董事会选举 - 公司工会2025年7月31日选张嘉璜为职工代表董事[1] - 2025年8月1 - 7日公示选举结果[1] - 张嘉璜与他人组成第七届董事会，任期三年[1] 张嘉璜情况 - 曾任MGM Resorts International内部审计等职[5] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理等职[5] - 与公司董高无关联，未持股，无任职限制[5]

董事会与监事会变动 - 2025年8月8日召开第三次临时股东大会选举产生第七届董事会[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期3年[1][3] - 第六届监事会任期届满后不再设置，职权由审计委员会行使[5] 人员变动 - 何素英、肖丽不再担任公司任何职务[4][5] - 郭蒙、张雪梅、刘春媚仍在公司任职[4][5] 公司人员信息 - 周宇斌任董事长、总裁，与实际控制人周镇科为叔侄关系，未持股[8] - 张踩峰、吴遵杰、何浩太为独立董事，均未持股[14][15][16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月4日[2] 参会股东情况 - 出席会议股东共38人，代表股份61,705,470股，占公司总股份29.4576%[4] 董事会选举 - 周宇斌、王韬光、周业军当选第七届董事会非独立董事[5][7][8] - 张踩峰、吴遵杰、何浩太当选第七届董事会独立董事[10][11][12] 议案表决 - 《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》同意61,647,070股，占比99.9054%[13] - 《关于修订<公司章程>等议案同意比例超99.9%[15][16][17] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[19]

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人38人，代表股份61,705,470股，占比29.4576%[4] - 出席现场会议股东及代理2人，代表股份61,472,469股，占比29.3463%[4] - 通过网络投票股东36人，代表股份233,001股，占比0.1112%[4] 董事选举 - 选举周宇斌为非独立董事，同意61,472,786股，中小投资者同意317股[7] - 选举王韬光为非独立董事，同意61,472,483股，中小投资者同意14股[8] - 选举周业军为非独立董事，同意61,472,483股，中小投资者同意14股[9] - 选举张踩峰为独立董事，同意61,472,518股，中小投资者同意49股[11] 议案表决 - 《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》，同意占比99.9054%，中小股东同意占比74.9357%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9588%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数61,680,070股，占比99.9588%，中小股东同意占比89.0988%[17][18] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 法律意见书于2025年8月8日出具[18][19]

大宗交易概况 - 8月6日乐通股份发生大宗交易成交200万股，成交金额2576万元，占当日总成交额的26.68% [1] - 成交价格为12.88元，较当日市场收盘价13.28元折价3.01% [1] 交易细节 - 买方为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 [2] - 卖方为山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 [2] - 证券代码002319，证券简称乐通股份 [2]

人事提名 - 何浩太被提名为乐通股份第七届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，何浩太未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 何浩太承诺参加深交所组织的最近一期独立董事培训并取得资格证书[1] - 承诺日期为2025年7月21日[3]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] 任期与会议规则 - 委员任期与同届董事会董事任期相同，独立董事委员连任不得超六年[6] - 例会每年至少召开四次，临时会议可提议召开[14] - 会议须三分之二以上（含）委员出席，议案经全体委员过半数通过[15] 会议相关 - 表决方式有举手表决等[18] - 会议记录保存期为十年[20][21] 职责与架构 - 负责审核财务信息等，下设审计部[2][6] - 审计部提供书面资料，决议报送董事会[9][10][11]

董事会构成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人[13] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期不得超过六年[10] 董事会职责 - 负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[14] - 决定公司经营计划、投资方案，制订年度财务预算、决算方案[14] - 制订公司利润分配、弥补亏损方案，以及增减注册资本等方案[14] - 在授权范围内决定公司对外投资、融资等事项[14] - 决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[14] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10% - 50%，以账面值和评估值较高者为准[16] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元，不超50%且超5000万元，以较高者为准[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且超1000万元，不超50%且超5000万元[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元，不超50%且超500万元[16] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元，不超50%且超5000万元[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超100万元，不超50%且超500万元[16] 财务资助规定 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产的10%应提交股东会审议[18] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助应提交股东会审议[18] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产的10%应提交股东会审议[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知董事[23][27] - 审议通过会议提案形成决议，须超全体董事人数半数董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[45] - 临时增加议题，经会议主持人提议，与会董事三分之二以上同意可审议并决议[47] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[48] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[51] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[52] - 董事原则上应亲自出席董事会会议，不能出席应书面委托其他董事，且不得委托他人签署定期报告书面确认意见[35] - 审议关联交易等事项，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事等[37] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[38] - 董事会根据议程可召集相关人员到会，列席非董事成员不介入议事[40] - 董事会决议一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[43] 其他 - 董事会会议档案由证券部负责保存，保存期限十年以上[60] - 董事会决议形成后公司应履行信息披露义务[60] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[64] - 本议事规则与法律法规等相悖时按相关规定执行并及时修订[64] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[64]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 持股百分之十以上股东请求召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消应提前两日公告说明[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间限制，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决权规定 - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[20] 投票制度 - 特定情况应采用累积投票制[21] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[27] 决议通过 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[27] 资料保存 - 会议记录等资料保存期限不少于10年[26]

公司基本信息 - 公司于2009年11月19日获批发行2500万股人民币普通股，12月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为20947.251万元[7] - 公司设立时股份总数为7500万股，面额股每股金额1元[15] - 公司已发行股份数为20947.251万股，股本结构为人民币普通A股20947.251万股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内或承诺期限内不得转让[25] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[44] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含董事长一人、独立董事三人[104] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[112] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[106] 高管相关规定 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[137][142] - 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任[138][146] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，无重大资金支出安排时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[155] - 董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过[161] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[168][170] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，费用由股东会决定[173][174] - 公司因营业期限届满、股东会决议等原因解散[189]