董事会换届 - 公司第六届董事会2025年8月初届满，第七届由7名董事组成[2][5] - 换届选举非独立董事和独立董事议案均全票通过[3][7] 薪酬标准 - 独立董事津贴税后10万元/年，非独立董事无津贴[9] - 高级管理人员薪酬税前30 - 160万元/年[10] 规则修订 - 《公司章程》修订议案需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[12] - 《股东会议事规则》等多项规则修订议案全票通过[17][20][23] 股东大会 - 决定2025年8月8日14:30召开第三次临时股东大会[25] - 召开股东大会议案全票通过[26]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日，业绩预计亏损[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损560万元 - 280万元，上年同期亏损1711.50万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损460万元 - 230万元，上年同期亏损1717.66万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.027元/股 - 0.013元/股，上年同期亏损0.086元/股[2] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年度经营亏损原因包括油墨业务毛利率上升幅度小、销售费用上涨、联营企业投资亏损[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 预计报告期内非经常性损益对净利润影响金额约为60万至80万元[5] - 非经常性损益主要是政府补贴和收回以前年度单项计提的坏账[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，财务数据为初步预测结果[3][6] - 具体财务数据以2025年半年度报告为准[6] - 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

股份冻结情况 - 控股股东大晟资产及其一致行动人优悦美晟累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过80% [1] - 大晟资产所持公司部分股份被司法冻结 冻结数量为1,780,597股 占其所持股份比例3.42% 占公司总股本比例0.85% [1] - 其中1,770,638股前期已质押予中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 [1] 累计冻结数据 - 截至2025年7月3日 大晟资产持股51,999,959股 持股比例24.82% 累计被冻结1,780,597股 占其所持股份比例3.42% [1] - 优悦美晟持股9,472,510股 持股比例4.52% 未被冻结 [1] - 合计持股61,472,469股 持股比例29.35% 累计被冻结1,780,597股 占其所持股份比例2.90% [1] 其他说明 - 本次股份冻结原因尚不明确 相关文书未披露 [1] - 若冻结事项未妥善解决 可能导致股份被强制过户或司法拍卖 进而影响公司控制权稳定性 [1] - 目前冻结事项暂未对公司生产经营产生重大影响 [1] - 大晟资产及优悦美晟最近一年无大额债务逾期或违约记录 无信用等级下调情形 无重大诉讼或仲裁情况 [1]

控股股东股份情况 - 控股股东大晟资产及其一致行动人累计质押股份占所持公司股份超80%，被司法冻结占比2.90%[1] - 2025年7月2日，大晟资产部分股份被司法冻结1780597股，占其所持3.42%，占总股本0.85%[3] - 截至2025年7月3日，大晟资产持股51999959股，比例24.82%，累计被冻结1780597股[5] - 截至2025年7月3日，优悦美晟持股9472510股，比例4.52%，累计被冻结0股[5] - 截至2025年7月3日，大晟资产及其一致行动人合计持股61472469股，比例29.35%，累计被冻结1780597股[5] 影响及风险 - 目前控股股东及其一致行动人未收到司法冻结文书，原因不明[6] - 截至2025年7月3日，司法冻结不会导致公司控制权或大股东变更[6] - 若冻结未解决，可能影响公司控制权稳定性[6] - 截至目前，控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情况[7] - 截至2025年7月3日，股份冻结暂未对公司经营产生重大影响[7]

控股股东股份质押情况 - 控股股东大晟资产及一致行动人优悦美晟累计质押股份占其所持公司股份超80%[1] - 大晟资产本次质押展期股份数量1470万股，占其持股28.27%，占公司总股本7.02%[3] - 截至公告披露日，大晟资产与优悦美晟合计持股61472469股，持股比例29.35%，质押股份61460000股，占其股份99.98%[5] 控股股东财务数据 - 2024年12月31日大晟资产资产总额294540.07万元，负债总额209766.68万元[9] - 2024年大晟资产营业收入为0，净利润 -3422.00万元[9] - 2024年12月31日优悦美晟资产总额12751.24万元，负债总额12759.88万元[10] 控股股东借款及偿债情况 - 截至2025年6月30日大晟资产各类借款总余额1.948亿元，未来半年内需偿付1.146亿元，未来一年内需偿付1.948亿元[11] 未来到期质押股份情况 - 未来半年内到期质押股份累计数1470万股，占其所持股份比例23.91%，占公司总股本比例7.02%，对应融资余额2.3779375亿元[11] - 未来一年内到期质押股份累计数5199万股，占其所持股份比例84.57%，占公司总股本比例24.82%[11] 其他 - 大晟资产及优悦美晟最近一年无大额债务逾期等不良情形[11] - 大晟资产及一致行动人质押风险可控，不影响公司控制权[13] - 公司将关注控股股东股份质押情况并及时披露信息[13]

控股股东质押情况 - 大晟资产及一致行动人累计质押股份占所持比例超80%[1] - 大晟资产1300万股质押展期，占其持股25%，占总股本6.21%，2025年6月30日到期[2] - 大晟资产持股51999959股，质押比例99.98%；优悦美晟持股9472510股，质押比例99.97%[4] 财务数据 - 2024年12月31日大晟资产资产294540.07万元，负债209766.68万元，净利润 -3422万元[8] - 2024年12月31日优悦美晟资产12751.24万元，负债12759.88万元，净利润 -5.87万元[11] - 截至2025年6月17日，大晟资产借款余额2.004亿元，半年需偿付1.202亿元，一年需偿付2.004亿元[12] 质押风险 - 半年内到期质押股份1470万股，占所持23.91%，占总股本7.02%，融资余额2.4279375亿元[13] - 一年内到期质押股份5199万股，占所持84.57%，占总股本24.82%[13] 风险应对 - 大晟资产及一致行动人资信良好，融资渠道畅通，质押风险可控[14] - 若有平仓或强制过户风险，将采取补充质押等措施[14] - 公司关注控股股东股份质押情况并及时披露信息[14]

其他新策略 - 2025年3月10日公司审议通过注销智通投资和乐通互联议案[1] - 近日智通投资完成工商注销，不再纳入合并报表[1] - 智通投资未开展业务，注销不影响整体业务和盈利[1]

公司决策 - 2025年3月10日公司同意注销智通投资和乐通互联[1] 信息披露 - 2025年3月11日公司披露《关于注销全资子公司的公告》[1] 事项进展 - 近日乐通互联完成注销登记，不再纳入合并报表[1] 影响评估 - 因未开展实际业务，注销对公司业务和盈利无重大影响[1]

股东大会召开情况 - 会议召集人为公司董事会，会议时间为2025年5月23日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议召开地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1] - 本次股东大会的股权登记日为2025年5月19日，参加对象为在股权登记日登记在册的全体股东，股东可委托代理人出席会议 [2] 会议出席情况 - 参加现场会议和网络投票的股东（含股东代理人）共28人，代表股份61,948,370股，占公司总股份的29.3466% [2] - 参加现场会议的股东共4人（其中2人为同一实际控制人下的一致行动人），代表股份61,473,069股，占公司总股份的29.3466% [2] - 参加网络投票的股东共24人，代表股份475,901股，中小股东及股东授权委托代表共计26人（现场投票2人，网络投票24人） [2] 提案审议和表决情况 - 本次股东大会无否决提案和修改提案的情况，表决方式为现场记名投票和网络投票相结合 [3] - 表决结果显示，同意61,948,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9479%，反对32,300股，占0.0521%，弃权0股 [3][4] - 中小股东表决情况：同意475,901股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的93.6442%，反对32,300股，占6.3558%，弃权0股 [3][4] - 特别决议议案已获得出席股东大会股东有表决权股份三分之二以上通过 [6][8] 法律意见及备查文件 - 律师认为股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [10] - 备查文件包括股东大会法律意见书 [10]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会决定5月23日召开股东大会，4月28日发布通知公告[2] - 股东大会网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[3] - 2025年5月23日下午14:30现场会议在珠海高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人28人，代表股份61,980,670股，占公司股份总数的29.5889%[4] - 现场会议股东及股东代理4人，代表股份61,473,069股，占公司股份总数的29.3466%[4] - 网络投票股东24人，代表股份507,601股，占公司股份总数的0.2423%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等六项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数均超99.9%[6][7][8][10][12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数61,950,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意股数478,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0968%[11] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意股数61,948,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9479%[12] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[15] - 《关于申请政府转贷平台资金的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[16] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[17] - 中小股东对《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意475,901股，占比93.6442%，反对32,300股，占比6.3558%[13] - 中小股东对《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意476,901股，占比93.8410%，反对31,300股，占比6.1590%[14] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[15]