珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-007 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 2025年1月15日 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次 会议于2025年1月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月14日以通 讯表决的方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事 3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。经与会监事认真审议, 以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2025 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-009 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年1月14日召开，7位董事全到[1] - 公司决定于2025年2月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 财务相关 - 未支付股权收购款按年利率3.85%自2024年10月31日起计息，2025年12月31日前付清本息[1] 议案表决 - 《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券部收集汇总舆情，建媒体信息档案[4][5] - 舆情采集涵盖多种互联网载体[4] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情组长召集会议决策控范围[7] 其他 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[11] - 制度经董事会审议通过后生效[13]

长城证券股份有限公司 关于珠海市乐通化工股份有限公司签订《债权债务确认及 还款协议》暨关联交易事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐人"）作为珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，保荐人及其指定保荐代表人对于乐通股份签订《债权债 务确认及还款协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 乐通股份于 2015 年 4 月 30 日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称 "轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称"拓美 投资"） 及樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）（以下简称"云昊投资"）、 崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》 （以下简称"投资协议"），公司以现金 27,300 万元人民币收购轩翔思悦 75% 股权，轩翔思悦成为公司控 ...

公司概况 - 乐通股份主要从事中高档凹形油墨的技术开发、生产、销售，主要产品为凹印油墨，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业 [2] - 2024H1，公司油墨产品销售收入为1.98亿元，占比99.05%，其中凹形油墨收入占比超过90% [2] - 截至2024H1，公司拥有凹形油墨产能2.05万吨 [2] - 2021-2024前三季度，公司实现营业总收入分别为3.88亿元、4.03亿元、3.87亿元、3.16亿元，同比增长23.26%、4.05%、-4.18%、7.01% [2] - 2024年前三季度亏损主要由于油墨业务毛利率下降及销售收入增加导致坏账准备金额增加 [2] 业务调整 - 公司聚焦主业，转让子公司北京轩翔思悦传媒100%股权，交易价格为935.27万元 [2] - 轩翔思悦传媒2023-2024年1-10月净利润分别为-128.32万元、-263.09万元 [2] 新能源业务布局 - 公司投资参股高效异质结电池和组件智能制造项目，持股12.5%，项目总投资约50亿元，其中固定资产投资不少于30亿元 [2] - 项目一期规划建设1.2GW高效异质结电池+2.4GW电池组件产线，二期规划建设3.6GW高效异质结电池+2.4GW电池组件产线 [2] - 公司全资子公司悦晟投资引入战略投资者深圳朝鸣，深圳朝鸣计划以现金方式新增悦晟投资注册资本1153万元，交易结束后持有悦晟投资49%股权 [2] 资本运作 - 公司通过定向增发募集资金总额约1.27亿元，发行股票947.251万股，每股发行价格为13.46元/股 [2] - 2021-2024H1，公司短期借款余额分别为1.97亿元、1.95亿元、1.95亿元、1.95亿元，资产负债率分别为83.82%、88.39%、86.94%和89.52% [2] - 定向增发有助于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力 [2]

市场扩张和并购 - 2025年1月3日公司审议通过转让轩翔思悦100%股权议案[1] - 公司以9352725.20元将轩翔思悦100%股权转给邹光明[1] - 轩翔思悦完成股权转让工商变更登记，不再纳入合并报表[1]

公司决策 - 2025年1月3日召开第六届监事会第二十六次会议[1] - 会议以记名投票通过转让子公司股权议案[1] 股权交易 - 转让北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权[1] - 转让价格9352725.20元，受让方为邹光明[1] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果通过[2]

为了整合资源，盘活资产，优化资产配置及业务布局，同意公司将全资子公 司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%的股权以 9,352,725.20 元人民币转让给 邹光明，同时授权公司管理层全权办理本次交易具体各项事宜，包括但不限于签 署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全 资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025- 004）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-002 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 会议于2024年12月31日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月3日以通 讯的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人。 本次会议由董事长周宇斌召集及主持， ...

北京轩翔思悦传媒广告有限公司 审计报告 德皓审字[2024]00001312 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 北京轩翔思悦传媒广告有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-41 | 审 计 报 告 德皓审字[2024]00001312号 北京轩翔思悦传媒广告有限公司： 三、管理层和治理层对财务报表的责任 轩翔思悦管理层负责按照企业会计 ...