财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元至5000万元，上年同期亏损1644.01万元[2] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3000万元至5000万元，上年同期亏损1718.97万元[2] - 2024年半年度基本每股收益预计亏损0.0141元/股至0.0236元/股，上年同期亏损0.0078元/股[2] - 公司预计2024年半年度净利润为负，因原材料价格上升、成本费用增加致毛利率下降、经营亏损[11] 业绩预告时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] 业务施工情况 - 二季度是公司业务施工淡季，下半年度将全力开展项目施工[3] 业务线订单情况 - 报告期内公司金属屋面围护系统板块、新能源EPC板块订单情况良好[11]

章程修改对照表 | 修订后条款序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 第一条 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本 | （以下简称"《证券法》"）、 《中国 | | | 章程。 | 共产党章程》（以下简称"《党章》"） | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | | | 根据《中国共产党章程》规定，结合公 司实际，设立中国共产党的组织，开展 | | 第十二条 | 无 | 党的活动，建立党的工作机构，配齐配 | | | 下列事项由股东大会以特别决议通过： | 强党务工作人员，保障党组织的工作经 费。 下列事项由股东大会以特别 ...

山东雅博科技股份有限公司 | 第二节 监事会 | | 444 | | --- | --- | --- | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 477 | | 第一节 财务会计制度 | | 477 | | 第二节 内部审计 | | 511 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 51 | | 第九章 通知和公告 | | 522 | | 第一节 通知 | | 522 | | 第二节 公告 | | 533 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 533 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 533 | | 第二节 解散和清算 | | 544 | | 第十一章 修改章程 | | 566 | | 第十二章 | 附则 | 56 | 山东雅博科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-024 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于2024年6月25日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进 行确认，会议于2024年6月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行 审议、表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并且须经出席股东大 会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-025 山东雅博科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大 会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年6月27日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月27日 （星期四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年6月27日（星期四） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有 限公司25楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将向股东提供 ...

股东大会信息 - 2024年3月28日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 6月7日刊登通知，6月27日召开股东大会[7] 参会股东情况 - 现场1人代表468,528,880股，占比22.0915%[9] - 网络投票12人代表255,668,948股，占比12.0550%[9] - 中小投资者11人代表90,354,500股，占比4.2603%[10] - 共13人代表724,197,828股，占比34.1465%[10] 议案表决情况 - 多议案同意占比超99%，反对占比小[15][16][17][19][20][25] - 部分议案同意占比超99.5%，反对占比小[21][23][26] - 中小投资者对多数议案同意超98%[16][17][19][20][21][23][25][26] 表决结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[28][29]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2024-023 山东雅博科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、增持计划的主要内容：山东雅博科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024年5月31日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股 东山东泉兴科技有限公司（以下简称"泉兴科技"）计划自2024年5月31日起6个 月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟累计增 持股份金额不低于5,000万元（包含本数）且不超过10,000万元（不包含本数）。 2、增持情况：截至2024年6月19日，泉兴科技已通过集中竞价交易方式累计 增持公司股份2,314.93万股，占公司总股本比例1.0915%，累计增持金额2,567.22 万元。 3、风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚 无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨 慎决策，注意防范投资风险。 公司于2024年6月19日接到 ...

控股股东增持 - 泉兴科技计划2024年5月31日起6个月内增持5000 - 10000万元[2][5] - 2024年6月4日首次增持6000100股，占0.28%，金额681.96万元[2][6] - 增持前持股445379580股，占21.00%，披露日持股451379680股，占21.28%[3][6] - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[2][7]

股价情况 - 雅博股份股票2024年5月30 - 31日涨幅偏离值累计超20％属异常波动[2] 公司情况 - 前期披露信息无需更正补充，无未披露重大信息[3] - 经营及环境未变，无违反信息披露情形[3] 股东动态 - 控股股东拟增持公司股份[3] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

控股股东增持 - 泉兴科技拟6个月内增持，金额5000 - 10000万元[2][4] - 截至公告日持股445379580股，占比21.00%[2] - 增持目的是对公司发展有信心等[2][3][4] - 增持方式为集中竞价，资金自或自筹[4] - 增持计划可能因市场等因素无法完成[5]