人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-067 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<独立董事制 度>的议案》。具体内容如下： 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 并结合公司的自身实际情况，公司对《独立董事制度》（2007 年 12 月）进行了 相应修订，具体修订内容详见附件《<独立董事制度>修订对照表》。 除本次修订条款外，《独立董事制度》其他条款不变。修 订 后 的 《独 立 董 事 制 度 》（ 2023 年 12 月 修 订 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.co ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-072 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会 非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 2023 年 10 月 23 日，公司监事会收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞 职申请，其因个人原因申请辞去第六届非职工代表监事职务，辞职后仍继续担任 公司控股子公司深圳中融信通商业保理有限公司监事一职，除此以外不再担任其 他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，张奕农先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞 职申请将自股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 尚未选举产生新任监事之前，张奕农先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》 的 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-068 本次增资系对合并报表范围内的下属子公司的增资，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资事项概述 深圳市人人乐企业管理有限公司（以下简称"企业管理公司"）是人人乐连 锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，东莞市天杰超市有 限公司（以下简称"天杰超市公司"）是公司全资子公司深圳市人人乐商业有限 公司（以下简称"深圳商业公司"）的全资子公司，即公司的全资二级子公司。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于向下属子公司增资的公告 企业管理公司、天杰超市公司对母公司存在内部资金长期欠款，目前无法归 还，为解决长期欠款的历史问题，公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元， 深圳商业公司拟对子公司天杰超市公司增资4,450万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月6日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，会议以9票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事制度 人人乐连锁商业集团股份有限公司 独立董事制度 （经人人乐连锁商业集团股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议审 议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）（以下简称"《管理办 法》"）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 人人乐连锁 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次（临时）股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-069 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次（临时）股东大会的 议案》，现将股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 3：00 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-066 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，并结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》 （2007 年 12 月）进行相应修订。 《修订 对照表 》、 修订后 《独 立董事 制度 》全文 详见 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向下属子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出送达 ...

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-071 人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据持有公司有表决权股份总数的 3％以上的股东何金明推荐，监事会同意 提名彭鹿凡为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起至第六届监事会届满之日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补 选第六届监事会非职工代表监事的公告》。 会议由监事会主席王敬生 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于大股东股份质押的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-065 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于大股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）大股东西安通济永 乐商业运营管理有限公司（以下简称"永乐商管"）质押股份数量占其所持公司股份数量比 例达到99.97%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到大股东西安通济永乐商业运营管理有限公司函告，获悉其已将所持有的本 公司股份进行了质押。具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 比例 | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.11亿元，同比减少35.19%；年初至报告期末营业收入22.23亿元，同比减少26.87%[4] - 营业总收入本期未提及，上期为22.23亿元和30.41亿元[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.69亿元，同比增长6.35%；年初至报告期末为 -4.78亿元，同比减少14.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.75亿元，同比增长6.86%；年初至报告期末为 -4.82亿元，同比减少8.90%[4] - 净利润本期亏损4.78亿元，上期亏损4.16亿元[37] - 综合收益总额本期亏损4.78亿元，上期亏损4.16亿元[42] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长120.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增长120.88%，原因是支付的经营性款项减少[18] - 经营活动现金流入小计本期为28.21亿元，上期为38.16亿元[34] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产42.18亿元，较上年度末减少13.09%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少432.06%[4] - 货币资金期末余额471,615,384.43元，较期初余额285,092,285.61元增长65.43%，原因是理财产品到期赎回[18] - 交易性金融资产期末为0，较期初余额150,430,068.50元减少100.00%，原因是理财产品到期赎回[18] - 应收账款期末余额7,911,457.13元，较期初余额15,020,164.29元减少47.33%，原因是团购赊销款减少[18] - 存货期末余额472,551,079.37元，较期初余额840,577,748.12元减少43.78%，原因是门店减少及库存管控加强[18] - 短期借款期末余额165,215,999.98元，较期初余额100,164,999.97元增长64.94%，原因是报告期内取得银行借款[18] - 应付票据期末余额35,211,727.90元，较期初增长100.00%，原因是报告期内办理银行承兑汇票[18] - 预计负债本期为4790.52万元，上期为6950.57万元[40] - 归属于母公司所有者权益合计本期亏损3.67亿元，上期为1.11亿元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,670名，前10名股东中西安通济永乐商业运营管理有限公司持股比例39.30%，持股数1.73亿股[8] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股比例21.15%，持股数9303.89万股，其中9303万股质押[8] - 何金明持股比例15.19%，持股数6682.5万股，全部为限售股[8] 非经常性损益与补助 - 本报告期非流动资产处置损益 -113.06万元，年初至报告期末 -339.34万元，主要是门店关闭非流动资产清理损失[17] - 本报告期计入当期损益的政府补助171.10万元，年初至报告期末375.81万元[17] 其他收益与投资收益变化 - 2023年1 - 9月其他收益3,758,103.63元，较2022年1 - 9月的7,734,344.22元减少51.41%，原因是政府补助减少[18] - 2023年1 - 9月投资收益9,370,972.65元，较2022年1 - 9月的16,347,078.82元减少42.67%，原因是购买理财产品减少[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -1.0865，上期为 -0.9465[42] - 稀释每股收益本期为 -1.0865，上期为 -0.9465[42] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为147,960,653.72元，较上期的102,649,725.28元增长44.14%，原因是上年购买的理财产品到期赎回[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为471.4万美元[44] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.0329391782亿美元和6.2524086688亿美元[44] - 投资活动现金流入小计为3.0800791782亿美元和6.2524086688亿美元[44] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1004.72641万美元和2259.11416万美元[44] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.5亿美元和5亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4796065372亿美元和1.0264972528亿美元[44] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为1.65亿美元和1亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.7646276992亿美元和 - 1.3773707159亿美元[44] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为1.377343852亿美元和4017.339412万美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.461867053亿美元和2.0880146534亿美元[44] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为27.11亿元，上期为34.80亿元[36] 租赁负债和长期应付款情况 - 租赁负债和长期应付款上期为17.02亿元和18.72亿元[40]

财务表现 - 本报告期营业收入为16.12亿元，较去年同期下降23.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿元，较去年同期下降31.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较去年同期增长2172.01%[10] - 公司全年实现营业收入16.12亿元，较去年同期同口径营业收入下降23.14%[14] - 公司线上销售占总营业收入的11.67%[18] - 公司自有物流成本为963.69万元，占比92.53%；外包物流成本为77.84万元，占比7.47%[20] - 公司自有品牌销售收入为3,023.34万元，占总销售额的2.12%[22] - 营业收入同比下降23.14%，主要是门店数量减少及销售下降所致[24] - 主营业务收入中，食品类占比55.58%，生鲜类占比16.43%，洗化类占比11.99%[25] - 华南区主营业务营业收入占比21.16%，同比下降32.20%[25] - 西北区主营业务营业收入占比38.70%，同比下降17.87%[25] - 华北区主营业务营业收入占比12.81%，同比下降22.07%[25] - 公司非主营业务中，投资收益为6,260,616.46元，占利润总额比例为-2.03%[25] - 2023年上半年，人人乐连锁商业集团股份有限公司的货币资金占总资产比例为8.75%，较上年末增加了2.88%[26] - 存货占总资产比例为11.90%，较上年末减少了5.42%，主要受门店数量减少及存货管控影响[26] - 公司报告期内投资额为156,429,987.25元，较上年同期下降了6.79%，主要是办理理财产品本金1.5亿元[28] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份为66,825,000股，占15.19%，无限售条件股份为373,175,000股，占84.81%[65] - 公司2023年半年度报告中，存货跌价准备是根据成本与可变现净值孰低计量的差额计提的[197] 公司排名 - 公司在2023年获得中国连锁经营协会发布的“2022年中国超市百强”榜单第37位排名[14] - 公司在2023年获得中国连锁经营协会发布的“2022年中国连锁百强”榜单第88位排名[14] - 公司在2023年获得联商网发布的“2022年中国零售上市企业营收榜”榜单第74位排名[14] 公司发展战略 - 公司通过“人人乐到家”小程序及人人乐园APP提供线上消费服务，实现3公里内60分钟快速送达[19] - 公司将推进“多快好省”的重要举措，为消费者提供优质服务、提升购物体验感[19] - 公司通过线上线下融合、门店升级改造等措施为消费者提供优质商品和快捷服务[38] 财务报表相关 - 公司财务报表经董事会于2023年8月28日批准报出[93] - 本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额等[160] - 公司对短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利进行会计处理[176][177][178][179]