证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-034 珠海市乐通化工股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，同意补选张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。公司第六届董事会审计委员会委员将由张踩峰（召集人）、何 素英、张嘉璜担任。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-033 珠海市乐通化工股份有限公司 2、网络投票时间：2025年4月18日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路 265 号办公 楼一楼会议室。 2025年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30。 3、本公司聘请的见证律师。 （七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

上海精诚申衡律师事务所 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 4 月 18 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审 ...

市场扩张和并购 - 公司持股51%的控股子公司嘉晟云锦完成工商变更登记[1] - 嘉晟云锦注册资本为1250万元[5] - 嘉晟云锦成立日期为2024年10月25日[5]

文章核心观点 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 ，并发布会议通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议由第六届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 2 日审议通过召开议案 [1] - 现场会议时间为 2025 年 4 月 18 日下午 14:30，网络投票时间为 2025 年 4 月 18 日 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票，同一表决权只能选一种，重复投票以第一次结果为准 [1][2] - 参会人员包括截至 2025 年 4 月 14 日登记在册的全体股东、公司董事等人员、见证律师及相关人员 [2] 会议审议事项 - 议案经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见相关报刊及巨潮资讯网公告 [3][4] - 议案属普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权 1/2 以上通过，将对中小投资者表决单独计票并披露 [4] 现场会议登记方法 - 自然人股东凭本人有效证件、股东账户卡登记，委托代理人持相关证件办理 [4] - 法人股东法定代表人出席凭相关证件登记，授权委托代理人出席凭相关证件办理 [5] - 异地股东可通过信函等方式在 2025 年 4 月 17 日 17 点前送达公司证券部登记，不接受电话登记 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东大会提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件一 [5][6] 其他 - 会议联系人、联系部门、电话、传真、地址、邮编、邮箱等信息公布 [5] - 与会股东食宿和交通费用自理，出席会议需出示登记文件 [5] 备查文件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程，附件二为授权委托书 [6][7]

文章核心观点 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过补选非独立董事和召开2025年第二次临时股东大会两项议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日以电话和电子邮件方式发出通知 4月2日上午以通讯方式召开 [1] - 应到董事6人 实际参加审议及表决的董事6人 由董事长周宇斌召集及主持 监事、高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》相关规定 合法有效 [1] 补选非独立董事议案 - 鉴于黄捷先生辞去董事职务 经董事会提名、提名委员会资格审查 通过张嘉璜女士为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 同意张嘉璜女士在股东大会选举通过后担任第六届董事会审计委员会委员职务 任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》 该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2] 召开临时股东大会议案 - 公司决定于2025年4月18日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》已刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网供投资者查阅 [2] - 表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 表决结果为通过 [2]

董事会人事变动 - 2025年4月2日召开第六届董事会第三十二次会议[2] - 董事会同意张嘉璜为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 若当选，张嘉璜将任第六届董事会审计委员会委员[2] 候选人信息 - 张嘉璜1988年出生，硕士学历，曾任MGM Resorts内部审计等职[4] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理[4] - 与公司无关联，未持股，无不得担任董事情形[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月18日14:30[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15至15:00[15] - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[13] 会议其他信息 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋，电话为0756 - 6886888、3383338[10] - 传真号码为0756 - 3383339，邮箱为lt@letongink.com[10] - 会议地点在广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室[3]

会议安排 - 第六届董事会第三十二次会议于2025年4月2日召开，6位董事实到[1] - 决定于2025年4月18日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会非独立董事议案，提名张嘉璜女士[1] - 补选非独立董事事项需提交股东大会审议[3] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决全票通过[7]

审计机构聘请 - 2024年12月6日董事会审议通过聘请德皓所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月27日股东大会审议通过聘请德皓所议案[2] 审计人员变更 - 德皓所委派余东红负责2024年度审计，原合伙人工作调整[3] - 余东红资历丰富，近三年签超10家次审计报告[4] - 签字会计师变更有序交接，不影响2024年度审计[7]