证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-038 山东雅博科技股份有限公司 1 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、峄州水泥分布式光伏建设项目 PC 总承包项目尚未签订正式合同，合同签 订条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、本次中标暂定价为 16,235,147.09 元，占公司 2024 年度经审计营业收入 的 4.73%。项目顺利实施后，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。 3、山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方产生的关联 交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，项目以市场价格为 依据，通过公开招投标方式确定中标单位及中标金额。本次交易不会对关联方形 成较大的依赖，不会影响公司独立性。 4、本次关联交易为面对不特定对象的公开招标，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需提交董事会审议。 一、中标通知书内容 公司全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司（以下简称" ...

山东雅博科技股份有限公司 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-039 关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁有关情况公 告如下： 截至目前，公司及控股子公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至目前，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，公司将积极应诉，妥善处 理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于诉讼或仲裁结果存 在较大不确定性，上述案件对公司利润金额的影响尚不确定。公司将依据企业会 计准则的要求和实际情况进行相应会计处理，并按照相关法律法规及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 序号 原告/申请人 被告/被申请人 案由 涉案金额或剩余 还款金额 （万元） 案件进展 1 上海和基律师事务 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-040 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 通知于2025年8月8日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确 认，会议于2025年8月14日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表 决，形成如下决议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025 年半年度报告》摘要详见公司同 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为1.16亿元，同比下降3.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4124.21万元，同比减亏8.49%[18] - 基本每股收益为-0.0194元/股，同比改善8.92%[18] - 加权平均净资产收益率为-10.59%，同比下降3.05个百分点[18] - 营业总收入从120,623,043.07元下降至116,335,956.88元，降幅3.6%[141] - 公司2025年上半年营业利润为-41,843,200.32元，同比改善6.5%（2024年同期为-44,764,907.36元）[142] - 归属于母公司股东的净利润为-41,242,130.02元，同比亏损收窄8.5%（2024年同期为-45,069,316.47元）[142] - 基本每股收益为-0.0194元，较2024年同期的-0.0213元改善8.9%[143] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从167,797,094.81元下降至148,931,897.71元，降幅11.2%[141] - 销售费用同比下降25.30%至9,840,811.98元，管理费用大幅下降46.67%至19,440,624.58元[43] - 财务费用同比上升45.90%至5,665,961.39元，主要因利息增加[43] - 研发投入同比下降41.82%至5,096,904.81元[43] - 母公司管理费用同比下降35.7%至7,259,043.90元（2024年同期为11,290,095.42元）[143] - 母公司财务费用同比上升22.4%至1,189,641.60元（2024年同期为971,897.76元）[143] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-446.16万元，同比改善94.16%[18] - 经营活动现金流量净额同比改善94.16%至-4,461,626.15元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,461,626.15元，同比下降至-76,422,484.76元，降幅达1,613%[147] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-238,132.05元，同比改善至-20,080,752.45元[148] 业务线表现 - 光伏业务收入同比激增573.03%至71,162,208.65元，占营业收入比重从8.77%提升至61.17%[45] - 金属屋面工程收入同比大幅下降77.10%至24,801,020.08元，占营业收入比重从89.79%降至21.32%[45] - 其他业务收入同比暴增14,565.13%至18,600,537.57元[45] - 公司新能源业务涵盖"风、光、储"三大领域，提供EPC总包、BIPV等全产业链服务[27][28] 子公司表现 - 子公司山东雅百特科技有限公司净利润为13,391,078.02元，占公司净利润的9.14%[57] - 子公司山东中复凯新能源科技有限公司净利润为320,401.70元[57] - 子公司深圳市三义建筑系统有限公司净利润为10,037,428.02元，占公司净利润的8.02%[57] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5,734,764.01元，较期初43,344,479.42元下降86.77%[134] - 应收账款期末余额为220,612,657.41元，较期初208,143,873.87元增长5.99%[134] - 存货期末余额为6,344,067.48元，较期初14,756,183.33元下降57.01%[134] - 合同资产期末余额为373,910,511.24元，较期初431,412,627.25元下降13.33%[134] - 短期借款期末余额为148,277,070.01元，较期初136,771,833.32元增长8.41%[135] - 应付账款期末余额为279,228,285.20元，较期初271,985,156.53元增长2.66%[135] - 合同负债期末余额为1,650,302.68元，较期初40,995,918.85元下降95.97%[135] - 公司流动负债合计从614,571,510.66元下降至560,382,137.04元，降幅8.8%[136] - 非流动负债合计从15,302,844.85元大幅下降至5,509,352.11元，降幅64%[136] - 负债合计从629,874,355.51元下降至565,891,489.15元，降幅10.2%[136] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数61,710[123] - 山东泉兴科技有限公司持股23.47%，持股数量497,703,136股[123] - 深圳市招平协进二号投资中心持股4.79%，持股数量101,688,846股，减持42,417,102股[123] - 武汉新能实业发展有限公司持股4.48%，持股数量95,000,070股[123] - 石横特钢集团有限公司持股4.15%，持股数量88,000,000股[123] - 季奎余持股2.13%，持股数量45,182,480股[123] - 深圳市深资磐石壹号投资合伙企业持股2.00%，持股数量42,417,102股[123] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股1.22%，持股数量25,900,956股[123] - 唐建柏持股0.99%，持股数量21,000,000股[123] - 许奇持股0.66%，持股数量13,961,900股，减持1,500,000股[123] 关联交易 - 公司与山东泉兴能源集团有限公司的关联交易金额为1,054.28万元，占同类交易金额的18.42%[92] - 公司与枣庄绿色能源投资发展集团有限公司的关联交易金额为1,264.63万元，占同类交易金额的17.77%[92] - 公司与泉为科技及其子公司的关联交易金额为0元，占同类交易金额的0.00%[92] - 公司与山东泉兴能源集团有限公司物流中心报告期内实际交易金额为1,054.28万元[93] - 公司与枣庄绿色能源投资发展集团有限公司报告期内实际交易金额为1,264.63万元[93] - 公司与黄山朴蔓商业管理集团有限公司报告期内实际交易金额为112.74万元，占比53.68%[93] 诉讼和纠纷 - 安徽中联绿建钢结构科技有限公司与深圳市三义建筑系统有限公司、山东雅百特科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额56万元，已调解[85] - 成都瑞鸿建筑劳务有限公司与深圳市三义建筑系统有限公司专业分包合同纠纷涉案金额286.68万元，已调解[85] - 山东腾翔能源科技发展有限公司与山东中复凯新能源科技有限公司工程合同纠纷涉案金额33.95万元，已调解[85] - 上海与天供应链管理有限公司与山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额431.27万元，已调解[85] - 建湖海润建筑劳务有限公司与山东中复凯新能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额11.81万元，未判决[85] - 临沂华骏精密机械有限公司与深圳市三义建筑系统有限公司买卖合同纠纷涉案金额35.52万元，已和解[86] - 上海煊益实业有限公司与山东雅百特科技有限公司破产债权确认之诉涉案金额20万元，诉讼中[86] - 上海鸿吉新材料有限公司与山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额166.11万元，已调解[86] - 苏州优敖智能科技有限公司与深圳市三义建筑系统有限公司、山东中雅供应链管理有限公司、山东雅百特科技有限公司、山东泉为新能源科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额2290.4万元，已判决[86] - 深圳古瑞瓦特新能源有限公司与山东中雅供应链管理有限公司买卖合同纠纷涉案金额96.26万元，已调解[86] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为50,000万元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为14,570万元[105] - 报告期末实际担保余额合计为14,570万元，占公司净资产的比例为39.51%[105] - 山东雅百特科技获得担保金额7,000万元，实际发生6,770万元，由泉兴能源集团提供反担保[105][106] - 山东雅百特科技获得担保金额3,000万元，实际发生3,000万元，由财金控股集团提供反担保[105][107] - 山东中复凯新能源科技获得担保金额800万元，实际发生800万元，由财金控股集团提供反担保[105][108] - 山东雅百特科技获得担保金额3,000万元，实际发生3,000万元，无反担保[105][109] - 山东中复凯新能源科技获得担保金额1,000万元，实际发生1,000万元，无反担保[105][110] 行业和市场趋势 - 2025年上半年全国基础设施投资同比增长4.6%[29] - 2025年上半年全国可再生能源新增装机2.68亿千瓦，同比增长99.3%，占新增装机的91.5%[31] - 截至2025年6月底全国可再生能源装机达21.59亿千瓦，同比增长30.6%，占总装机的59.2%[31] - 2025年1-5月国家能源局核发绿证10.93亿个，其中可交易绿证7.62亿个[31] - 2025年全国新型储能规模已超过8000万千瓦[32] - 预计2025年BIPV新增装机近25GW，市场规模约757亿元[37] - 2025年国家能源局目标新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上[30] 公司战略和风险管理 - 公司持续深化"四新"理念（新行业、新材料、新工艺、新能源）推动绿色转型[71] - 公司推进"E同零碳"行动计划，优化资源使用效率[76] - 公司定期披露ESG报告，加强供应链合规审计[75] - 公司面临国家产业政策变化风险，业务发展受固定资产投资规模影响[58][59] - 公司面临原材料价格波动风险，主要涉及铝镁锰合金、钢制品、光伏组件等[62] - 公司应收账款存在回款风险，项目金额大且需垫付资金[65]

A股市场表现 - 8月8日A股三大指数集体收跌，沪指跌0.12%报3635.13点，深成指跌0.26%报11128.67点，创业板指跌0.38%报2333.96点 [1] - 当日表现较好的板块包括抽水蓄能和低碳冶金，而AI智能体、远程办公和Kimi概念等板块下跌 [1] 基金经理变动情况 - 近30天（7月9日-8月8日）共有477只基金产品的基金经理发生离职变动 [3] - 8月8日当天有29只基金产品发布基金经理离职公告，其中因工作变动离职涉及3位基金经理管理的12只产品，因个人原因离职涉及2位基金经理管理的5只产品，因产品到期离职涉及3位基金经理管理的12只产品 [3] - 招商基金王刚管理资产总规模63.85亿元，其管理的招商丰泽混合A（001316）在8年又13天任职期间获得71.45%回报 [4] - 嘉合基金王东旋新上任两只基金产品，其管理资产总规模0.32亿元，曾管理的华商大盘量化精选混合（630015）在6年又129天任职期间获得120.83%回报 [5] 基金公司调研活动 - 近一个月（7月9日-8月8日）博时基金和富国基金调研最为活跃，各调研56家上市公司，华夏基金和嘉实基金各调研51家 [6] - 通信设备行业最受关注，共接受307次调研，专用设备行业以246次调研位居第二 [6][7] - 德福科技成为近一个月最受关注个股，共接受79家基金管理公司调研，中际旭创和中宠股份分别接受75家和71家调研 [7] - 最近一周（8月1日-8月8日）中宠股份接受71家基金机构调研，海康威视、杰瑞股份和泰恩康分别接受54家、51家和49家调研 [8]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损3300万元至5800万元，上年同期亏损4506.93万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3300万元至5800万元，上年同期亏损4565.08万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.0156元/股至0.0273元/股，上年同期亏损0.0213元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告披露[8] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网站[8] 管理层讨论和指引 - 受行业环境影响，部分项目完工进度不及预期影响经营业绩[6] - 一二季度是业务施工淡季，下半年度将全力开展项目施工[7] 各条业务线表现 - 金属屋面围护系统板块、新能源EPC板块订单情况良好[7]

公司治理 - 山东雅博科技股份有限公司于2025年6月27日召开第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名，会议由独立董事于蕾主持，会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 独立董事审议通过聘任倪永善为公司总经理，袁圣明、朱庆华、张领为公司副总经理的议案，认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力，且均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [2] - 独立董事审议通过聘任马龙运为公司财务总监的议案，认为其具备专业知识、工作经验和管理能力，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [3] - 独立董事审议通过聘任尤鸿志为董事会秘书，陆丹娜为证券事务代表的议案，认为上述人员具备专业知识、工作经验和管理能力，且均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职资格要求 [4][5] 高管薪酬 - 独立董事审议通过公司拟定的高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司法》《公司章程》规定，符合同行业上市公司水平和公司实际情况 [5]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月27日召开第七届董事会第一次会议，会议以现场和通讯相结合的方式在山东省枣庄市东海路17号举行 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事张宗辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事长及副董事长选举 - 选举张宗辉先生为第七届董事会董事长，杨建东先生和张娜女士为副董事长，任期至第七届董事会届满 [2] 审计委员会选举 - 选举独立董事于蕾女士、独立董事何为先生、董事张娜女士组成第七届董事会审计委员会，于蕾女士为召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任倪永善先生担任公司总经理，袁圣明先生担任常务副总经理，朱庆华先生和张领先生担任副总经理 [2] - 聘任马龙运先生担任公司财务总监 [3] - 聘任尤鸿志先生担任董事会秘书，陆丹娜女士担任证券事务代表 [3] 高管薪酬方案 - 高管薪酬方案按基本工资加目标考核奖金计算，具体金额根据考核结果而定 [4] 高级管理人员背景 总经理倪永善 - 中国国籍，1982年生，本科学历，高级会计师，曾任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部长 [6] 常务副总经理袁圣明 - 中国国籍，1972年生，专科学历，2016年至今担任山东雅博科技股份有限公司副总经理 [6] 副总经理朱庆华 - 中国国籍，1982年生，硕士学历，高级工程师，全国一级注册结构工程师，曾任上海中巍结构设计事务有限公司副总工程师 [7] 副总经理张领 - 中国国籍，1983年生，大专学历，高级工程师，曾任江苏孟弗斯新能源工程有限公司工程部经理 [8] 财务总监马龙运 - 中国国籍，1986年生，本科学历，曾任山东泉兴科技有限公司财务投资部副部长 [9] 董事会秘书尤鸿志 - 中国国籍，1991年生，具有证券及基金从业资格，2018年至今任职于公司证券部 [10] 证券事务代表陆丹娜 - 中国国籍，1995年生，研究生学历，2023年至今任职于公司证券部 [11]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年6月27日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 与会股东及代表共计284人，代表股份693,905,918股，占公司总股本的32.7182%，其中现场出席1人代表股份497,703,136股（占比23.4671%），网络投票283人代表股份196,202,782股（占比9.2511%） [2] - 中小股东参与度较高，283名中小股东通过网络投票代表9.2511%股份，无现场投票 [2] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7498%（691,998,718股），最低弃权比例0.1063%（208,478股） [3][5][6] - 中小股东表决一致性显著，11项议案中同意比例均超98.8654%，最高达99.0279%（194,295,582股），反对票最高占比1.0465%（2,053,322股） [3][5][7] - 关联交易议案中关联股东山东泉兴科技回避表决，中小股东单独表决同意比例98.8681%-98.9885% [6][7] 董事会换届选举 - 采用累积投票制选举5名非独立董事，张宗辉等候选人获同意票687,536,878股（占比99.0825%），中小股东支持率96.7538%（189,833,742股） [11][12] - 3名独立董事（于蕾、王淑政、何为）当选，同意票均超687,533,602股（占比99.0820%），中小股东支持率96.7522%-96.7530% [14] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、表决程序及结果符合《公司章程》及深交所规则要求 [15] - 律师见证文件全文发布于巨潮资讯网，备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [15][16]

山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 会议由第六届董事会第二十四次会议决定召开并于2025年6月7日在巨潮资讯网发布通知[2] - 现场会议于2025年6月27日在山东枣庄公司总部召开 网络投票同步进行[3] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计284人 代表有表决权股份693,905,918股(占总股本32.7182%)[4] - 关联股东山东泉兴科技有限公司在关联议案表决时回避[6][7][8] - 参会人员资格经深圳证券交易所系统认证[4] 议案表决结果 常规议案 - 董事会/监事会工作报告通过率99.7252% 反对票占比0.2566%[4][5] - 2024年度报告及财务决算报告通过率99.7241%[5] - 不进行利润分配议案通过率99.6807% 反对票0.2959%[6] 关联交易议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获非关联股东98.9885%赞成[6] - 申请综合授信及担保议案获非关联股东98.9735%赞成[7] - 为关联方提供反担保议案获非关联股东98.8681%赞成[8] 重大事项议案 - 参投产业基金清算议案通过率99.7019%[9] - 债转股收购三家电站100%股权议案通过率99.7101%[13] - 修订公司章程议案获2/3以上表决权通过[14] 人事薪酬议案 - 第七届董事会非独立董事选举采用累积投票制[17] - 独立董事选举议案通过率均超99.7%[18] - 董事/监事薪酬确认议案通过率99.6916%[10][11] 法律结论 - 会议召集程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》要求[12] - 累计16项议案均获法定比例通过 换届选举完成[12]