证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-018 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2025 年 2 月 18 日 一、工商注册登记的基本信息 公司名称：杭州济晟新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91330106MAEB0K3F9U 地址：浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路 85-1 号 1095 室 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：周宇斌 注册资本：1,190 万元 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议 案》，同意公司与宁波远道交通科技有限公司、国银终南投资管理有限公司共同 投资成立合资公司杭州济晟新能源科技有限公司（以下简称"济晟新能源"）。 本次合资公司成立后，公司将持有济晟新能源 42%股权，济晟新能源将成为 公司控股子公司，并入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（ht ...

上海精诚申衡律师事务所 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 关于珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 2 月 14 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-017 珠海市乐通化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间：2025年2月14日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2 月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公 司一楼会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选 择现场投票和网络投票 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-016 珠海市乐通化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"、"公司")控股股东深圳市 大晟资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）及其一致行动人深圳市优悦美晟企 业管理有限公司（以下简称"优悦美晟"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量 的比例已超过80%，敬请投资者注意相关风险。 一、本次股份质押及质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟函告，获悉大晟资产 将所持有公司的部分股份进行质押及质押展期，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 押股份 | 占其 所持 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 一大股 | 数量 | 股份 ...

市场扩张和并购 - 公司与宁波远道、国银终南共同投资成立济晟新能源，注册资本1190万元[1] - 公司现金出资499.8万元，占标的公司持股比例42%[1] - 公司以货币出资499.8万元占34%，国银终南出资404.6万元占34%，宁波远道出资285.6万元占24%[9] 未来展望 - 乙、丙两方承诺合资公司自成立起两年内实现营业收入达10亿元或净利润达4000万元[28] - 若合资公司两年内净利润超4000万元，甲方对乙、丙两方经营团队给予超额业绩奖励[29] - 若非不可抗力，首个完整会计年度净利润未达1200万元，超额业绩奖励及少数股权收购约定顺延一年[29] - 若非不可抗力，合资公司成立两年内任一完整会计年度亏损，超额业绩奖励及少数股权收购条款作废[29] - 甲方在合资公司业绩完成会计年度结束后，3 - 6个月内启动对乙、丙两方股权收购程序[28] 其他新策略 - 各方12个月内按认缴出资比例分批完成注册资本金缴纳[13] - 股东会决议须经代表三分之二以上表决权的股东通过方可生效[16] - 董事会成员为3人，甲方推荐委派2人、其他各方共同推荐委派1人[17] - 总经理由乙方推荐人选，由董事会决定聘任或解聘[19] - 合资公司每年弥补亏损和提取公积金后，按各方出资比例分配税后利润[27] - 甲方对合资公司可做财务并表处理[25] - 甲方委派一名财务人员负责合资公司财务核算[24] - 合资公司实行总经理负责制，甲方可委派人员参与经营管理[25] - 公司本次投资资金来自自有或自筹资金，合资公司将并入合并报表[34] 新产品和新技术研发 - 济晟新能源经营范围包括太阳能电池等业务，具体以工商核准为准[9]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-012 珠海市乐通化工股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 6 日、 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议、2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章 程修订的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《珠海市市场监督管理局关于实 施经营范围规范表述的通告》要求以及公司已完成向特定对象发行股票的情况， 同意公司就《公司章程》中的经营范围、住所及注册资本等内容进行修订补充。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于规范经营范围及住所表述、增加公司注册资本暨公司章程修订的公 告》（公告编号：2024-066）。 近日，公司完成了上述事项的工 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-013 珠海市乐通化工股份有限公司 为进一步发展公司新能源业务，同意公司与宁波远道交通科技有限公司、国 银终南投资管理有限公司共同投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公 司（公司名称最终以工商登记机关核准登记的名称为准），并授权公司法定代表 人或法定代表人指定的授权代理人办理的相关手续和签署相关法律文件。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于2025年1月21日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月24日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名 投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于对外投资成立合资公司 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资成立合资公司的公告》。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-014 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议于2025年1月21日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月24日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 为进一步发展公司新能源业务，同意公司与宁波远道交通科技有限公司、国 银终南投资管理有限公司共同投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公 司（公 ...

市场扩张和并购 - 深圳朝鸣以1153万元现金增资悦晟投资，获49%股权[1] - 增资后悦晟投资注册资本从1200万元增至2353万元[2] - 公司持有悦晟投资股权比例从100%变为51%[2]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元至1500万元[1] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3100万元至1600万元[1] - 非经常性损益对净利润影响金额约50万元[4] 营业收入情况 - 2024年度营业收入预计在39000万元至45000万元之间[1] - 2024年度扣除后营业收入预计在38600万元至44600万元之间[1] 业务及费用影响 - 油墨业务毛利率下降导致业绩亏损[3] - 销售收入增长导致销售费用增加[3] - 互联网广告业务亏损以及投资亏损增加[3] 财务数据及审计情况 - 业绩预告未经注册会计师预审计[2] - 具体财务数据以公司最终披露经审计的2024年年度报告为准[5]