会议情况 - 2024年董事会应出席7次，现场2次通讯5次，出席股东大会2次[6] - 2024年董事会审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年参加3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案，如聘任审计机构等[6][7][8][13][14][15][16][17][18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度等多期报告[15] 薪酬情况 - 2024年度公司董高人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平[19] 项目合同 - 2024年控股子公司与关联方签936.06万元光伏建设项目合同[20] 监管措施 - 山东证监局和深交所对公司及相关人员采取警示函和监管函措施[20] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、运作规范，盈利能力增强[23] 改进措施 - 公司将加强人员培训，完善治理，健全内控，履行信披义务[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事于蕾等四人独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2025年4月29日[2]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-011 山东雅博科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年4月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案 进行了审议、表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 （二）审议通过了《2024年度报告全文及摘要》； 经审核，我们认为：董事会编制和审核公司202 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-010 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议通知于2025年4月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话 进行确认，会议于2025年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案 进行审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东会审议。 《2024年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2024年度报告》全文之 "第三节 管理 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 独立董事认为：公司及其子公司根据生产经营需要对 2025 年度与关联人发 生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持 续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-025 山东雅博科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润-201,046,092.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-1,428,244,408.41 元，母公司报表期末未分配 利润-341,645,798.88 元。 2、公司 2024 年利润分配预案 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为- 1,428,244,408.41 元，母公司未分配利润为-341,645,798.88 元。公司 2024 年 度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司最近一个会计年度净利润为负值，合并报表、母公司报表本年度末 未分配利润为负值，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情 ...

山东雅博科技股份有限公司 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-018 关于全资子公司实施债转股收购三家电站 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 实施债转股概述 1、三家电站的债权情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东中复凯新 能源有限公司（以下简称"中复凯"）与枣庄峻盛新能源科技有限公司（以下简 称"枣庄峻盛"）签订枣庄地区50MW户用光伏EPC总承包合同，与润智新能源（盐 城）有限公司（以下简称"盐城润智"）签订盐城地区90MW户用光伏EPC总承包 合同，与东台市皓博新能源科技有限公司（以下简称"东台皓博"）签订盐城地 区5MW户用光伏EPC总承包合同。 截止2024年12月31日，中复凯应收枣庄峻盛工程款（合同资产）为3,607万 元、应收盐城润智工程款（合同资产）为2,962万元、应收东台皓博工程款（合 同资产）为199.30万元，合计应收账款为6,768.30万元。 2、本次债转股情况 受政策及市场变化影响，上述三家公司无力向中复凯支付工程款，从而导致 中复凯应收账款 ...

关于对山东雅博科技股份公司2024年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2025]第0028号 山东雅博科技股份有限全体股东： 我们接受委托，对山东雅博科技股份有限公司（以下简称雅博股份公司）2024 年 度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 27 日出具了尤振审字[2025]第 0110 号审计 报告。在此基础上，我们对后附的由雅博股份公司管理层编制 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 雅博股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所股票上市规则(2024 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理(2024 年修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对雅博股份公司管理层编制的营业收入扣 除情况表发表专项核查意见。 我们认为，雅博股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深 圳证券交易所股票上市规则( ...

业绩总结 - 2024年营业收入为342,934,926.97元，上期为772,788,233.57元[26] - 2024年净利润为 -201,490,061.26元，上期为 -34,503,958.27元[26] - 2024年末资产总计4,308,006,762.28元，较上年年末减少约0.92%[30] - 2024年末股东权益合计4,249,555,223.61元，较上年年末减少约1.06%[31] 财务数据变化 - 2024年末货币资金为43,344,479.42元，较上年年末减少[21] - 2024年末应收账款为208,143,873.87元，较上年年末减少[21] - 2024年末存货为14,756,183.33元，较上年年末增加[21] - 2024年末短期借款为136,771,833.32元，较上年年末增加[22] - 2024年末应付账款为271,985,156.53元，较上年年末减少[22] - 2024年末合同负债为40,995,918.85元，较上年年末增加[22] 审计相关 - 审计报告涵盖2024年1月1日至2024年12月31日财务报表[2] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 收入、应收账款等减值被识别为关键审计事项[7] 公司基本信息 - 公司原名江苏中联电气股份有限公司等，2020年5月27日取得新《营业执照》[36] - 公司注册地址为山东省枣庄市市中区东海路17号[37] - 公司经营范围包括金属屋面等新材料设计研发等，属建筑装饰行业[38] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制[40] - 会计核算以权责发生制为基础，部分以历史成本为计量基础[41] - 公司以人民币为记账本位币[42] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额为 -81,741,432.67元，上期为 -35,756,556.71元[27] - 2024年投资活动现金流量净额为21,070,645.13元，上期为 -4,982,421.34元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为303,156,483.32元，上期为144,345,277.78元[27]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为1,054,555.51元[8] - 计入当期损益的政府补助为50,270.20元[8] - 应收款项减值准备转回100,000.00元[8] - 债务重组损益为 -3,446,407.75元[8] - 其他营业外收支为 -16,078,071.91元[9] - 非经常性损益小计为 -18,319,653.95元[9] - 少数股东权益影响额（税后）为 -19,207.36元[9] - 非经常性损益合计为 -18,300,446.59元[9] 其他 - 审计机构于2025年4月27日出具尤振审字[2025]第0110号审计报告[1] - 专项核查意见认为非经常性损益明细表反映2024年度情况[4]