团"）收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达 （2024）苏 05 破 50 号《民事裁定书》，裁定受理申请人江苏欣意装饰工程有限 公司（以下简称"欣意公司"）对公司的重整申请。 2、公司股票前期已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示(详见 2024- 042、2024-051 号公告)。本次被法院裁定受理公司重整后，根据《深圳证券交 易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.4.1 条第九项的规定，公司股票交易叠 加退市风险警示，公司股票简称仍为"*ST 中利"，股票代码仍为 002309"，股 票交易是 ...

关于启动重整阶段债权申报及召开第一次债权人会议 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-117 江苏中利集团股份有限公司 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》，苏州中院裁定受理申请人江苏欣意装饰工程有限公司对公司的 重整申请。同日，公司收到苏州中院下达的（2024）苏 05 破 50 号《决定书》， 指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。 同日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》：债权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一 次债权人会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定， 现将相关情况公告如下： 一、重整阶段债权申 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-110 江苏中利集团股份有限公司 关于子公司宁夏中盛涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、诉讼情况 原告与被告发生采购合同纠纷，原告的诉讼请求涉及直接及间接费用金额 合计 13,827,904.21 元。 近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁夏中 盛电缆技术有限公司收到诉讼信息，相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：宁夏佳洋能源有限公司 被告：宁夏中盛电缆技术有限公司 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 1 / 1 二、本次诉讼对公司影响及其他关注事项 鉴于上述案件尚未开庭，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公 司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 截至目前，公司处于预重整审核的关键阶段。公司指定信息披露媒体为《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公 司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-111 江苏中利集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）存在资金占用尚未整改到 位的情况，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起被实施停牌。公司股票已被叠 加实施退市风险警示及其他风险警示。 截至目前，公司已被法院裁定受理重整并指定江苏中利集团股份有限公司清 算组担任管理人。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在 因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据深圳证券交易 所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：*ST 中利，证券代码：002309）于 2024 年 11 月 6 日、 11 月 7 日、11 月 8 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于苏州中院裁定受理全资子公司中联光电重整的公告 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）全资子公 司常熟市中联光电新材料有限公司（以下简称"中联光电"）已于前期启动预重 整程序（详见公司公告 2023-078）。近日，收到苏州中院送达的《民事裁定书》 【（2024）苏 05 破 51 号】，苏州中院裁定受理对中联光电的重整申请。 目前，中利集团、中联光电、常州船用电缆有限责任公司、苏州腾晖光伏技 术有限公司及其下属四家全资子公司均已经苏州中院裁定进入重整程序，公司及 管理人等各方正在积极推进公司及子公司重整相关事宜。 此次苏州中院裁定受理中联光电重整，将与中利集团及上述子公司债务风险 化解工作形成合力，有利于公司及子公司资产的整体盘活，最大程度化解债务风 险，改善自身资产负债结构。 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上 ...