第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三次会议通知于2025年 4月16日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2025年4月17日以通讯表决的形式召开。会议召集 人、公司董事长张浩楠先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁 免公司本次董事会通知时限的要求。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》。 证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-046 公司在完成司法重整后，正式进入战略发展新阶段。公司立足于《北京东方园林环境股份有限公司重整 计划》中经营方案，拟通过引战、盘活、转让、重组等多种方式，布局后续发展战略。现公司市场形象 及信用逐步恢复，为支持公司业务发展和日常经营，补充公司流动性，拟向渤海银行股份有限公司北京 分行申请流 ...

北京东方园林环境股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、手机短信等形式发出， 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的形式召开。会议召集人、公司董事长张浩 楠先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意， 豁免公司本次董事会通知时限的要求。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过了《关于申请流动资金贷款 的议案》。 公司在完成司法重整后，正式进入战略发展新阶段。公司立足于《北京东方 园林环境股份有限公司重整计划》中经营方案，拟通过引战、盘活、转让、重组 等多种方式，布局后续发展战略。现公司市场形象及信用逐步恢复，为支持公司 业务发展和日常经营，补充公司流动性，拟向渤海银行股份有限公司北京分行申 请流动资金贷款 ...

文章核心观点 公司根据规定披露2024年年度报告编制及最新审计进展情况，重整使公司资产负债结构改善、持续经营能力提升，年报编制及审计工作正有序推进 [1][2][3] 2023年度审计报告中非标准审计意见所涉事项影响的消除情况 - 2024年4月26日中兴华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，表明存在可能影响公司持续经营能力的重大不确定性 [1] - 2024年12月30日法院裁定公司重整计划执行完毕并终结重整程序，公司将化解债务风险、优化资产负债结构、提升持续经营及盈利能力 [2] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产预计为15.3亿到19.9亿元，由负转正，资产负债结构明显改善，持续经营能力提升，相关事项影响消除情况以审计机构报告为准 [2] 2024年年度报告编制及审计进展情况 - 截至公告披露日，公司2024年年度报告及审计工作有序推进，审计机构基本完成现场审计，正进行审计底稿内部质量复核 [3] - 截至公告披露日，公司与审计机构在重大会计处理等事项上无重大分歧 [3] - 目前审计进展显示公司暂不存在导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项，最终审计情况以审计机构报告为准 [3] - 公司将继续推进年报编制及审计工作，跟踪进展并按规定及时披露信息 [3]

证券代码：002310 证券简称：*ST 东园 公告编号：2025-045 北京东方园林环境股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 9.3.6 条第二款的规定，"公司因触及本规则第 9.3.1 条第一 款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当分别在年度报 告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展 情况。"现将公司 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下： 一、2023 年度审计报告中非标准审计意见所涉事项影响的消除情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对公司 2023 年 度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴华 审字（2024）第 014237 号）和《北京东方园林环境股份有限公司 2023 年度财务 报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项 ...

文章核心观点 公司股票于2024年4月30日起被实施退市风险警示和其他风险警示，若2024年度经审计财务报告触及《股票上市规则》第9.3.12条规定情形，股票存在被终止上市风险；若未出现上述情形，可在年度报告披露后五个交易日内申请撤销退市风险警示 [2][3][8] 公司股票可能被终止上市的原因 - 2023年度经审计的期末净资产为负，触及《股票上市规则》第9.3.1条之（二） [3] - 2021 - 2023年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第9.8.1条之（七） [3] - 若2024年度经审计财务报告触及《股票上市规则》第9.3.12条规定的十种情形之一，公司股票存在被终止上市风险 [3][8] 历次终止上市风险提示公告的披露情况 - 公司已分别于2025年1月24日、2月15日、3月1日、3月15日、3月29日披露相关风险提示公告 [8] 其他事项 - 2025年1月24日披露《2024年度业绩预告》，预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为 - 376,000万元到 - 313,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 619,000万元到 - 495,000万元，营业收入为69,000万元到90,000万元，预计2024年末归属于上市公司股东的净资产为153,000万元到199,000万元，2024年年度报告审计工作正在推进中 [9] - 若2024年度经审计的期末净资产为正、年审会计师事务所对2024年年度财务报告出具标准的无保留意见的审计报告，且不存在其他需要实施退市风险警示的情形，公司将及时申请撤销退市风险警示，截至公告日，撤销仍存在不确定性 [9]

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-044 北京东方园林环境股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停 牌公告》，公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示和其他风险 警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定，"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止 上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交 易日披露一次风险提示公告。"敬请广大投资者理性投资，注意风险。 截至本 ...

文章核心观点 公司发布2025年第二次临时股东会决议公告，会议审议通过多项议案，且律师认为会议合法有效 [1] 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月7日下午2:00召开，网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统） [2] - 会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室 [3] - 召开方式为现场投票与网络投票相结合，召集人为公司第九届董事会，现场会议主持人是公司董事胡健先生 [3] - 会议召集、召开程序符合相关规定 [3] - 现场出席股东及授权委托人6人，所持表决权股份966,251,359股，占公司股份总数16.1060%；网络投票股东628人，代表股份907,921,391股，占总股本15.1337%；参加会议股东共634人，代表股份1,874,172,750股，占总股本31.2397%；中小股东及代表630名，代表有表决权股份208,968,291股，占公司股份总数3.4832% [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [6] 议案审议和表决情况 《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 - 参与表决有表决权股份总数1,874,172,750股，同意股份1,868,565,750股，占比99.7008%；反对股份4,939,400股，占比0.2636%；弃权股份667,600股，占比0.0356% [7] - 中小股东同意股份203,361,291股，占比97.3168%；反对股份4,939,400股，占比2.3637%；弃权股份667,600股，占比0.3195% [8] 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 - 参与表决有表决权股份总数1,874,172,750股，同意股份1,868,448,350股，占比99.6946%；反对股份5,553,200股，占比0.2963%；弃权股份171,200股，占比0.0091% [8] - 中小股东同意股份203,243,891股，占比97.2606%；反对股份5,553,200股，占比2.6574%；弃权股份171,200股，占比0.0819% [9] 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 - 参与表决有表决权股份总数1,874,172,750股，同意股份1,868,207,203股，占比99.6817%；反对股份5,603,800股，占比0.2990%；弃权股份361,747股，占比0.0193% [10] - 中小股东同意股份203,002,744股，占比97.1452%；反对股份5,603,800股，占比2.6817%；弃权股份361,747股，占比0.1731% [10] 《关于公司被动形成对外担保的议案》 - 参与表决有表决权股份总数1,874,172,750股，同意股份1,866,168,978股，占比99.5729%；反对股份7,498,525股，占比0.4001%；弃权股份505,247股，占比0.0270% [11] 律师出具的法律意见 - 北京大成（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定，决议合法有效 [12][13] 备查文件 - 北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东会决议 [13] - 北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》 [13]

北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 关 于 北 京 东 方 园 林 环 境 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 之 法 律 意 见 书 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（深圳）律师事务所 关于北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：北京东方园林环境股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东方园林环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会程序的合法性进行 见证并出具法律意见。 www.dentons.cn 在出具法律意见前，本所声明： 广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层 邮编:518026 3F/4F Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006,Shennan Boulevard, Futian Distr ...

证券代码：002310 证券简称：*ST东园 公告编号：2025-043 北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 7 日下午 2:00 1、本次股东会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 1、会议召开的日期、时间 1 7、会议出席情况： （1）股东出席情况 现场出席本次股东会的股东及授权委托人共 6 人，所持有表决权的股份总数为 966,251,359 股，占公司股份总数的 16.1060%。 通过网络投票出席会议的股东 628 人，代表股份 907,921,391 股，占公 ...

公司基本信息 - 公司于2009年11月6日核准首次发行1450万股新股，11月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本为599,932.2117万元[8] - 公司设立时股份总数为3366.13万股[22] - 公司已发行股份总数为599,932.2117万股[24] - 公司普通股每股面值人民币1元[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因减资等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[38] - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规董事等提起诉讼[41] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等多种情形须股东会审议[54] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，且至少含一名会计专业人士[105] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知[111] - 董事会就特定事项决议须经出席会议的三分之二以上董事审议通过，其余事项须经全体董事过半数通过[113] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例不低于1/3[153] - 监事会每6个月至少召开1次会议[156] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的10%[164] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[177] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[181] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深圳证券交易所网站为信息披露媒体[190]