人员提名 - 张踩峰被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[19] 合规声明 - 本人及直系亲属无相关股份和任职问题[21][22] - 本人近十二个月无相关情形[27] - 本人无相关刑事处罚和行政处罚[31] - 本人近三十六个月无交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 本人在公司连续任职未超六年[38] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[41]

薪酬方案 - 第六届董事会第三十四次会议审议通过相关津贴和薪酬议案，待2025年第三次临时股东大会审议[1] - 适用对象为第七届董事会非独立董事、独立董事、高级管理人员[2] - 方案适用期限为审批通过后至新的薪酬方案审批通过[3] 津贴与薪酬标准 - 独立董事津贴税后10万元/年[4] - 非独立董事按管理职务领薪酬或无薪酬[4] - 高级管理人员薪酬税前30 - 160万元/年[5] 其他规定 - 个人所得税由公司代扣代缴[7] - 薪酬与考核委员会可调整津贴、薪酬[7] - 离任人员按实际任期计算发放[7] - 方案需股东大会审议通过后实施[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名张踩峰为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[20][21][19] - 被提名人具备专业知识和经验[17][18] - 被提名人无禁止情形且任职公司数量合规[26][35][36]

独立董事提名 - 吴遵杰被提名为乐通化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[40] 声明承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

董事会提名 - 公司董事会提名吴遵杰为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东或不在其任职[20][21] 合规要求 - 被提名人最近十二个月无特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[31] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成[1] - 2025年7月21日召开会议审议换届选举议案[1] - 董事候选人需提请2025年第三次临时股东大会审议[3] - 董事会任期自审议通过之日起三年[3] 候选人情况 - 提名周宇斌等3人为非独立董事候选人[1] - 提名张踩峰等3人为独立董事候选人[1] - 周宇斌与公司实控人周镇科为叔侄关系[6] - 吴遵杰、何浩太无关联关系、未持股、无不良情形[12][13]

公司章程修订 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订包括删除“监事”“监事会”表述，“股东大会”调整为“股东会”[2] - 章程第一条修订后维护权益主体增加职工[3] - 章程第八条修订后法定代表人由股东会指定执行公司事务的董事担任[3] - 新增章程第九条明确法定代表人相关法律后果及责任承担[4] 股份相关 - 公司股份每股面值1元，设立时股份总数为7500万股[5] - 已发行股份数为20947.251万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10％[6] 股东权益与限制 - 持有本公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或买入，所得收益归公司所有[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[9] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形须经股东会审议通过[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事长1人，独立董事3人[30] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司实行持续、稳定、一致的利润分配政策，每年至少进行1次利润分配[42] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司年度报告应披露现金分红政策制定及执行情况[50] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[54]

董事会提名 - 公司董事会提名何浩太为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及不在相关股东任职[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[36] - 若被提名人任职不符要求提名人将督促其辞职[37]

独立董事候选人情况 - 候选人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[7] - 符合会计专业人士被提名相关要求，有5年以上全职工作经验等[19] 合规情况 - 候选人及直系亲属等不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[40]

股东大会基本信息 - 2025年第三次临时股东大会召集人为公司董事会[1] - 现场会议时间为2025年8月8日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年8月8日[1] - 股权登记日为2025年8月4日[3] 换届选举 - 换届选举应选非独立董事3名、独立董事3名[4][6] - 《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[21] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年8月6日8：30 - 11：30，13：00 - 17：00[7] - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[14] - 累积投票制下选举票数为股份总数×3[15] 联系方式 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋[10] - 公司联系电话为0756 - 3383338、6886888，传真号码为0756 - 3383339[12] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月8日上午9:15至下午3:00[18]