董事会换届 - 2025年6月27日召开2024年度股东会进行董事会换届选举，第七届董事会人员构成确定[2] - 同日召开第七届董事会第一次会议，全体董事出席[2] 人员选举与聘任 - 张宗辉当选第七届董事会董事长，杨建东、张娜为副董事长[3] - 于蕾、何为、张娜组成审计委员会，于蕾为召集人[4][5] - 倪永善被聘为总经理，袁圣明等任副总经理[6] - 马龙运被聘为财务总监[7] - 尤鸿志任董事会秘书，陆丹娜为证券事务代表[8] 薪酬与任职情况 - 高管薪酬按基本工资加目标考核奖金计算[9] - 尤鸿志、陆丹娜符合任职资格，未持股且无关联关系[18][19]

公司中标项目 - 全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司中标申丰水泥分布式光伏项目PC总承包项目，暂定价为1297.98万元 [1] - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的3.78% [1] - 项目顺利实施后预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [1]

项目中标 - 公司子公司中复凯新能源中标申丰水泥光伏项目PC总承包项目[5][6] 成交金额 - 项目成交金额12,979,805.73元，占2024年营收3.78%[6][7] 项目相关 - 招标人枣庄绿能为关联方，交易公开招标无需董事会审议[3][4] - 项目未签正式合同，条款有不确定性[3][8] 未来影响 - 项目实施预计对未来业绩有积极影响[3][7]

独立董事提名 - 被提名人已书面同意作为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 会计专业被提名人需满足相关条件[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有要求[8] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚[12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[13] - 提名人授权报送声明并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13]

其他新策略 - 王淑政承诺2025年6月6日参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书，公司将公告[2][3]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[7] - 会计专业人士需满足特定资格或5年以上全职经验[7] - 本人及亲属不在公司及附属企业任职[7] - 本人及亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[7][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任境内上市公司独董不超三家[13] - 在公司连续担任独董不超六年[13] 其他 - 声明签署时间为2025年6月6日[16]

董事会换届 - 2025年6月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事[2] - 议案需提交2024年度股东会审议，董事任期三年[3] 候选人情况 - 张宗辉等5人为非独立董事候选人，于蕾等3人为独立董事候选人[2] 人员任职 - 张宗辉等多人在公司担任相应职务[6][7][8][9][11][12][13] 持股情况 - 截至披露日，相关人员均未持有公司股票[6][7][8][9][11][12][13][14] 合规情况 - 相关人员无关联关系及不得提名情形[11][12][13][14]

董事会提名 - 公司董事会提名王淑政为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月6日[14] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 被提名人符合多项任职资格规定[6][8][12]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训获深交所认可资格证书[3] - 会计专业提名条款不适用[7] - 本人及相关亲属无公司任职、持股等情况[7][8] - 近12个月无相关情形，近36个月无处罚谴责[9][10][11] - 任职上市公司不超三家，在公司任职不超六年[11]

其他新策略 - 公司将公告独立董事参加培训并取得深交所认可资格证书的承诺[2] - 承诺日期为2025年6月6日[3]