人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张宝柱-离任） 本人张宝柱，为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。因任期届满，于2023年8月14日公司召开2023年第一次临 时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 2023年1月1日至2023年8月14日任职期间，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事制度》的相关规定和要求，依法合规行使独立董事的权利，忠实、勤勉、 独立履行独立董事的职责，充分发挥自身专业优势，推动董事会科学决策，促进 公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。 本人对2023年1月1日至2023年8月14日任职期间履职情况做述职报告。具体 如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 张宝柱，男，中国国籍，1962年11月出生，硕士研究生，注册会计师、资产 评估师、税务师、造价工程师、辽宁工程大学副教授。曾任深圳市中企税务师事 务所有限公司、深圳市中深信资产评估有限公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 项目 | 页码 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | 1-2 | | 2、附表 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 001837 号 人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了人人乐连锁商业集团股份有限股份有限公司(以下 简称"人人乐公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,审核了后附的《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 ...

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》等规定以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关要 求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-013 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会颁布 的证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验 和能力。公司对中审亚太会计师事务所进行了综合评估，评估要素为质量管理水 平、审计费用报价、资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、信 息安全管理、风险承担能力水平等。经过综合评估后，中审亚太会计师事务所的 综合评分达标。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于2023年8月14日获选担任公司第六届董事会独立董事，同时还担任公 司第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。 （郭亚军） 本人郭亚军，2023年8月14日起担任人人乐连锁商业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会独立董事。2023年度任职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的相关规定和要求，依法合规行使独立董事的权利， 忠实、勤勉、独立履行独立董事的职责，充分发挥自身专业优势，推动董事会科 学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法权益。 本人对2023年8月14日至2023年12月31日任职期间履职情况做述职报告。具 体如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 郭亚军，男，中国国籍，1972 年出生，西北大学经济学专业博士研究生， 中共党员。2012 年 9 月至 2013 年 5 月，美国罗耀拉大学访问学者，进行学术研 究；1998 年 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-014 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3：00。 网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

一、监事会会议召开情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-010 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事 郭亚军 王汕 王凡 2024年4月19日 关于《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的 意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告（中审亚太审字001834号）。根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，独 立董事对董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》 意见如下： 一、公司董事会对带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的说明是真实、 准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024年度，公司独立董事将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的 进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。 我们同意董事会做出的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明》。 ...

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2024-016 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIAi4kdHHi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 举办人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： 经核查公司在任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立 董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 ...