其他新策略 - 公司将公告独立董事参加培训并取得深交所认可资格证书的承诺[2] - 承诺日期为2025年6月6日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名于蕾为第七届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[10] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明日期 - 声明签署日期为2025年6月6日[13]

独立董事候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 不适用以会计专业人士被提名相关条款[7] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[11] - 在公司连续担任独董未超六年[11] 其他承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间辞职致比例不符将持续履职[13]

会议时间 - 2025年6月27日14：30召开现场会，9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 登记时间为2025年6月26日9：00 - 12：00、14：30 - 17：30[10] 会议议案 - 审议18项议案，含年度报告等[6][7] - 议案14需2/3以上表决权通过[8] - 议案17、18累积投票选5非独董3独董[7][8] 投票信息 - 网络投票代码362323，简称“雅博投票”[17] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[21] - 互联网投票系统9:15—15:00可投票[22] 其他信息 - 登记地址为山东枣庄市中区东海路17号25楼[10] - 联系人尤鸿志等，电话021 - 32579998[12] - 授权委托有效期至股东会结束[28]

董事会会议 - 2025年6月6日召开第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议，3人全到[1] 董事选举 - 同意张宗辉等5人为第七届董事会非独立董事候选人[1][3] - 同意于蕾等3人为第七届董事会独立董事候选人[4][5] 薪酬议案 - 审议通过《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》[6]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2025年6月6日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 董事选举 - 选举张宗辉等5人为第七届非独立董事候选人[3] - 选举于蕾等3人为第七届独立董事候选人[4] - 两类候选人表决均全票通过[3][4] 董事薪酬 - 非独立董事张宗辉等4人不领薪酬津贴[5] - 独立董事每人每年领10万元津贴（税前）[5] 人员任职 - 倪永善2022年3月至今任财务总监[14] - 于蕾2024年12月至今任独立董事[15] - 王淑政2022年3月至今任独立董事[15] 持股情况 - 倪永善、于蕾、王淑政截至公告日未持股[14][15][16]

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-029 山东雅博科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东雅博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东雅博科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.09元，较2023年的 -0.02元减少350% [1] - 2024年每股净资产0.19元，较2023年的0.29元减少34.48% [1] - 2024年每股公积金0.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.67元，较2023年的 -0.58元减少15.52% [1] - 2024年营业收入3.43亿元，较2023年的7.73亿元减少55.63% [1] - 2024年净利润 -2.01亿元，较2023年的 -0.34亿元减少491.18% [1] - 2024年净资产收益率 -39.39%，较2023年的 -5.34%减少637.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有94172.69万股，占流通股比44.42%，较上期减少3051.53万股 [1] - 山东泉兴科技有限公司持股49770.31万股，占比23.47%，持股不变 [2] - 深圳市招平协进二号投资中心(有限合伙)持股14410.59万股，占比6.80%，减少2120.85万股 [2] - 武汉新能实业发展有限公司持股9500.01万股，占比4.48%，持股不变 [2] - 石横特钢集团有限公司持股8800万股，占比4.15%，增加10万股 [2] - 季奎余持股4518.25万股，占比2.13%，持股不变 [2] - 山东省金融资产管理股份有限公司持股2590.10万股，占比1.22%，持股不变 [2] - 许奇持股1546.19万股，占比0.73%，减少210万股 [2] - 济南特赛夫防护用品有限公司持股1115.42万股，占比0.53%，减少178.16万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1009.33万股，占比0.48%，为新进股东 [2] - 郑娜娜持股912.49万股，占比0.43%，为新进股东 [2] - 张紫阳、黄凯凯退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司治理 - 2024年独立董事参加3次专门会议、7次董事会、2次股东大会[5][7] - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[13][8] - 2024年补选于蕾女士为独立董事[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露四份定期报告[14] - 2024年8月29日补充披露关联交易[20] 审计相关 - 2024年拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为年度审计机构[16] - 独立董事在定期报告编制和审计中监督并沟通[9] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元光伏建设项目合同[19] 监管与策略 - 2024年公司及相关人员被采取监管措施[20] - 公司将加强培训，完善治理和内控[20] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、业绩优秀[22]

会议决策 - 2024年3月28日审议通过日常关联交易预计等议案[9] - 2024年8月29日审议通过补充确认日常关联交易的议案[9] - 2024年12月审议通过拟聘任审计机构、补选独立董事等议案[12][13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[10] - 2024年3月28日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] 关联交易 - 2024年控股子公司签订936.06万元关联交易合同，8月29日补充披露[15] 监管整改 - 公司及相关人员被采取警示函和监管函措施[15] - 公司以整改为契机加强培训学习，完善治理[17] 未来展望 - 2025年希望公司经营稳健、增强盈利能力[18] - 2025年独立董事继续履职，关注市场和经营[18]