独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 山东雅博科技股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 21 日 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生为公司副总经理，任 期至本届经营班子任期届满止。 山东雅博科技股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议相关议案进行了审议， 在审阅相关议案资料后，发表如下独立意见： 经审阅缪立飞先生、张领先生和黄进先生的简历和相关材料，我们认为缪立 飞先生、张领先生和黄进先生具备履行职责的专业知识、工作经验和管理能力， 能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。本次聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2023年9月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2023年9月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-035 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任缪立飞先生、 张领先生和黄进先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期 届满止。 公司独立董事对上述高管简历、聘任等相关材料进行了核查，发表了明确同 意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

截至本公告披露之日，李冬明先生、王国红女士和缪真女士均未持有公司股 票。 二、关于聘任公司副总经理的情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。 缪立飞先生、张领先生和黄进先生符合任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合 担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未 解除的情形。 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-036 山东雅博科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理李冬明先生、王国红女士和缪真女士提交的书面辞职报告，三人均因职务调整 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,814,970.59元，上年同期362,503,023.42元，同比减少36.33%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,440,127.43元，上年同期42,007,938.40元，同比减少139.14%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-19,674,541.72元，上年同期-287,515,464.98元，同比增长93.16%[24] - 本报告期末总资产1,139,037,963.43元，上年度末1,166,447,487.87元，同比减少2.35%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产649,526,090.26元，上年度末666,010,263.12元，同比减少2.48%[24] - 2023年上半年公司营业收入230,814,970.59元，同比下降36.33%；营业成本188,087,030.77元，同比下降29.81%[52] - 销售费用12,250,790.58元，同比增长69.01%；管理费用29,972,362.42元，同比增长17.26%；财务费用1,871,817.60元，同比增长246.01%[52] - 所得税费用2,956,700.34元，同比下降40.85%；研发投入16,568,993.60元，同比增长135.88%[52] - 经营活动现金流量净额-19,674,541.72元，同比增长93.16%；投资活动现金流量净额-2,209,361.87元，同比增长98.04%；筹资活动现金流量净额3,389,925.12元，同比增长101.64%[52] - 现金及现金等价物净增加额-18,507,789.14元，同比增长96.95%[52] - 2023年6月30日货币资金为8006.28777万元，较年初8217.360048万元减少2.57%[145] - 2023年6月30日应收票据为5万元，较年初12364.25万元大幅减少99.96%[145] - 2023年6月30日应收账款为17669.830093万元，较年初10910.956815万元增长61.94%[145] - 2023年6月30日预付款项为8817.684405万元，较年初497.548264万元增长1672.24%[145] - 2023年6月30日资产总计为11.3903796343亿元，较年初11.6644748787亿元减少2.35%[147] - 2023年6月30日负债合计为4.8929979313亿元，较年初5.0010936676亿元减少2.16%[149] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为6.4952609026亿元，较年初6.6601026312亿元减少2.47%[149] - 2023年6月30日母公司货币资金为285.553654万元，较年初2107.477994万元减少86.45%[151] - 2023年上半年营业总收入2.3081497059亿美元，较2022年上半年的3.6250302342亿美元下降36.33%[157] - 2023年上半年营业总成本2.497322595亿美元，较2022年上半年的3.0688971554亿美元下降18.62%[157] - 2023年上半年净利润为-1655.590538万美元，较2022年上半年的4204.470521万美元由盈转亏[159] - 2023年上半年末流动资产合计2.7586931285亿美元，较上期末的7.2280876776亿美元下降61.83%[153] - 2023年上半年末非流动资产合计40.8135311683亿美元，较上期末的36.8204247595亿美元增长10.84%[153] - 2023年上半年末负债合计3407.334798万美元，较上期末的7009.43605万美元下降51.39%[155] - 2023年上半年末所有者权益合计43.231490817亿美元，较上期末的43.3475688321亿美元下降0.27%[155] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0078美元，较2022年上半年的0.0198美元下降139.39%[161] - 2023年上半年销售费用为1225.079058万美元，较2022年上半年的724.859493万美元增长69.01%[159] - 2023年上半年研发费用为1656.89936万美元，较2022年上半年的702.427785万美元增长135.88%[159] - 2023年半年度销售费用36,421.28元，2022年半年度为61,530.10元[162] - 2023年半年度管理费用11,364,958.77元，2022年半年度为6,032,428.50元[162] - 2023年半年度营业利润为 -11,607,757.02元，2022年半年度为 -5,175,809.48元[164] - 2023年半年度利润总额为 -11,607,801.51元，2022年半年度为 -5,706,216.03元[164] - 2023年半年度净利润为 -11,607,801.51元，2022年半年度为 -5,706,216.03元[164] - 2023年半年度经营活动现金流入小计372,172,524.16元，2022年半年度为111,147,516.37元[168] - 2023年半年度经营活动现金流出小计391,847,065.88元，2022年半年度为398,662,981.35元[168] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -19,674,541.72元，2022年半年度为 -287,515,464.98元[168] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为5,007,502.22元，2022年半年度为 -369,627,022.33元[170] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -18,507,789.14元，2022年半年度为 -607,035,830.38元[170] - 投资活动现金流出小计为171,584,082.89元，投资活动产生的现金流量净额为 -171,584,082.89元[172] - 筹资活动现金流出小计为121,399,991.58元，筹资活动产生的现金流量净额为 -121,399,991.58元[172] - 现金及现金等价物净增加额为 -662,611,096.80元，期末现金及现金等价物余额为49,217,563.53元[172] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为666,010,263.12元，所有者权益合计为666,338,121.11元[174] - 本期初归属于母公司所有者权益小计为666,010,263.12元，所有者权益合计为666,338,121.11元[174] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 -16,484,172.86元，所有者权益合计为 -16,599,950.81元[174] - 综合收益总额中归属于母公司所有者权益小计为 -16,484,172.86元，所有者权益合计为 -16,599,950.81元[174] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为649,526,090.26元，所有者权益合计为649,738,170.30元[180] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为636,671,238.00元，少数股东权益为390,753.13元，所有者权益合计为637,061,991.13元[181] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额合计41,983,030.90元，少数股东权益变动36,766.81元，所有者权益合计变动42,019,797.71元[181] - 2023年上半年综合收益总额为42,041,927.04元[181] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为678,654,268.90元，少数股东权益为427,519.94元，所有者权益合计为679,081,788.84元[186] - 母公司2022年末所有者权益合计为4,334,756,883.21元[188] - 母公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 11,607,801.51元[188] - 母公司2023年上半年综合收益总额为 - 11,607,801.51元[191] - 2022年末所有者权益合计为43.5218294233亿元[194] - 2023年初所有者权益合计为43.5218294233亿元[194] - 2023年本期增减变动金额为 - 570.621703万元[194] - 2023年综合收益总额为 - 570.621603万元[194] - 2023年期末股本为21.20855142亿元[193][194][200] - 2023年期末资本公积为24.4441027138亿元[193][200] - 2023年期末专项储备为3574.707337万元[193][194][200] - 2023年期末未分配利润为 - 2.5453576145亿元[200] - 2023年期末所有者权益合计为43.464767253亿元[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益110,081.07元，为使用权资产处置损益[28] - 计入当期损益的政府补助955,500.00元，包括扩岗补助、稳岗补贴、奖励资金[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,737.59元，为房租押金等[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目47,457.29元，为个税手续费返还[28] 公司资质与荣誉 - 截止2023年6月30日，公司获住建部（厅、局）批准资质22项，行业（专业）特许认证资质11项，软企认证2项，专利、软著等授权336项，工艺工法、科技成果10项，商标33项，国家级各类各级奖项、荣誉78项[33] - 公司金属屋（墙）面围护系统业务服务中高端公共建筑领域，拥有多项行业资质并获数十项国内外奖项[34] - 报告期内山东雅百特获"AAA级信用企业"等多项荣誉，中巍设计获《高新技术企业证书》[44][48] 各业务线介绍 - 公司金属屋（墙）面围护系统业务服务中高端公共建筑领域，拥有多项行业资质并获数十项国内外奖项[34] - 公司新能源业务涵盖“风、光、储”三大领域，提供新能源开发、电站EPC总包等服务[37] - 公司分布式光伏业务涵盖BAPV和BIPV，提供光伏电站一体化能源解决方案[37] - 公司2009年进入新能源领域，承建上海虹桥枢纽屋面分布式光伏，参与2015、2016年国内首批光伏领跑者计划建设[39] - 公司提供建筑光伏一体化（BIPV）设计施工方案，有望在BIPV市场赢得先机[39][40] - 公司提供EPC+产品采购+运维的全面集约化新能源服务方案[41] - 公司提供专业光伏运维服务，引入物联网技术进行智能化运维管理[42] - 公司金属屋（墙）面围护系统业务定位于中高端公共建筑领域，子公司山东雅百特连续多年蝉联行业首位[43] - 公司新能源业务子公司中复凯新能源业务涵盖“风、光、储”，业务流程包括全产业链周期[43] 各业务线数据关键指标变化 - 金属屋面工程收入164,503,853.99元，占比71.27%，同比增长14.06%；新能源业务收入63,390,325.28元，占比27.46%，同比下降70.67%[55] - 软件及设计收入2,794,870.39元，占比1.21%，同比增长39.58%；其他业务收入125,920.93元，占比0.06%，同比增长7.49%[55] - 金属屋面工程营业收入164,503,853.99

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-032 山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟注销子公司审议情况 1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称"雅直科技"），同 时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通 过之日起至办理完成相关注销手续止。 2、董事会审议情况 2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 拟注销全资子公司的议案》。 3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股 东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 1、拟注销子公司基本情况 （1）公司名称：上海雅直科技有限公司 （2）成立日期：2017 年 3 月 15 日 （3）法定 ...

山东雅博科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的规定，作为山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表专项说 明及独立意见如下： 一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见 根据相关法律法规以及《山东雅博科技股份有限公司章程》等有关规定，作 为山东雅博科技股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 半年度对外担保情 况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 2023 年 8 月 19 日 2、报告期内，公司没有发生控股股东及其其他关联方占用上市公司资金的 情况。 山东雅博科技股份有限公司 独立董事：孙克山、董运彦、王淑政 ...

山东雅博科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半 年度偿还累 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 总计 | — | — | — ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-031 鉴于公司原财务方面独立董事范晓亮先生因个人工作原因，向公司董事会申 请辞去独立董事职务。 按照深圳证券交易所、证监会相关规定，公司拟举荐新任具备财务专业知识 的独立董事孙克山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员并担任审计委员 会召集人。 调整后公司第六届董事会审计委员会委员信息如下： 独立董事孙克山先生、独立董事董运彦先生、董事张娜女士组成公司第六届 董事会审计委员会，孙克山先生为召集人。 孙克山先生担任第六届董事会审计委员会委员任期自本次会议通过之日起 至第六届董事会届满时止。 山东雅博科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 了第六届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-030 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于2023年8月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行 确认，会议于2023年8月17日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审 议表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2023 年半年度报告》摘要详见公司同 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-033 山东雅博科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》； 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2023年8月7日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确 认，会议于2023年8月17日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议表决， 形成如下决议。 《2023 年半年度报告》摘要同日登载于《证 ...