☑ 是 □ 否 山东雅博科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何为 作为山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 泉兴科技有限公司提名为山东雅博科技股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东雅博科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

董事会提名 - 公司董事会提名于蕾为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[10] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月6日[13]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-031 山东雅博科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会 2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会 3、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日 （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将向股东提供网络投票平台 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 公司规范运作》等有关规定，山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事 2025 年第二 次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，本次 会议由独立董事于蕾担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 独立董事认为：我们已对张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、 倪永善先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认为上述人员的教育 背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中 国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-030 山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，董事会同意选 举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于岚女士、倪永善先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。 本次董事会对上述非独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事 会任期三年，自股东会审议通过之日 ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-029 山东雅博科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.09元，较2023年的 -0.02元减少350% [1] - 2024年每股净资产0.19元，较2023年的0.29元减少34.48% [1] - 2024年每股公积金0.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.67元，较2023年的 -0.58元减少15.52% [1] - 2024年营业收入3.43亿元，较2023年的7.73亿元减少55.63% [1] - 2024年净利润 -2.01亿元，较2023年的 -0.34亿元减少491.18% [1] - 2024年净资产收益率 -39.39%，较2023年的 -5.34%减少637.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有94172.69万股，占流通股比44.42%，较上期减少3051.53万股 [1] - 山东泉兴科技有限公司持股49770.31万股，占比23.47%，持股不变 [2] - 深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)持股14410.59万股，占比6.80%，减少2120.85万股 [2] - 武汉新能实业发展有限公司持股9500.01万股，占比4.48%，持股不变 [2] - 石横特钢集团有限公司持股8800万股，占比4.15%，增加10万股 [2] - 季奎余持股4518.25万股，占比2.13%，持股不变 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股2590.10万股，占比1.22%，持股不变 [2] - 许奇持股1546.19万股，占比0.73%，减少210万股 [2] - 济南特赛夫防护用品有限公司持股1115.42万股，占比0.53%，减少178.16万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1009.33万股，占比0.48%，为新进股东 [2] - 郑娜娜持股912.49万股，占比0.43%，为新进股东 [2] - 张紫阳、黄凯凯退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司治理 - 2024年独立董事参加3次专门会议、7次董事会、2次股东大会[5][7] - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[13][8] - 2024年补选于蕾女士为独立董事[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[14] - 2024年8月29日补充披露关联交易[20] 审计相关 - 2024年拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为年度审计机构[16] - 独立董事在定期报告编制和审计中监督并沟通[9] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元光伏建设项目合同[19] 监管与策略 - 2024年公司及相关人员被采取监管措施[20] - 公司将加强培训，完善治理和内控[20] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、业绩优秀[22]

会议决策 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易预计等议案[9] - 2024年8月29日审议通过补充确认日常关联交易的议案[9] - 2024年12月审议通过拟聘任审计机构、补选独立董事等议案[12][13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年3月28日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元关联交易合同，8月29日补充披露[15] 监管整改 - 公司及相关人员被采取警示函和监管函措施[15] - 公司以整改为契机加强培训学习，完善治理[17] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、增强盈利能力[18] - 2025年独立董事继续履职，关注市场和经营[18]

人员变动 - 孙克山2023年6月任独立董事，2024年12月13日辞职[1] - 2024年12月13日补选于蕾为独立董事[15] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议7次，通讯参加7次，出席股东大会2次[4] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年参加3次独立董事专门会议，审议通过5项议案[6][7] - 2024年对4次会议事项发表独立意见均为同意[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[14] 关联交易 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[14][15] - 2024年8月29日审议通过补充确认日常关联交易议案并补充披露[14][16] - 2024年控股子公司签936.06万元光伏建设PC总承包合同未及时披露[16] 监管措施 - 山东证监局、深交所对公司及相关人员采取监管措施[16] 改进措施 - 督促相关人员学习法规，加强合规意识[17] - 加强相关人员培训学习，完善公司治理[17] 未来展望 - 2025年希望公司经营更稳健、盈利能力增强[19]