公司治理 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事王汕均按时出席[5] - 2024年王汕组织召开7次审计委员会会议，公司独立董事专门会议召开3次[6] - 2024年王汕未行使独立董事特别职权[7] - 2024年王汕在人人乐现场工作十五天[10] 业绩情况 - 2023年末净资产为 -3.8691846786亿美元，股票2024年4月22日起被实施退市风险警示[11] - 2021 - 2023年扣非净利润均为负，股票2024年4月22日起被实施其他风险警示[13] 重大决策 - 2024年7月12日审议通过拟挂牌转让14家子（孙）公司股权及债权议案[14] - 2024年12月13日审议通过重大资产出售暨关联交易报告书等议案[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》[15] - 准确披露《2024年一季度报告》等财务数据和重要事项[16] 关联交易 - 2024年4月17日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 2024年8月27日审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》[17] - 2024年12月13日审议通过重大资产出售暨关联交易相关议案[17] 审计机构 - 2024年4月和5月审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构[18]

人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郭亚军） 本人郭亚军为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事。2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关 规定，依法合规行使独立董事的权利，忠实、勤勉、独立履行独立董事的职 责，充分发挥自身专业优势，推动董事会科学决策，促进公司规范运作，维护 公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭亚军，男，中国国籍，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，经济学博士。 2012 年 9 月至 2013 年 5 月，美国罗耀拉大学访问学者，进行学术研究；曾任 宝鸡市渭滨区副区长（挂职）。现任西北大学经济管理学院副教授、硕士生导 师，兼任西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心主任，陕西省文 化和旅游厅专家委员，陕西省住房和城乡建设厅专家委员，西安市文化和旅游 局专家委员，曲江旅游研究院专家委 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、8次董事会会议、7次监事会会议、7次专门委员会会议[17] - 2024年董事会召开8次会议，审议37项议案，表决通过率100%[3] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，议案表决通过率100%[6] - 报告期内审计委员会召开7次会议[9] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[12] - 战略、提名、薪酬与考核委员会报告期内未开会[9][10] 议案审议 - 2024年4月第六届董事会第六次会议审议通过《2023年度报告全文及摘要》等10项议案[3] - 2024年7月第六届董事会第九次（临时）会议审议通过拟挂牌转让14家子（孙）公司100%股权及相应债权的议案[4] - 2024年4月第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年5月第六届董事会第八次（临时）会议审议通过预挂牌转让全资子公司天津市人人乐商品配销有限公司100%股权的议案[4] - 2024年8月第六届董事会第十次（临时）会议审议多项与挂牌转让、诉讼情况及召开股东大会相关议案[4] - 2024年10月第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 2024年12月第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过挂牌转让14家子（孙）公司100%股权及相应债权事项进展暨签订股权转让合同的议案[4] - 2024年12月第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过关于公司出售西安高隆盛、西安配销100%股权方案等多项议案[4] - 2024年5月10日股东大会审议通过《2023年度报告全文及摘要》等多项议案[7] - 2024年9月13日临时股东大会审议通过挂牌转让14家子（孙）公司100%股权及相应债权事宜的议案[7] - 2024年12月30日临时股东大会审议通过重大资产出售等多项议案[7] 信息披露 - 2024年在选定信息披露媒体上披露158份公告文件[16] 投资者互动 - 2024年召开2023年年度业绩说明会1次[18] - 2024年通过深交所“互动易”平台共回复投资者提问61条[18] 未来展望 - 2025年董事会将发挥公司治理核心作用[21] - 2025年董事会将提升公司规范运作水平[21] - 2025年董事会将推动公司持续健康发展[21]

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2025-027 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职 权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理 准则》等有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会薪酬考 核委员会第二次会议、第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十 三次（临时）会议，分别审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公司全 体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均对议案回避 表决，直接提交公司股东大会审议批准。 一、责任保险方案 1、投保人：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 ...

财务内控问题 - 中审亚太对公司2024年内控审计出具否定意见报告[1] - 2024年公司多次预付大额资金并退还，审计存重大疑虑[1] - 公司印章、付款审批及资金管理有重大缺陷，内控失效[2] 上市风险 - 公司股票可能被深交所终止上市[3] 未来策略 - 组建团队重造供应链，发展优势区域提业绩[5] - 完善治理结构，强化决策透明促管理升级[5] - 加强风控，发挥监督职能确保合规发展[5] - 按法规做好信息披露工作[5]

人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查公司现任独立董事王汕、郭亚军和王凡的任职经历以及签署的相关自 查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法 律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 评 估 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ： ...

业绩数据 - 2023年公司经审计净资产绝对值为38691.85万元[3] - 2024年日常关联交易实际发生2316.56万元，预计2876.84万元，差异 - 19.48%[7] - 截至2024年12月31日，西安市人人乐商品配销有限公司总资产15632.59万元，净资产15223.73万元，营业收入1090.43万元，净利润 - 832.68万元[8] - 截止2024年12月31日，西安曲江圣境城市发展服务有限公司总资产36359.64万元，净资产17755.19万元，2024年营业收入1767.43万元，净利润116.37万元[12] - 截止2024年12月31日，西安人人乐实业有限公司总资产59933.71万元，净资产47080.92万元，2024年营业收入902.96万元，净利润768.12万元[13] - 截止2024年12月31日，西安曲江大唐不夜城文化商业运营管理有限公司总资产23045.34万元，净资产1681.18万元，2024年营业收入4102.12万元，净利润 - 2541.24万元[17] 未来交易预计 - 2025年公司日常关联交易预计总金额不超过1700万元[3] - 2025年租赁西安市人人乐商品配销有限公司物业预计金额377.40万元，截至披露日已发生125.80万元[4] - 2025年租赁西安人人乐实业有限公司物业预计金额1135万元，截至披露日已发生267.51万元[5] 2024年交易差异 - 2024年租赁广州市人人乐商品配销有限公司仓库及设备设施实际发生346.32万元，预计518.80万元，差异 - 33.25%[6] - 2024年租赁西安曲江建设集团有限公司总部办公室实际发生0万元，预计210万元，差异 - 100.00%[6] - 2024年接受西安曲江圣境城市发展服务有限公司物业管理服务实际发生23.01万元，预计71.31万元，差异 - 67.73%[6] - 2024年向西安曲江城市产业供应链管理有限公司采购商品实际发生1413.94万元，预计1370.68万元，差异3.16%[6] 关联交易原则与审批 - 公司与关联方交易出于日常经营管理需要，审批程序合法，价格遵循公平合理定价原则[18] - 2025年4月28日独立董事专门会议认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司需要，价格公平合理，同意提交董事会审议[20]

2024年 - 计提各项资产减值准备 -125,021,567.12元，占净利润722.82%[2] - 计提信用减值损失 -127,549,692.76元，资产减值损失2,528,125.64元[3] - 计提应收账款坏账准备 -52,880.16元，其他应收款 -127,496,812.60元[3] - 计提减值减少利润总额和净利润125,021,567.12元[5] 2025年第一季度 - 计提各项资产减值准备 -22,271,116.73元，占净利润27.97%[2] - 计提信用减值损失 -21,625,055.98元，资产减值损失 -646,060.75元[3] - 计提应收账款坏账准备 -162,494.34元，其他应收款 -21,462,561.64元[3] - 计提减值减少利润总额和净利润22,271,116.73元[6]

2024年情况 - 监事会召开7次会议，议案表决通过率100%[2] - 审议通过挂牌转让14家子（孙）公司股权及债权议案[2] - 审议转让事项进展并签订合同议案[3] - 监事会认可内控、财报、关联交易等方面[5][6][7] - 中审亚太对内控审计出具否定意见[8][9] 2025年展望 - 监事会履行监督职责促规范运作[12] - 监督重大决策合法合规性[12] - 检查经营和财务情况[12] - 维护股东尤其是中小股东权益[12]

业绩数据 - 2024年中审亚太业务收入7.04亿元，审计6.82亿元，证券3.01亿元[2] - 2024年为223家上市及挂牌公司提供年报审计，收费0.88亿元[2] 审计工作 - 中审亚太对公司2024年度财务报告等进行审计并核查关联交易等[3] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过续聘中审亚太为审计服务机构[2][3][4] 沟通会议 - 2025年3月25日召开2024年年报审计沟通会[4]