独立董事变更 - 独立董事刘雪亮女士因连续任职即将满六年需补选 金祥慧女士因个人原因辞去独立董事及专门委员会全部职务 [1] - 离任后刘雪亮女士和金祥慧女士均不持有公司股份且无未履行承诺事项 两人在过渡期继续履职直至新独立董事就任 [2] - 董事会提名杨蕾女士（会计专业人士）和张晓宇先生（已持独董资格）为新任独立董事候选人 需经股东会审议通过 [2][3] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会调整为张浩楠（召集人）等5人 审计委员会调整为杨蕾（召集人）等3人 [3] - 提名委员会调整为滕力（召集人）等3人 薪酬与考核委员会调整为张晓宇（召集人）等3人 调整需待新独董就职后生效 [3] 新任独立董事背景 - 杨蕾女士为高级会计师 曾任中国机械工业集团资产财务部部长及多家上市公司财务职务 现任7家企业财务负责人 [5] - 张晓宇先生为经济学博士 曾任渤海钢铁资本运营总监 现任天津依依股份(001206)独董及高校教师 [6][7] - 两位候选人均符合监管任职要求 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [6][7]

独立董事候选人声明与承诺 候选人基本情况 - 杨蕾被提名为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 [1] - 候选人声明与公司不存在任何影响独立性的关系，符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 独立性声明 - 候选人已通过公司提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，也不在公司前十名自然人股东之列 [5][6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东中任职 [6] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 [6] 合规性声明 - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格 [1] - 候选人未违反《公务员法》、中纪委、中组部等相关规定 [2][3] - 候选人未违反银行业、保险业等金融机构对独立董事任职资格的规定 [4] 专业资质与经验 - 候选人具备上市公司运作相关知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等工作经验 [4] - 候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事证书 [2] 其他承诺事项 - 候选人承诺在任职期间确保足够时间和精力履行职责，不受公司主要股东或实际控制人影响 [9] - 候选人承诺如出现不符合任职资格的情形将及时辞职 [9] - 候选人授权公司董事会秘书将其声明及信息报送深交所或对外公告 [10] - 候选人承诺在辞职导致独立董事比例不符合规定时将继续履职 [10]

董事会提名委员会审查意见 - 提名程序符合《公司法》和《公司章程》规定，被提名人任职资格符合董事条件，具备履行职责能力 [1] - 候选人未被证监会采取市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合任职，未涉及司法或监管立案调查，未被列入失信名单 [1] - 独立董事候选人张晓宇已取得深交所认可的独立董事资格证明 [2] - 独立董事候选人杨蕾暂未取得培训证明，但承诺参加最近培训并取得资格 [2] 独立董事候选人资格 - 候选人符合《独立董事管理办法》和《公司章程》对独立性及专业能力的要求 [2] - 提名委员会认可杨蕾、张晓宇的任职资格，同意提交董事会审议 [2]

人事变动 - 杨蕾被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东会通知发出日，杨蕾未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 杨蕾承诺参加培训并取得证书，承诺日期为2025年7月4日[1][2]

董事会会议 - 公司于2025年7月4日召开第九届董事会第五次会议[1] 人员变动 - 独立董事刘雪亮连续任职将满六年，金祥慧因个人原因辞职[1] - 提名杨蕾、张晓宇为第九届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 战略委员会调整后成员有张浩楠等[4] - 审计委员会调整后成员有杨蕾等[4] - 提名委员会调整后成员有滕力等[4] - 薪酬与考核委员会调整后成员有张晓宇等[4] 候选人情况 - 杨蕾、张晓宇未持股，与相关人员无关联关系[8][9] - 杨蕾、张晓宇符合任职条件，尚需股东会审议[3][8][9][10]

人员提名 - 张晓宇被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上专业全职经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职、受处分、任职公司数量等有相关限制[7][10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 履职遵守规定，有时间精力，不符资格及时报告辞职[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名张晓宇为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规，任职公司数量有限制[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 公司拟选举的第九届董事会独立董事候选人提名程序合规[1] - 候选人任职资格符合条件，能胜任岗位[1] 候选人情况 - 张晓宇已取得深交所认可的独立董事资格证明[2] - 杨蕾未取得培训证明，承诺参加培训并取得[2] 后续安排 - 公司认可候选人任职资格，同意提交董事会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨蕾为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月4日[13] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告并督促辞职[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人承诺参加培训获认可证书[4]

独立董事提名 - 杨蕾被提名为东方园林第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] - 会计专业候选人需有相关工作经验[6] - 候选人需有履职必需工作经验[6] - 担任境内上市公司独董数量不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 履职承诺 - 承诺确保声明及材料真实准确完整[11] - 不符资格及时报告并辞任[12] - 特殊情况需持续履职[12]