人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-066 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，并结合公司的自身实际情况，对《独立董事制度》 （2007 年 12 月）进行相应修订。 《修订 对照表 》、 修订后 《独 立董事 制度 》全文 详见 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向下属子公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出送达 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次（临时）股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-069 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次（临时）股东大会的 议案》，现将股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日下午 3：00 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的 ...

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-071 人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据持有公司有表决权股份总数的 3％以上的股东何金明推荐，监事会同意 提名彭鹿凡为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之 日起至第六届监事会届满之日止。 本议案需提交公司股东大会审议。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于补 选第六届监事会非职工代表监事的公告》。 会议由监事会主席王敬生 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-068 本次增资系对合并报表范围内的下属子公司的增资，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资事项概述 深圳市人人乐企业管理有限公司（以下简称"企业管理公司"）是人人乐连 锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，东莞市天杰超市有 限公司（以下简称"天杰超市公司"）是公司全资子公司深圳市人人乐商业有限 公司（以下简称"深圳商业公司"）的全资子公司，即公司的全资二级子公司。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于向下属子公司增资的公告 企业管理公司、天杰超市公司对母公司存在内部资金长期欠款，目前无法归 还，为解决长期欠款的历史问题，公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元， 深圳商业公司拟对子公司天杰超市公司增资4,450万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月6日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，会议以9票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-072 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会 非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 2023 年 10 月 23 日，公司监事会收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞 职申请，其因个人原因申请辞去第六届非职工代表监事职务，辞职后仍继续担任 公司控股子公司深圳中融信通商业保理有限公司监事一职，除此以外不再担任其 他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》有关规定，张奕农先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞 职申请将自股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在 尚未选举产生新任监事之前，张奕农先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》 的 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于大股东股份质押的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-065 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于大股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）大股东西安通济永 乐商业运营管理有限公司（以下简称"永乐商管"）质押股份数量占其所持公司股份数量比 例达到99.97%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到大股东西安通济永乐商业运营管理有限公司函告，获悉其已将所持有的本 公司股份进行了质押。具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 比例 | ...

开源证券股份有限公司 关于 西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购 人人乐连锁商业集团股份有限公司 之 2023 年三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 1 释义 在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 收购人、永乐商管公司 | 指 | 西安通济永乐商业运营管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、被收购公司、人 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | 人乐 | | | | 一致行动人、曲江文投集团 | 指 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | | 本次要约收购、本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除西安曲江文化产业投资(集团)有 | | | | 限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人 | | | | 人乐咨询服务有限公司、何金明、张政以外的其他股东 | | | | 发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的 | | | | 全面要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《人人乐连锁商业集团 | | | | 股份有限公司要约收购报告书》 | | 本次发行 | 指 | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.11亿元，同比减少35.19%；年初至报告期末营业收入22.23亿元，同比减少26.87%[4] - 营业总收入本期未提及，上期为22.23亿元和30.41亿元[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.69亿元，同比增长6.35%；年初至报告期末为 -4.78亿元，同比减少14.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.75亿元，同比增长6.86%；年初至报告期末为 -4.82亿元，同比减少8.90%[4] - 净利润本期亏损4.78亿元，上期亏损4.16亿元[37] - 综合收益总额本期亏损4.78亿元，上期亏损4.16亿元[42] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比增长120.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增长120.88%，原因是支付的经营性款项减少[18] - 经营活动现金流入小计本期为28.21亿元，上期为38.16亿元[34] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产42.18亿元，较上年度末减少13.09%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少432.06%[4] - 货币资金期末余额471,615,384.43元，较期初余额285,092,285.61元增长65.43%，原因是理财产品到期赎回[18] - 交易性金融资产期末为0，较期初余额150,430,068.50元减少100.00%，原因是理财产品到期赎回[18] - 应收账款期末余额7,911,457.13元，较期初余额15,020,164.29元减少47.33%，原因是团购赊销款减少[18] - 存货期末余额472,551,079.37元，较期初余额840,577,748.12元减少43.78%，原因是门店减少及库存管控加强[18] - 短期借款期末余额165,215,999.98元，较期初余额100,164,999.97元增长64.94%，原因是报告期内取得银行借款[18] - 应付票据期末余额35,211,727.90元，较期初增长100.00%，原因是报告期内办理银行承兑汇票[18] - 预计负债本期为4790.52万元，上期为6950.57万元[40] - 归属于母公司所有者权益合计本期亏损3.67亿元，上期为1.11亿元[40] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,670名，前10名股东中西安通济永乐商业运营管理有限公司持股比例39.30%，持股数1.73亿股[8] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股比例21.15%，持股数9303.89万股，其中9303万股质押[8] - 何金明持股比例15.19%，持股数6682.5万股，全部为限售股[8] 非经常性损益与补助 - 本报告期非流动资产处置损益 -113.06万元，年初至报告期末 -339.34万元，主要是门店关闭非流动资产清理损失[17] - 本报告期计入当期损益的政府补助171.10万元，年初至报告期末375.81万元[17] 其他收益与投资收益变化 - 2023年1 - 9月其他收益3,758,103.63元，较2022年1 - 9月的7,734,344.22元减少51.41%，原因是政府补助减少[18] - 2023年1 - 9月投资收益9,370,972.65元，较2022年1 - 9月的16,347,078.82元减少42.67%，原因是购买理财产品减少[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -1.0865，上期为 -0.9465[42] - 稀释每股收益本期为 -1.0865，上期为 -0.9465[42] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为147,960,653.72元，较上期的102,649,725.28元增长44.14%，原因是上年购买的理财产品到期赎回[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为471.4万美元[44] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.0329391782亿美元和6.2524086688亿美元[44] - 投资活动现金流入小计为3.0800791782亿美元和6.2524086688亿美元[44] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1004.72641万美元和2259.11416万美元[44] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.5亿美元和5亿美元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4796065372亿美元和1.0264972528亿美元[44] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为1.65亿美元和1亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.7646276992亿美元和 - 1.3773707159亿美元[44] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为1.377343852亿美元和4017.339412万美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.461867053亿美元和2.0880146534亿美元[44] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为27.11亿元，上期为34.80亿元[36] 租赁负债和长期应付款情况 - 租赁负债和长期应付款上期为17.02亿元和18.72亿元[40]

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于监事辞职的公告 证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2023-063 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日收到非职工代表监事张奕农先生的书面辞职申请，其因个人原因申请 辞去公司第六届非职工代表监事职务，辞职后仍继续担任公司控股子公司深圳中 融信通商业保理有限公司监事一职，除此以外不再担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，张奕农先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数， 其辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生 效。 在尚未选举产生新任监事之前，张奕农先生仍将按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。 截至本公告披露日，张奕农先生未持有公司股份。为保证公司监事会的正常 运作， ...

开源证券股份有限公司 关于 西安通济永乐商业运营管理有限公司 要约收购 人人乐连锁商业集团股份有限公司 之 2023 年半年度持续督导意见 财务顾问 二〇二三年九月 1 释义 在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 收购人、永乐商管公司 | 指 | 西安通济永乐商业运营管理有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、被收购公司、人 | 指 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | | 人乐 | | | | 一致行动人、曲江文投集团 | 指 | 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | | 本次要约收购、本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除西安曲江文化产业投资(集团)有 限公司、深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人 人乐咨询服务有限公司、何金明、张政以外的其他股东 | | | | 发出收购其所持有的上市公司全部无限售条件流通股的 | | | | 全面要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《人人乐连锁商业集团 股份有限公司要约收购报告书》 | | 本次发行 | 指 | 上市公司拟向特定对象发行 股股票 A | | 本 ...