董事会换届选举 - 公司于2025年8月8日召开第三次临时股东大会，选举产生第七届董事会，包括三名独立董事和三名非独立董事，与职工大会选举的一名职工代表董事共同组成七人董事会 [1] - 第七届董事会非独立董事为周宇斌、王韬光、周业军、张嘉璜（职工代表），独立董事为张踩峰、吴遵杰、何浩太，独立董事任职资格已获深交所备案审核无异议 [1] - 新一届董事会任期三年，自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独立董事占比符合不低于三分之一的法律要求 [2] 离任人员情况 - 第六届董事会独立董事何素英离任且不再担任任何职务，董事郭蒙离任后继续担任高管职务，两人任职期间未持有公司股份且无未履行承诺 [2] - 公司取消监事会设置，原监事肖丽、张雪梅、刘春媚离任，其中肖丽不再任职，另两人保留其他职务，离任监事任职期间未持股且无未履行承诺 [2] 新任董事背景 - 董事长周宇斌为实控人周镇科侄辈，拥有新能源领域多家企业任职经历，现任大晟新能源等公司执行董事及乐通股份总裁 [3] - 独立董事张踩峰为湖北大学会计系主任，具备注册会计师及资产评估师资格，兼任湖北省财政厅咨询专家 [6] - 独立董事吴遵杰为深圳大学经济学副教授，曾任中南财经政法大学讲师及直升机公司经济师 [8]

董事会换届 - 珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程，公司工会于2025年7月选举张嘉璜女士为职工代表董事 [1] - 公司于2025年8月1日至8月7日对选举结果进行公示，公示期满无异议 [1] - 张嘉璜女士与2025年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成第七届董事会，任期三年 [1] - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 职工代表董事背景 - 张嘉璜女士1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历 [2] - 曾任MGM Resorts International内部审计、美格智能技术股份有限公司海外营销管理中心经理 [2] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理及公司职工代表董事、投资发展部经理 [2] - 张嘉璜女士与公司董事、高管、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录 [2]

董事会选举 - 公司工会2025年7月31日选张嘉璜为职工代表董事[1] - 2025年8月1 - 7日公示选举结果[1] - 张嘉璜与他人组成第七届董事会，任期三年[1] 张嘉璜情况 - 曾任MGM Resorts International内部审计等职[5] - 现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理等职[5] - 与公司董高无关联，未持股，无任职限制[5]

董事会与监事会变动 - 2025年8月8日召开第三次临时股东大会选举产生第七届董事会[1] - 第七届董事会由7名董事组成，任期3年[1][3] - 第六届监事会任期届满后不再设置，职权由审计委员会行使[5] 人员变动 - 何素英、肖丽不再担任公司任何职务[4][5] - 郭蒙、张雪梅、刘春媚仍在公司任职[4][5] 公司人员信息 - 周宇斌任董事长、总裁，与实际控制人周镇科为叔侄关系，未持股[8] - 张踩峰、吴遵杰、何浩太为独立董事，均未持股[14][15][16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年8月8日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月4日[2] 参会股东情况 - 出席会议股东共38人，代表股份61,705,470股，占公司总股份29.4576%[4] 董事会选举 - 周宇斌、王韬光、周业军当选第七届董事会非独立董事[5][7][8] - 张踩峰、吴遵杰、何浩太当选第七届董事会独立董事[10][11][12] 议案表决 - 《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》同意61,647,070股，占比99.9054%[13] - 《关于修订<公司章程>等议案同意比例超99.9%[15][16][17] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[19]

股东出席情况 - 出席股东大会股东或代理人38人，代表股份61,705,470股，占比29.4576%[4] - 出席现场会议股东及代理2人，代表股份61,472,469股，占比29.3463%[4] - 通过网络投票股东36人，代表股份233,001股，占比0.1112%[4] 董事选举 - 选举周宇斌为非独立董事，同意61,472,786股，中小投资者同意317股[7] - 选举王韬光为非独立董事，同意61,472,483股，中小投资者同意14股[8] - 选举周业军为非独立董事，同意61,472,483股，中小投资者同意14股[9] - 选举张踩峰为独立董事，同意61,472,518股，中小投资者同意49股[11] 议案表决 - 《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》，同意占比99.9054%，中小股东同意占比74.9357%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9588%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数61,680,070股，占比99.9588%，中小股东同意占比89.0988%[17][18] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 法律意见书于2025年8月8日出具[18][19]

大宗交易概况 - 8月6日乐通股份发生大宗交易成交200万股，成交金额2576万元，占当日总成交额的26.68% [1] - 成交价格为12.88元，较当日市场收盘价13.28元折价3.01% [1] 交易细节 - 买方为中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 [2] - 卖方为山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 [2] - 证券代码002319，证券简称乐通股份 [2]

董事会换届选举 - 第六届董事会任期将于2025年8月初届满 需选举第七届董事会成员[2] - 第七届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事[2] - 提名周宇斌 王韬光 周业军为非独立董事候选人 张踩峰 吴遵杰 何浩太为独立董事候选人[2][3] 董事资格与任命 - 独立董事候选人张踩峰为会计专业人士 张踩峰和吴遵杰已取得独立董事资格证书[3] - 何浩太尚未取得资格证书 但承诺参加培训并取得资格[3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议[3] 董事及高管薪酬方案 - 独立董事津贴标准为税后10万元/年[5] - 非独立董事不领取董事津贴 担任管理职务者按职务领取薪酬[5] - 高级管理人员薪酬标准为税前30万元/年-160万元/年[5] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订《公司章程》及相关议事规则 需经股东大会三分之二以上表决权通过[6][7] - 《监事会议事规则》相应废止[6] 内部制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等规定修订公司部分内部制度[7] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的相关文件[7] - 部分修订制度需提交股东大会审议通过后生效[7] 股东大会安排 - 定于2025年8月8日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会[8] - 会议通知已通过指定信息披露媒体发布[8] - 会议将审议董事会换届 董事津贴 公司章程修订等议案[2][5][6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月8日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日为2025年8月4日 登记在册股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 提案1和提案2采用累积投票方式选举非独立董事3名和独立董事3名 [4] - 提案4属于特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 投票机制 - 累积投票制下股东选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [6] - 股东可将选举票数在候选人中任意分配 但总数不得超过拥有票数 [6] - 网络投票系统开放时间为2025年8月8日全天 [1][5] 会议登记方式 - 现场登记地点为珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼证券部 [5] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式在2025年8月6日17点前登记 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明文件 [5] 其他会务安排 - 公司提供联系电话0756-3383338和邮箱lt@letongink.com用于会议咨询 [6] - 与会股东食宿和交通费用自理 [6] - 股东大会将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果 [4]

股东会类型与召开时间 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 需在上一会计年度结束后六个月内举行[1] - 临时股东会不定期召开 出现《公司法》规定情形时应在两个月内召开[1] - 若无法按期召开股东会 需向证监会派出机构和证券交易所报告原因并公告[2] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在十日内书面反馈[3] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会十日内未反馈或不同意时 审计委员会可自行召集[3] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会十日内未反馈或不同意时 股东可向审计委员会提议 若审计委员会未在五日内通知 持股10%以上满90日股东可自行召集[4] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案 召集时持股比例不得低于10%[5] 股东会提案规则 - 提案需符合股东会职权范围且有明确议题 单独或合计持股1%以上股东可在会议十日前提出临时提案[7] - 召集人需在收到提案两日内发布补充通知 但不得修改已列明提案或新增提案[7] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告 且需完整披露提案内容及董事候选人资料[8] 会议召开与出席要求 - 会议需在住所地或章程规定地点召开 可采用现场及网络方式 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[9] - 股权登记日登记股东均有权出席 需持有效证件 代理人需提交授权委托书[10][11] - 会议主持人由董事长担任 特殊情况可由董事、审计委员会或股东推举代表主持[11] 表决机制与计票规则 - 股东需回避关联交易表决 中小投资者表决单独计票 违规买入股份36个月内无表决权[12] - 选举董事可实行累积投票制 持股30%以上股东或选举两名以上独立董事时必须采用[13] - 表决需逐项进行 同一表决权仅能选择一种方式 重复投票以第一次为准[13] - 表决需推举两名股东代表计票监票 关联股东不得参与 结果由律师和股东代表共同负责[15] 决议公告与记录保存 - 决议需及时公告 包含出席人数、持股比例、表决结果及决议详情[16] - 未通过提案或变更前次决议需特别提示 会议记录需由董事、董事会秘书等签名并保存十年[16][17] - 派现、送股等方案需在会后两个月内实施 回购普通股决议需三分之二以上表决通过[17] 规则效力与争议处理 - 违反法律行政法规的决议无效 程序违规或内容违反章程的 股东可60日内请求法院撤销[18] - 对召集程序或决议效力存在争议时 需及时向法院提起诉讼 判决前应执行决议[18] - 本规则为公司章程附件 自股东会审议批准后生效 未尽事宜按国家法规及章程执行[19]